（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，吉视传媒发布公告称，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于 取消监事会并修订及相关制度的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，吉视传媒发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时 股东大会。 （文章来源：证券日报） ...

人民财讯12月15日电，据吉视传媒（601929）官微消息，12月前两周，吉视传媒在公安、政法、教育等 领域累计中标金额达6872万元。 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发 与利用战略，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")、《吉视 传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它 有关规定，特决定设立吉视传媒股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会(以下简称"委员会")，作为制订和管理公司高级人 力资源薪酬方案，评价高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的 职责范围履行职责,独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 第四条 委员会由3名董事组成，其中1/2以上委员须为公 司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全 体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 委员会人数低于规定人数的2/3时，公司董事会 ...

吉视传媒股份有限公司 章 程 （已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次 会议审议通过，尚需2025年第三次临时股东大会审议通过） 二○二五年十二月 1 目 录 第五章 董事和董事会 第一节 通知 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第二节 公告 第二节 解散和清算 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 吉视传媒股份有限公司章程 第 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，吉 视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 治理准则》(以下简称"《治理准则》")、《吉视传媒股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关规定， 特决定设立吉视传媒股份有限公司董事会战略委员会(以下简 称"委员会")，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的 专门机构，并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工 作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委 员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立 ...

吉视传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序 和议事效率，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《吉视传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并参照《上市 公司股东会规则》，制订本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的 最高权力机构。 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 1 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 个月内举行。 临时股东会不定期召开。发生下列情形之一的，公司在事实 发生之日起两个月内召开临时股东会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 定人数的三分之二时（即董事 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对吉视传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，监督及评估内外部审计工 作和内部控制，确保对董事、经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治 理准则》")、《吉视传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其它有关规定，特决定设立吉视传媒股份有限公 司董事会审计委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细 则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，应当为不在公司担任高 级管理人员并独立于公司的日常经营管理事务的董事，其中独 立董事应当过半数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全 体董 ...

吉视传媒股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善吉视传媒股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，改善董事会结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性 文件，以及《吉视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则和《 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善吉视传媒股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、 民主性、优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地 开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治 理准则》")、《吉视传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其它有关规定，特决定设立吉视传媒股份有限公 司董事会提名委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细 则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第六条 委员会设主任委员1名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举 产生。 第七条 委员会主任委员负责召集和主持委员会会议， 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 委员（独立董事）代行其职权；委员会主任委员既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事） 履 ...