浙江出版传媒股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，维 护公司资产安全，提升公司经营管理水平，维护投资者的合法权益， 保障公司经营战略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制配套指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定要求，并结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"内部控制"，是由公司董事会、董事会审 计委员会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司建立健全内部控制的目标： （一）确保公司财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及 时和公平； （二）最大限度地减少或规避风险，保证公司协调、持续、快速 发展，促进公司实现发展战略； （三）保证公司资产的安全，提高公司的经营管理水平； 1 （四）建立统一、规范、有效运行的内部控制体系，进一步完善 和优化公司的内部控制，增强公司的风险防范能力。 第四条 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，并定 期对内部 ...

浙江出版传媒股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易 价格将可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备 查文件报送上海证券交易所和公司注册地的证监会监管局。 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市 公告书、定期报告和临时报告等，其具体内容、格式及编制规则，按 照中国证监会和上海证券交易所相关规定执行。 第四条 本办法适用于如下人员和机构： （一）公司及其董事会； 1 第五条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务 人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》（以下简称《暂缓与豁免管理规定》）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及 《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司 第二条 信息披露义务人按照《暂缓与豁免管理规定》《上市规 则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《暂缓与豁免管理 规定》《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可 暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由 1 制度，并结合公司实际情况，制定本制度。 信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息 披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 浙 ...

（2025 年 12 月修订） 第一条 为提高浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙江出版传媒股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的 规定，制定本细则。 浙江出版传媒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，为公司与上海证券交易所的联络人。 第三条 公司指派董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证 券事务代表与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司应当建立董事会秘书工作细则，并设立由董事会秘 书分管的工作部门。 第一章 总 则 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以进一步建立健全公司 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江出版传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传媒 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定 本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失 去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第八条 ...

第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传媒 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，以规范公司董事及高级管理 人员的选聘，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 浙江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 1 主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作小 ...

浙江出版传媒股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为， 加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报 送信息的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各级全资或控股子公司 （以下简称"各子公司"），公司董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司对外报送信息所涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称信息指所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能或者已经产生较大影响的、准备公开但尚未公开的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重 大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管 理委员会指定的上市公司信息披露媒体上正式公开。 1 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人 ...

浙江出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，除 行使《公司法》规定的监事会的职权外，审计委员会主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董 事会负责并报告工作，以强化公司董事会的决策能力，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高风险管理水平，完 善公司治理结构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过 半数；委员中至少应有一名独立董事为会计专业人员。委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事。 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事且为会计专业 人员的委员担任，负责主持委员会工作。召集人由董事会 ...

浙江出版传媒股份有限公司 董事会编辑委员会工作细则 第二条 董事会编辑委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责确保出版导向正确；出版内容发展战略的评估、制定；加强出版 内容发展战略的实施指导，以强化董事会决策功能，实现公司规范运 作，保证董事会程序及决议的合法性。 第二章 人员组成 第三条 编辑委员会由三名董事组成。 第四条 编辑委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《出版管理条例》《上市公司治理准则》《浙江出版传媒股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细 则。 第五条 编辑委员会设召集人一名，由董事会选举产生。 第六条 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 1 第三章 职责权限 第八条 编辑委员会的主要职责权限： （一）贯彻落实主管部门和监管机构有关出版导向管理的政策 法规，传达落实监管机构有关出版导向管理和内容建设的部署要求， 确保公司出版导向管理工作不出偏差； （二）及时研究出版导向管理工作的新 ...

浙江出版传媒股份有限公司内幕信息保密 及内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息、内幕信息知情人的定义及范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或对公司证券的市场交易价格有重大影 响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在信息披露指定报刊 及其开办的网站和上海证券交易所网站、公司网站正式披露的事项。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理工作，防范内幕信息泄露和内幕交易，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会应当按照规定及时登记和报送内幕信息知情人 档案并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责 ...