截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、 注册会计师 419 名、从业人员总数 817 名，签署过证券服务 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》和江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 会计师事务所"）前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所， 1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务 所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事 务所执业证书，长期从事证券服务 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-008 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）第五届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰 出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过了关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年利润分配方案公告 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-019 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润 为 1,713,308,748.44 元，加上年初未分配利润为 3,741,153,960.14 元,提取法定盈余公 积 171,330,874.84 元，对股东分配 2022 年度现金股利 1,272,450,000.00 元，本年度 可供股东分配的利润为 4,010,681,833.74 元。 经公司第五届董事会第十六次会 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-007 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。到会监事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司 监事会主席钱亮先生主持。 经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案，表决结果：3 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒 2023 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（ ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏凤凰出版传 媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事独立性自 查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董 事的独立性进行评估，出具以下专项意见： 经核查，过去 12 个月内，公司独立董事汪进元、温素彬、张志强 和尤劲柏符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情 形。 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-011 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰新华印务集 团有限公司签订《印制服务框架协议》暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 一、 交易涉及主体的基本情况 （一）江苏凤凰新华印务集团有限公司 公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号 注册资本： 35220 万元人民币 公司住所：南京市中央路 276-1 号 注册资本：30,905.2 万元 经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材 料、 印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字 化处 理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及 纸制 品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。 以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业 务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。 关联关系：同受公司控股股东控制。 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-012 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802 号）核准，公司于 2011 年 11 月 21 日至 2011 年 11 月 22 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相 结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，每股发行价格为 8.80 元，募集资金总额为人民币 4,479,200,000.00 元，扣除各项发行费用后实 际募集资金净额为人民币 4,318,450,704.00 元。上述募集资金已于 2011 年 11 月 25 日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 13684 号《验资报告》审验。 公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 相关规定，对募 ...

关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚会计师事务所"） 公司现聘任年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙），已连续十年为公 司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。为严格遵守《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的 提醒》的审计轮换要求，切实做好江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤 凰传媒"或"公司"）年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计 师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，公司采用公开招标方式，评选 出苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计师事务所"）， 拟为公司提供 2024 年度财务报表审计和内控控制审计服务。聘期为一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-014 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （1）企业名称 ...

关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于江苏风凰出版传媒股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00347 号 江苏风温出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏风凰出版传媒股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司戏 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024)00811 号标准申计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院固有资产监督管理委员会、中国银保监 会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告。 [2022]26 号)的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的《上市公司 202 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（温素彬） 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议，出席股东大会 1 次。本人从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认 真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与 实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员 聘任等事项发表了独立意见。 2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、 法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保 投资者公平、及时地获得相关信息。 3、本人作为独立董事，于 2023 年 6 月 16 日参加了凤凰传媒 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，同公司董事、高管共同就投资 者普遍关心的问题进行解答。 五、在公司现场工作情况 报告期内，本人通过参加专业委员会会议、董事会、股东大会、 ...