证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2024-054 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 吉视传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月2日 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024-08-02 14：00 召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路 吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人董汝幸,已充分了解并同意由提名人吉视传媒股份有限 公司董事会提名为吉视传媒股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任吉视传媒股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张陆红,已充分了解并同意由提名人吉视传媒股份有限 公司 董 事 会 提 名 为 吉 视 传 媒 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任吉视传媒股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用 ); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人吉视传媒股份有限公司董事会,现提名程龙、张陆红、 艾琳、董汝幸为吉视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任吉视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与吉视传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定: (四)中共中 ...

吉视传媒关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-053 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 被担保人名称：吉视传媒影院投资管理有限公司（以下简称：影院投资 公司）为吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为影院投资公司银 行借款人民币 4,900 万元提供担保；截至本公告披露日，公司已实际为影院投资 公司提供的担保余额为 0 万元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，影院投资公司资产负债率超过 70%， 根据《企业会计准则第 21 号—租赁》的相关规定，所有租赁均确认使用权资产 和租赁负债。影院投资公司租赁房屋，租期均在 15 年。截至 2024 年 6 月确认 使用权资产 10,601.80 万元，租赁负债 11,971.13 万元。剔除以上原因影院投资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人艾琳,已充分了解并同意由提名人吉视传媒股份有限公 司董事会提名为吉视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事 读选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任吉视传媒股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 ◇计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 魔定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 养交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ় 、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：601929） 2024 年 7 月 吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 吉视传媒股份有限公司 | | | 吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行， 每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要 的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可 安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容 与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权 不予回应。 2 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规 范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特 制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会 召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序， 参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入 会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人程龙,已充分了解并同意由提名人吉视传媒股份有限公 司董事会提名 为吉视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任吉视传媒股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: ( 一 )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用 ); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 (一)在上市公司或者其附属 ...

吉视传媒第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十六次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 12 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决 董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会 议审议并通过了如下议案： 一、《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，拟进行换届选举。公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名。本届董事会拟提名褚春彦同志、由志强同志、高雪菘同志、张晓丹同志、 张树雨同志 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉 视传媒关于董事会、监事会换届选举的公 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-051 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 12 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 5 人，实际参加通讯表决 监事 5 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议审议并通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。 公司第四届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，拟进行换届选举。公司第五届监事会由 5 名监事组成，其中包括 2 名非 职工监事，3 名职工监事。非职工监事由股东大会选举产生，职工监事由职工代 表大会选举产生。公司拟提名王培舒同志、崔峰同志为公司第五届监事会非职工 监事候选人。 具体内容详见公司披露 ...