证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-021 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,901,187,599 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 74.7057 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 1,901,071,199 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 601928 2023 年年度股东大会会议材料 二Ｏ二四年五月十六日召开 0 目录 | 1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 ··········2 | | | --- | --- | | 2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知·····4 | | | 3、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ·························6 | | | 4、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ························14 | | | 5、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ······························17 | | | 6、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 ····························24 | | | 7、关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 ···························34 | | | 8、关于公司 2023 年度利润分配的议案 ············· ...

2024 年第一季度报告 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 3,343,534, ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-020 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 二〇二四年四月二十九日 1 单位： 万元 币种： 人民币 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长率 （%） 去年 本期 增长率 （%） 去年 本期 增长率 （%） 去年 本期 增长率 （%） 出 版 业 务 196,667.95 205,295.92 4.39% 101,355.98 100,694.41 -0.65% 67,293.66 61,160.71 -9.11% 33.61% 39.26% 增 加 5.65 个 百分点 发 行 业 务 363,773.94 399,471.17 9.81% 253,516.35 269,807.96 6.43% 175,535.06 194,628.58 10.88% 30.76% 27.86% 减 少 2.90 个 百分点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海 ...

[Table_Page] 年报点评|传媒 证券研究报告 [凤Table_凰Title] 传媒（601928.SH） [公Tab司le_评Inve级st] 买入 当前价格 10.80元 扣非利润保持较快增长，分红稳定 合理价值 12.77元 前次评级 买入 [ 核Tab 心le_S 观umm 点ary ：] 报告日期 2024-04-23  凤凰传媒披露2023年报：（1）2023年，公司实现营收136.45亿元， [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 同比增长0.36%；归母净利润29.52亿元，同比增长41.80%，公司适 用的所得税优惠政策于 23 年底到期，因此当期确认一次性收益 6.51 30% 18% 亿元，剔除该项后的归母净利润为23.01亿元，同比增长10.52%；扣 6% 非归母净利润20.74亿元，同比增长15.79%。（2）23Q4，公司实现 -6%04/23 06/23 08/23 10/23 12/23 02/24 04/24 营收 39.94 亿元，同比增长 0.69%；归母净利润 11.78 亿元，同比增 -18% -30% 长240.92%；扣非归母净利润3.76亿元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥13,645,039,404.43, a slight increase of 0.36% compared to ¥13,595,853,156.81 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2,951,938,135.73, representing a significant increase of 41.80% from ¥2,081,792,933.19 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,074,282,629.28, up 15.79% from ¥1,791,446,999.09 in the previous year[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.1599, a 41.80% increase compared to ¥0.8180 in 2022[23]. - The company's total assets as of the end of 2023 were ¥31,350,414,031.44, reflecting a growth of 5.55% from ¥29,702,307,865.72 in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.90% to ¥19,143,558,303.74 from ¥17,262,765,546.95 in 2022[22]. - The cash generated from operating activities was ¥2,603,125,168.88, representing a 3.84% increase from ¥2,506,841,773.17 in 2022[20]. - The company achieved an annual revenue of 13.645 billion CNY and a net profit of 2.952 billion CNY, ranking in the top ten of the "Global Publishing 50" for three consecutive years[30]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 CNY per 10 shares, totaling 1,272,450,000.00 CNY, based on a total share capital of 2,544,900,000 shares as of December 31, 2023[4]. - The company distributed a total cash dividend of 1,272,450,000 CNY, which represents 61.12% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[111]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianheng Accounting Firm[3]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting[3]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[6]. - The company has established a dedicated investor relations section on its website to enhance transparency and facilitate communication with investors[86]. - The company has implemented measures to strengthen insider information management and ensure fair disclosure practices[86]. - The annual report indicates that the company has made significant improvements in organizational structure and system construction to comply with regulatory requirements[86]. - The company’s governance practices align with the requirements set forth by the Company Law and the China Securities Regulatory Commission[86]. Market Position and Strategy - The overall retail market share of the company's books reached 3.25%, ranking third, with 42 titles selling over 100,000 copies each[30]. - The company is actively transforming into an education comprehensive operator, focusing on digital content, network platforms, and data management to enhance its smart education business[36]. - The company is committed to a strategy of digital transformation, integrating content production with new technologies like AIGC and video generation, which will accelerate growth opportunities[76]. - The company aims to enhance quality and efficiency through deepened reforms and innovation, focusing on sustainable and high-quality development in the publishing sector[76]. - The company is exploring new educational products and services, particularly in vocational education, to create a brand in the province within 1-2 years[79]. Risks and Challenges - The company emphasizes that forward-looking statements involve various risks and uncertainties that may lead to significant differences from actual results[5]. - The company faces risks related to the expiration of certain tax incentives, particularly for its cultural transformation enterprises, which could impact profitability[80]. - The company acknowledges challenges in its digital transformation strategy due to rapid technological changes and high investment requirements[80]. Investments and Financial Management - The company reported a total of ¥8,299,738,368.84 in operating costs for the year, compared to ¥8,245,069,863.64 in the previous year, indicating a slight increase[45]. - The company has established several scientific communication centers in collaboration with research institutions to enhance publishing capabilities[65]. - The company has invested 10,396.25 million RMB in Jiangsu Phoenix Xinhua Bookstore Group, acquiring 100% ownership[71]. - The company has a 90% stake in Nanjing Huatai Phoenix Equity Investment Fund, with an investment of 36 million RMB[71]. - The company has reported a total deposit amount of ¥84,576,844,422.89 with a year-end balance of ¥1,703,698,457.20[129]. Employee and Management Information - The total number of employees at the company and its main subsidiaries is 7,228, with 1,950 retired employees requiring financial support[106]. - The company has a total of 3,650 sales personnel, indicating a strong focus on sales operations[106]. - The company has not established any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[111]. - The total pre-tax remuneration for the reporting period amounted to 1,051.65 million yuan[88]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to establishing a comprehensive ESG system and plans to disclose its 2024 sustainable development report[79]. - The company implemented carbon reduction measures, including the recycling of old books and logistics packaging materials, and initiated a photovoltaic power generation project with an annual output of approximately 1.5 million kWh, effectively utilizing solar energy resources and reducing electricity costs[116]. - Total investment in social responsibility projects amounted to CNY 20.703 million, benefiting 2,766,579 people, with CNY 12.6241 million allocated for funding and CNY 8.0789 million for material donations[118]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[89]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue in the upcoming year[89]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in 2024, targeting a 20% increase in regional sales[157].

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天街审字(2024)00811 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于凤凰传媒公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 ： 审 计 报 告 天衡审字(2024)00811 号 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"凤凰传媒公司")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 凤凰传媒公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-015 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 1 附件： 董事候选人宋吉述先生简历 宋吉述，男，1969 年 1 月出生。2023 年 10 月起担任江苏凤凰出版传 媒集团有限公司党委委员，2023 年 12 月起担任江苏凤凰出版传媒股份有 限公司总经理，2024 年 3 月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 秘书。1994 年 8 月至 2001 年 10 月在江苏省新闻出版局工作，2001 年 11 月至 2006 年 11 月历任江苏省出版集团有限公司出版部科员、出版部副主 任、教材部副主任，2006 年 11 月至 2008 年 6 月担任译林出版社副社长， 2008 年 6 月至 2008 年 12 月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理，2008 年 12 月至 2015 年 4 月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理兼任江苏凤 凰电子音像出版社有限公司社长，2015 年 4 月至 2023 年 12 月担任江苏凤 凰出版传媒股份有限公司副总经理，2015 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-018 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于申请 2023 年度授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰传媒"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请 2024 年度 授信额度的议案》。为了满足公司生产经营的需要，2024 年凤凰传媒拟申请授 信人民币额度 8.36 亿元，美元额度 3100 万元。具体情况如下： 以上银行授信额度共计 3.86 亿元人民币， 3100 万元美元。 二、财务公司授信 1 1、凤凰传媒母公司向江苏凤凰出版传媒集团财务公司（以下简称"财务公 司"）申请人民币授信额度 2 亿元，主要用于：（1）在建工程项目、招投标项 目开立履约保函；（2）补充结算中心临时性的周转资金，应对临时性突发大额 支付产生的头寸不足情况。 2、发行集团向财务公司申请人民币授信额度 1.2 亿元，用于招投标项目开 立履约保函等。 一、银行授信 1 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-009 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交 易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对该议案发表了 审核意见，认为：公司与关联方江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其子公司、 中国移动通信有限公司及其控制公司发生的日常关联交易符合公司经营管理 需要，交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被 关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司第五届董事会第十六次次会议、 第五届董事会监事会第九次审议通过，会议召集和召开程序、表决程序及方式 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审 议。 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或 ...