2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：601929） 2024 年 7 月 吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 吉视传媒股份有限公司 | | | 吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行， 每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要 的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可 安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容 与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权 不予回应。 2 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规 范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特 制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会 召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序， 参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入 会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人董汝幸,已充分了解并同意由提名人吉视传媒股份有限 公司董事会提名为吉视传媒股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任吉视传媒股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部《关于进一 ...

吉视传媒第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十六次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 12 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决 董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会 议审议并通过了如下议案： 一、《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，拟进行换届选举。公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名。本届董事会拟提名褚春彦同志、由志强同志、高雪菘同志、张晓丹同志、 张树雨同志 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉 视传媒关于董事会、监事会换届选举的公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张陆红,已充分了解并同意由提名人吉视传媒股份有限 公司 董 事 会 提 名 为 吉 视 传 媒 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任吉视传媒股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用 ); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 (可扫描二维码查询备案业务信息) 吉林广电新媒体股份有限公司拟与吉视传媒股份 有限公司资产置换事宜涉及的该公司 IPTV 业务资产组 资产评估报告 中铭评报字[2024]第 0043 号 (共三册 第一册) 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming ( Bei jing ) Assets Appraisal International Co.,Ltd 二〇二四年七月十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202400922 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字[2024]第0026号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中铭评报字[2024]第0043号 | | | | 报告名称: | 吉林广电新媒体股份有限公司拟与吉视传媒股份有 限公司资产置换事宜涉及的该公司IPTV业务资产组 | | | | 评估结论: | 767,850,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年07月12日 ...

吉视传媒独立董事关于第四届董事会第三十五次 会议相关事项的独立意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事 工作细则》等相关规定，作为吉视传媒股份有限公司(以下简称：公司)的独立 董事，就第四届董事会第三十五次会议审议的《关于公司资产置换暨关联交易 方案的议案》发表如下独立意见： 1. 本次董事会审阅的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们同 意。相关议案经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事已回避表 决，董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及 其股东特别是中小投资者利益的情形。 2. 本次资产置换为聚焦国有企业主责主业，打造"聚焦国有企有线电视"一 体化运营格局，同时剥离非主业低效资产，提升资产运营效率，推动公司业务全 面聚集升级。有利于切实改善公司财务状况和增强持续盈利能力，符合公司发展 战略需要，且不会对公司的财务状况产生重大不利影响。 综上，本次资产置换符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、 公平、公正的准则，相关交易符合法定程序，也符合公司和全体股 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-049 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 关于资产置换暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：为聚焦国有企业主责主业，打造"IPTV+有线电视"一体化运营 格局，同时剥离非主业低效资产，提升资产运营效率，吉视传媒股份有限公司（以 下简称：吉视传媒或公司）将持有的三亚樾城投资有限公司（以下简称：三亚樾 城）100%股权与吉林广电新媒体股份有限公司（以下简称：广电新媒）持有的 IPTV（Internet Protocol Television，即交互式网络电视）业务资产（以下合称： 标的资产）进行置换交易（以下简称：本次交易）； 本次交易对象广电新媒为公司控股股东吉林广播电视台控制的企业，本 次交易构成关联交易； 本次交易置出、置入资产截至 2024 年 5 月 31 日评估基准日的评估值分 别为 77,072.42 万元、76,785.00 万元，差额 287.42 万元由广电新媒以 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 吉视传媒股份有限公司拟转让股权所涉及的 三亚樾城投资有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 国枫兴华评报字[2024]第 010019 号 北京国枫 半化资产评估4 菲尔吉 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020071202400128 | | --- | --- | | 合同编号: | 国枫兴华(2024) 010016号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国枫兴华评报字[2024]第010019号 | | 报告名称: | 吉视传媒股份有限公司拟转让股权所涉及的三亚越 城投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报 | | | 告 | | 评估结论: | 770,724,235.88元 | | 评估报告日: | 2024年07月11日 | | 评估机构名称: | 北京国枫兴华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘骥 (资产评估师) 会员编号:11060107 | | | (资产评估师) 何天颖 会员编号:11180156 | | | DOC. No or annual a a a ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-047 债券代码：250052 债券简称：23 吉视 01 吉视传媒第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十五次会议于 2024 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 9 日 以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董 事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议 审议并通过了如下议案： 一、《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》 同意资产置换暨关联交易方案。 独立董事意见： 1.本次董事会审阅的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经全体独立 董事同意。相关议案经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事已 回避表决，董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-048 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 9 日 以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 5 人，实际参加通讯表决监 事 5 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议审议并通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》。 特此公告。 吉视传媒股份有限公司监事会 2024 年 7 月 14 日 1 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉 视传媒关于资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...