浙版传媒公告，公司控股股东浙版集团与浙报数字文化集团股份有限公司签署了《股份转让协议》，浙 版集团将其持有的1.33亿股公司股票（占公司总股本的6.00%），以8.82元/股的价格，通过非公开协议 转让方式转让至浙数文化，股份转让总价款为人民币11.76亿元。股份过户登记时间为2025年12月12 日。股份过户完成后，浙版集团仍为公司控股股东。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhejiang Publishing (SH 601921) announced the convening of its third board meeting on December 12, 2025, to discuss the revision of the board meeting rules [1] - For the year 2024, the revenue composition of Zhejiang Publishing is as follows: distribution accounts for 78.56%, publishing for 28.05%, printing for 3.65%, and other businesses for 3.24% [1] - As of the report date, Zhejiang Publishing has a market capitalization of 17.6 billion yuan [1]

财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 责任编辑：钟离 格隆汇12月12日丨浙版传媒(601921.SH)公布，近日，公司董事会收到董事董立国先生、叶国斌先生的 辞职报告。因工作调整，董立国先生辞去公司董事及董事会风险控制与审计委员会委员职务，叶国斌先 生辞去公司董事及董事会编辑委员会委员职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，董立国先生、叶国斌先生不 再担任公司任何职务。 ...

浙江出版传媒股份有限公司章程 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）及有关法律、法规，制定本章程。 第二条 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司系在原浙江出版传媒有限公司的基础上整体变更发起设立的 股份有限公司，公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码 91330000MA27U05D9C。 第三条 公司于 2021 年 5 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,222.2223 万股，于 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所（以下简 称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：浙江出版传媒股份有限公司 公司的英文名称为： ZheJiang Publishing & Media Co., Ltd. 第五条 公司住所 ...

浙江出版传媒股份有限公司 累积投票制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和 规范性文件及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上 董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股 东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。股东拥有的投票表 决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东拥有的 表决权可以集中使用，即股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决 权集中投向某一位或几位董事候选人；也可以将其拥有的全部投票 表决权分散行使，分别投向各位董事候选人。 第三条 本制度适用于选举或变更两名以上的董事的议案。股东 会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第四条 公司股东会拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股 1 东会的通知中，明确本次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本制度所称"董事"包括独立董事和非 ...

浙江出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了确保浙江出版传媒股份有限公司（以下简称公司） 董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东会决议的执行机构。 第三条 董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和 公司的利益，严格依法办事。 第四条 董事会设董事会办公室，负责承办董事会日常工作事务。 董事会办公室日常职能由证券与法务部履行。 第二章 董事会会议的召集和通知 第五条 董事会召开会议方式分为定期会议和临时会议。定期会 议每年至少召开两次会议，由董事长召集。 1 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独 立董事、审计委员会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； （二）符合《办法》和本制度第九条规定的独立性要求； 第一条 为进一步完善浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的 利益，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》）等法律、法规、 规章、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、《办法》《规则》《指引》和 ...

浙江出版传媒股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，将设置会场，以现场会议与网络投票 相结合的方式召开。股东会除以现场形式召开外，还可以同时采用电 子通信方式召开。公司履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东 会网络投票的相关组织和准备工作。 1 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所公告 格式的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规 定披露。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规的相关规定和《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证 券交易所（以下简称"上交所"）网络投票系统行使表决权。上交所网 络投票系统包括下列投票平台： ...

浙江出版传媒股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称公司）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配原则，重视对投 资者的合理投资回报并兼顾本公司的可持续发展。 公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经 营能力。 公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配。在 有条件的情况下经股东会审议通过，公司可以进行中期利润分配。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当按 1 照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》履行必要的决 策程序。董事会 ...

第二章 募集资金的存储 1 第三条 为保证募集资金的安全使用和有效监管，公司实行募集 资金专户存储制度，并开立专项账户，用于募集资金的存放和收付。 专项账户的设立、变更或撤销由董事会批准或由董事会授权的相关 人士决定，并在申请公开募集资金或者非公开发行股票时，将设立情 况及材料报上海证券交易所备案。专项账户不得存放非募集资金或 用作其他用途。 浙江出版传媒股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，保证募集资 金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江出版传 媒股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划 ...