作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司(简称"公司"或"凤凰传媒")独立 董事,我在报告期内按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定,本着对公司及全体股东负 责的态度,忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务,积极维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益,现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 本人尤劲柏,2022年5月起担任公司独立董事。现任江苏毅达股权投资基金 管理有限公司管理合伙人、总裁。历任江苏会计师事务所审计员、华泰证券有 限责任公司投资银行事业部高级经理、江苏高科技投资集团有限公司投资总 监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 球。 二、年度履职情况 | | 报告期内会议召开次数 | 报告期内参会次数 | | --- | --- | --- | | 股东大会 | 2 | 2 | | 董事会 | | | | 薪 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(汪进元) 作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司(简称"公司"或"凤凰传媒")独立董 事,我在报告期内按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定,本着对公司及全体股东负责的态 度,忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务,积极维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东合法权益,现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人汪进元,2022年5月起担任公司独立董事。法学博士,美国哥伦比亚大 学富布莱特高级访问学者,东南大学法学院教授、博士生导师。兼任江苏省人大 决策咨询专家,杭州市人民政协理论研究会特邀研究员,南京仲裁委员会仲裁员, 江苏泓远律师事务所律师,江苏省金智科技股份有限公司独立董事,江苏省天瑞 仪器股份有限公司独立董事。曾经兼任过中国宪法学会常务理事,江苏省法学会 常务理事,江苏省港澳台法律研究会常务副会长兼秘书长,东南大学法学院学术 委员会副主任,武汉仲裁委员会仲裁员,湖北珞珈律师事务所律师。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 (温素彬) 二、年度履职情况 (一) 出席会议概况 本人温素彬,2022年5月起担任公司独立董事。南京审计大学会计学院,教 授,博士生导师,智能管理会计与内部控制研究院院长,曾任南京理工大学经 济管理学院教授、副院长。研究专长:智能财务、管理会计、内部控制。2019 年入选财政部全国会计名家工程,2014年获财政部全国会计领军人才称号, 2016年被评为江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人,兼任财政部管理会计咨 询专家、中国会计学会财务管理专业委员会委员、江苏省会计学会总会计师分 会副会长、江苏省会计学会管理会计专业委员会主任委员、江苏省管理会计咨 询专家、南京市管理会计咨询专家、南京市内部控制咨询专家。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要服东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求。 作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司(简称"公司"或"凤凰传媒")独立 董事,我在报告期内按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》、《凤凰传媒董事会审计委员会 工作细则》等规定,2023年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度的履职情况 汇报如下： 一、 审计委员会会议召开情况 二、 定期报告工作情况 (一) 2023年报 2024年公司审计委员会共召开4次会议。审计委员会委员充分发 挥各自专业特长,对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查; 对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督;对聘任审计事务所事 项进行了审核;对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定;听 取了外部审计师对2023年年报审计、2023年内控审计情况的报告；对 关联交易识别进行控制和管理;对公司合规运作和舞弊防控进行持续 关注,为董事会科学决策提供依据。 1、在公司2023年度报告审计工作开始前,审计委员会与公司年 报审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)通过现场会议、电话 沟通等方式 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-014 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-002 经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案，表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式召开。 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。到会监事人数符合《中华 人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由 公司监事会主席林海涛先生主持。 详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒 2024 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（ ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-001 该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）第五届董事 会第二十二次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 10 人，独立董事张志强先生因公务原因不能出席会议，委托独 立董事汪进元先生代为出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案，表决结果：11 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案，表决结果：11 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了关于 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-004 2025 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高投资者获得感，与股东共享公司发展成果，在遵守中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的基础上，公司董事会提请股东大会授权董事会制定具体的 2025 年中期利润分配方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件： 1、2025 年中期盈利且累计未分配利润为正； 2、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营。 （二）中期利润分配时间与形式 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 （四）中期分红的授权 董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况、资金规划，在保证公 司正常经营发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，制定具体的利润分配 方案。并在董事会审议通过 2025 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-003 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利 润为 1,627,79 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 审计报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 一、审计报告 | | 1-5 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. | 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. | 合并利润表 | 3 | | 3. | 合并现金流量表 | 4 | | 4. | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. | 母公司利润表 | 9 | | 7. | 母公司现金流量表 | 10 | | 8. | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. | 财务报表附注 | 1-98 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 ...