证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-009 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交 易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对该议案发表了 审核意见，认为：公司与关联方江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其子公司、 中国移动通信有限公司及其控制公司发生的日常关联交易符合公司经营管理 需要，交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被 关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司第五届董事会第十六次次会议、 第五届董事会监事会第九次审议通过，会议召集和召开程序、表决程序及方式 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审 议。 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-015 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 1 附件： 董事候选人宋吉述先生简历 宋吉述，男，1969 年 1 月出生。2023 年 10 月起担任江苏凤凰出版传 媒集团有限公司党委委员，2023 年 12 月起担任江苏凤凰出版传媒股份有 限公司总经理，2024 年 3 月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 秘书。1994 年 8 月至 2001 年 10 月在江苏省新闻出版局工作，2001 年 11 月至 2006 年 11 月历任江苏省出版集团有限公司出版部科员、出版部副主 任、教材部副主任，2006 年 11 月至 2008 年 6 月担任译林出版社副社长， 2008 年 6 月至 2008 年 12 月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理，2008 年 12 月至 2015 年 4 月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理兼任江苏凤 凰电子音像出版社有限公司社长，2015 年 4 月至 2023 年 12 月担任江苏凤 凰出版传媒股份有限公司副总经理，2015 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-008 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）第五届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰 出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过了关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票 ...

截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、 注册会计师 419 名、从业人员总数 817 名，签署过证券服务 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》和江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 会计师事务所"）前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所， 1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务 所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事 务所执业证书，长期从事证券服务 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-011 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰新华印务集 团有限公司签订《印制服务框架协议》暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 一、 交易涉及主体的基本情况 （一）江苏凤凰新华印务集团有限公司 公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号 注册资本： 35220 万元人民币 公司住所：南京市中央路 276-1 号 注册资本：30,905.2 万元 经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材 料、 印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字 化处 理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及 纸制 品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。 以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业 务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。 关联关系：同受公司控股股东控制。 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-007 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。到会监事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司 监事会主席钱亮先生主持。 经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案，表决结果：3 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒 2023 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（ ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏凤凰出版传 媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事独立性自 查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董 事的独立性进行评估，出具以下专项意见： 经核查，过去 12 个月内，公司独立董事汪进元、温素彬、张志强 和尤劲柏符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情 形。 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年利润分配方案公告 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-019 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润 为 1,713,308,748.44 元，加上年初未分配利润为 3,741,153,960.14 元,提取法定盈余公 积 171,330,874.84 元，对股东分配 2022 年度现金股利 1,272,450,000.00 元，本年度 可供股东分配的利润为 4,010,681,833.74 元。 经公司第五届董事会第十六次会 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-012 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802 号）核准，公司于 2011 年 11 月 21 日至 2011 年 11 月 22 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相 结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，每股发行价格为 8.80 元，募集资金总额为人民币 4,479,200,000.00 元，扣除各项发行费用后实 际募集资金净额为人民币 4,318,450,704.00 元。上述募集资金已于 2011 年 11 月 25 日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 13684 号《验资报告》审验。 公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 相关规定，对募 ...

关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚会计师事务所"） 公司现聘任年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙），已连续十年为公 司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。为严格遵守《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的 提醒》的审计轮换要求，切实做好江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤 凰传媒"或"公司"）年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计 师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，公司采用公开招标方式，评选 出苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计师事务所"）， 拟为公司提供 2024 年度财务报表审计和内控控制审计服务。聘期为一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-014 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （1）企业名称 ...