浙江出版传媒股份有限公司 累积投票制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和 规范性文件及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上 董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股 东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。股东拥有的投票表 决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东拥有的 表决权可以集中使用，即股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决 权集中投向某一位或几位董事候选人；也可以将其拥有的全部投票 表决权分散行使，分别投向各位董事候选人。 第三条 本制度适用于选举或变更两名以上的董事的议案。股东 会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第四条 公司股东会拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股 1 东会的通知中，明确本次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本制度所称"董事"包括独立董事和非 ...

浙江出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了确保浙江出版传媒股份有限公司（以下简称公司） 董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东会决议的执行机构。 第三条 董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和 公司的利益，严格依法办事。 第四条 董事会设董事会办公室，负责承办董事会日常工作事务。 董事会办公室日常职能由证券与法务部履行。 第二章 董事会会议的召集和通知 第五条 董事会召开会议方式分为定期会议和临时会议。定期会 议每年至少召开两次会议，由董事长召集。 1 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独 立董事、审计委员会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； （二）符合《办法》和本制度第九条规定的独立性要求； 第一条 为进一步完善浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的 利益，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》）等法律、法规、 规章、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、《办法》《规则》《指引》和 ...

浙江出版传媒股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，将设置会场，以现场会议与网络投票 相结合的方式召开。股东会除以现场形式召开外，还可以同时采用电 子通信方式召开。公司履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东 会网络投票的相关组织和准备工作。 1 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所公告 格式的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规 定披露。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规的相关规定和《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证 券交易所（以下简称"上交所"）网络投票系统行使表决权。上交所网 络投票系统包括下列投票平台： ...

浙江出版传媒股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称公司）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配原则，重视对投 资者的合理投资回报并兼顾本公司的可持续发展。 公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经 营能力。 公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配。在 有条件的情况下经股东会审议通过，公司可以进行中期利润分配。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当按 1 照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》履行必要的决 策程序。董事会 ...

第二章 募集资金的存储 1 第三条 为保证募集资金的安全使用和有效监管，公司实行募集 资金专户存储制度，并开立专项账户，用于募集资金的存放和收付。 专项账户的设立、变更或撤销由董事会批准或由董事会授权的相关 人士决定，并在申请公开募集资金或者非公开发行股票时，将设立情 况及材料报上海证券交易所备案。专项账户不得存放非募集资金或 用作其他用途。 浙江出版传媒股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，保证募集资 金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江出版传 媒股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划 ...

（2025 年 12 月修订） 浙江出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权， 提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法 律、法规、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《上 市公司股东会规则》、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 1 第四条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方 式和途径，为股东参加股东会提供 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-054 《公司章程》具体修订情况详见附件，修订后的《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准，同时提请股东 大会授权公司管理层办理上述事项涉及的市场主体登记备案事宜，授权有效期自 股东大会审议通过之日起至本次相关市场主体登记备案办理完毕之日止。本次《公 司章程》的修订以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。 特此公告。 附件：公司章程修订对照表 1 浙江出版传媒股份有限公司董事会 浙江出版传媒股份有限公司关于新增营业范围、 取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增营业范围、取消监事会并修订〈公 司章程〉及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民 ...

浙江出版传媒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江出版联合集团有限公司，现提名金鑫荣为浙江出 版传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江出版传 媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江出版 传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

浙江出版传媒股份有限公司独立董事候选人声明 本人金鑫荣，已充分了解并同意由提名人浙江出版联合集团 有限公司提名为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三 ...