公司代码：601929 公司简称：吉视传媒 吉视传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 吉视传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

吉视传媒 2024 年度董事会审计委员会述职报告 吉视传媒2024年度董事会审计委员会 述职报告 2024年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《公司章程》的规定，吉视传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会忠实、 勤勉履行职责，现将董事会审计委员会的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年 8 月 2 日，公司召开第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员 的议案》，由董汝幸先生、张晓丹女士、艾琳女士三名董事 担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中董汝幸先生和 艾琳女士为独立董事，董汝幸先生为审计委员会主任委员。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规 和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了八次会议，审计 委员会委员认真审阅了文件资料，并依托自身专业背景及经 验，对审计着重关注的关键风险点提出意见及建议，促进公 司加强风险防范，提升管理水平。会议召开情况如下： 1 吉视传媒 2024 年度 ...

经核查独立董事董汝幸、程龙、艾琳、张陆红的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，吉视传 媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事董汝幸、程龙、艾琳、张陆红的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 吉视传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 吉视传媒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2025-006 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项不需要提交股东大会审议。 公司与关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部 分，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 审议公司 2025 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议 案》。 2、监事会审议情况 公司于2025年3月14日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于审议 公司2025年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》。 3、独立董事意见 公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见，认为：公司与关联方 2025年度预计发生的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为， 各项关联交易遵循诚实信用、 ...

（二）人员信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工 2,000 余名。其中，合伙人 95 名、注册会计师 453 名，上年度末签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 吉视传媒股份有限公司对会计师事务所 履职情况评估报告 吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2024 年度出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京 兴华在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可〔2013〕0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室。 经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上 海、安徽、河北、山西、云南 ...

关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:京25L9BU8WOP 关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00830004 号 吉视传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025年3月14日签发了 "[2025]京会兴审字第 00830007 号"无保留意见审计报告。 广咖事务所(密殊普通合伙) HUA CERT IFTED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况之用。 附件: 吉视传 ...

吉视传媒董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 经审计，北京兴华认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控 制。北京兴华出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和吉视传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京兴华"）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经 ...

关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 [2025]京会兴专字第 00830004 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 附件： 吉视传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：罗曼 （特殊普通合伙）（盖章） 中国·北京 中国注册会计师：陈卿 委托单位：吉视传媒股份有限公司 审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 吉视传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 3 月 14 日签发了"[2025]京会 兴审字第 00830007 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2025-007 吉视传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月9日 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 时 00 分 召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路 吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名 ...

吉视传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 吉视传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （股票代码：601929） 2025 年 3 月 吉视传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目 录 | 会 议 须 | 知 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | | 4 | | 议案一、 | 关于审议公司 年度财务决算报告的议案 | 2024 | 6 | | 议案二、 | 关于审议公司 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | 13 | | 议案三、 | 关于审议公司 年度监事会工作报告的议案 | 2024 | 31 | | 议案四、 | 关于审议公司 年度利润分配预案的议案 | 2024 | 35 | | 议案五、 | 关于审议公司 年年报全文及摘要的议案 | 2024 | 36 | | 议案六、 | 关于审议公司符合非公开发行债券条件的议案 | | 37 | | 议案七、 | 关于审议公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的 | | | | | 议案 | | 38 | | 议案八、 | 关于提请股东大会授权董事会及 ...