浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （王宝庆） 2024 年任职期内，本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章 制度的规定，以及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，勤勉尽责， 忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董事会专门委 员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重大决策，根 据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意见，切实维 护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王宝庆，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中国注册会计师。1996 年 - 1 - 任职期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （耿卫东） 在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会主任委员、战略 委员会委员、提名委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人以候选独立董事的身份参加了公司2024 年第一次临时股东 大会。此后，公司召开两次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人以 现场方式全部参加，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。 本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极作用。公司董事会的召集召开符合 法定要求，重大事项均履行了相关的审议程序，本人对董事会审议 的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江 出版 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （苏忠秦） 本人作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙 江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）的要求，勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司 经营和发展情况，按时出席董事会专门委员会会议、董事会和股东 大会，独立审慎参与公司的重大决策，根据专业优势对公司董事会 审议的重大事项发表客观的意见，切实维护了公司的整体利益和中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人苏忠秦，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，专业从事公司财务、公司治理与金融市场研究， 主持国家自然科学基金、国家社会科学基金项目 2 项，教育部人文 - 1 - 社会科学研究基金 ...

浙江出版传媒股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 浙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 加权平均净资产收益率（%） | 1.17 | 0.82 | 增加 0.35 | 个百分点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | | 总资产 | 22,364,426,641.35 | 21,763,771,819.45 | | 2.76 | | 归属于上市公司股东 ...

浙江出版传媒股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会风险控制与审计委员会（以下简称"审计委员会"），按照《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》 《公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》的相关要求，认真 履行工作职责，充分发挥审计监督作用。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届审计委员会委员共 3 名，分别为独立董 事王宝庆、杨小虎和非独立董事蒋传洋，其中主任（召集人）由具 有会计专业背景的独立董事王宝庆担任。2024 年 4 月 25 日，公司公 告蒋传洋辞去董事及审计委员会委员职务。2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董 事的议案，芮宏、施扬、董立国当选。2024 年 5 月 20 日，第二届董 事会第十六次会议审议通过审计委员会组成人员调整议案，非独立 董事席位由董立国接替。 2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年度第一次临时股东大会， 选举产生了公司第三 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-019 单位：万元 | 项目 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | 增长 | | 营业成本 | 增长 | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 同期 | 本期 | 增长 率(%) | 去年 同期 | 本期 | 率 (%) | 去年 同期 | 本期 | 率 (%) | 去年 同期 | 本期 | 增长率 (%) | | 一般图书 出版业务 | 159,13 0.73 | 154,85 2.28 | -2.69 | 35,15 9.41 | 33,44 9.31 | -4.86 | 25,76 7.37 | 23,95 3.60 | -7.0 4 | 26.71 | 28.39 | 增加 个 1.68 百分点 | 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-012 浙江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，现将浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 版传媒"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金 投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司与保荐机构财通证券 及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，并严格履行相关审批手续，对募集 资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法， 公司与财通证券以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况。 (一) 机构体 中汇会计师事 013年12月转制为特殊普通合伙, 系原具有证券、期货业务审计资格的会计 管理总部设立于杭州 师事务所之一,长期从事证券服务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601 室 上年度末(2024年12月31日)合伙人数量:116人 上 年 度 末 (2024 年 12 月 31 目 ) 注册会计师人数:694 人 上年度末(2024年12月 31 曰)签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数:289人 首席合伙人:高峰 最近一年(2024年度)经审计的收入总额:101.434万元 载近一年(2024年度)审计业务收入:89.948万元 最近一年(2024年度)证券业务收入:45,625万元 上年度(2023年年报)上市公司审计客户家数:180家 上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业: (1) 制造业-电气机械及器材制造业 (2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服 李业 上年度(2023年年报)上市 ...

关于浙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江出版传媒股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于浙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4942号 浙江出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江出版传媒股份有限公司(以下简称浙版传媒公 司}2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4941号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的浙版传媒公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-016 浙江出版传媒股份有限公司关于 2025 年度 申请银行授信额度暨预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内的子公司。 本次预计担保额度：公司 2025 年拟为子公司提供总额不超过人民币 7,000 万元的担保额度。截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，实际 担保额为 7,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.51%。 一、申请银行授信额度暨预计担保额度概述 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次 会议，审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》。为 保障公司整体范围内银行授信的延续性和 2025 年度经营发展的需要，公司及子公 司拟向银行申请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，同时公司拟为子公司 提供总额不超过人民币 7,000 万元的担保 ...