证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2024-062 吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产 业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会由董事长褚春彦同志主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事毛志宏因公务未能出席本次股东大 会；毛志宏是公司独立董事。 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事崔峰、郝军、李亚东、韩波因公务 未能出席 ...

北京大成(长春)律师事务所 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用, 不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 关于吉视传媒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成(顾)字[2024]第 195 号 致:吉视传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会 ...

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十七次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 7 月 21 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决 董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会 议审议并通过了《关于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 委员的议案》。 证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-060 债券代码：250052 债券简称：23 吉视 01 吉视传媒第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的公告》（公告 编号：2024-061）。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 7 月 26 日召开第四 届董事会三十七次会议，审议通过了《关于增补董事会审计委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会委员的议案》，董事会同意增补选举毛志宏同志担任公司第 四届董事会审计委员会委员，同意增补选举董汝幸同志担任公司第四届董事会提 名委员会主任委员，同意增补选举毛志宏同志担任公司第四届董事会薪酬与考核 委员会主任委员，同意增补选举董汝幸同志担任公司第四届董事会薪酬与考核委 员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 董汝幸（主任委员）、吴国萍、 | 董汝幸（主任委员）、毛志宏、 | | | 李晖 | 李晖 | | 提名委员会 | 王文生（主任委员）、毛志宏 | 董汝幸（主任委员）、毛志宏 | | 薪酬与考核委员 | 吴国萍（主任委员）、王文生 | 毛志宏（主任委员）、董汝幸 | | 会 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-059 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 公司及董事会对王文生、吴国萍同志在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示感谢！ 特此公告。 吉视传媒关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司独立董事 王文生、吴国萍同志递交的辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选 连任，但是连续任职不得超 6 年。因王文生、吴国萍同志连续任职已超过 6 年， 不再符合公司独立董事任职条件的规定。根据监管规定，王文生、吴国萍同志请 求辞去公司独立董事职务，王文生同志一并辞去公司董事会提名委员会和薪酬与 考核委员会委员职务，吴国萍一并辞去公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员 会委员职务。辞职后，王文生、吴国萍同志不再担任公司任何职务。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-057 债券代码：250052 债券简称：23 吉视 01 公司股票于 2024 年 7 月 24 日收盘价为 0.98 元，公司股票收盘价低于 1 元。 公司股票存在可能因股价低于 1 元被终止上市的风险。 二、终止上市风险提示公告的披露情况 吉视传媒关于公司股票可能存在因股价低于 1 元 而终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 吉视传媒股份有限公司（以下简称 ：公司）股票于 2024 年 7 月 24 日收 盘价为 0.98 元，公司股票收盘价低于 1 元，根据《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称：《股票上市规则》）第 9.2.1 条第一款第一项规定，在上海证 券交易所（以下简称：上交所）仅发行 A 股股票的上市公司，如果连续 20 个交 易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易，敬请 广大投资者注意投资风险。 根据《股票上市规则》第 9.2.7 条的规定，若公司触及 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：250052 | 债券简称：23 吉视 01 | 采购单位：东北虎豹国家公园管理局 采购代理机构：吉林省百利邦项目管理咨询有限公司 招标方式：公开招标 中标金额：1,921 万元 项目概况：东北虎豹国家公园"天空地"一体化监测体系统一运行维护服务项 目将针对东北虎豹国家公园 1.41 万平方公里区域内野外采集设备，传输设备， 通讯基站等设备以及后端核心平台开展统一运行维护服务，处理整个监测系统运 行过程中出现的一切故障和问题，使得园区内各类监测设备和业务系统稳定高效 运行。 关于全资子公司项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司——吉视传媒 信息服务有限责任公司（以下简称：信息服务公司）收到东北虎豹国家公园管理 局的中标通知书，信息服务公司成为"东北虎豹国家公园'天空地'一体化监测体系 统一运行维护服务"中标人，合计 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-056 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 关于与深圳文化产权交易所开展战略合作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●履约不确定性风险：本战略合作协议是双方确立战略合作伙伴关系并基于 合作意向而达成的指导性文件，为双方推进具体合作项目（由双方另行签署正式 合作协议）奠定基础。 ●对上市公司业绩影响：本战略合作框架协议暂未涉及具体合作项目金额， 对公司本年及未来年度经营业绩影响需根据具体合作项目推进实施情况而定，对 各年业绩影响尚存在不确定性。 ●公司将根据具体合作项目后续进展情况履行相应程序及信息披露义务。以 上，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 7 月 21 日，吉视传媒股份有限公司（以下简称：吉视传媒或公司） 与深圳文化产权交易所有限公司（以下简称：深圳文交所）共同签署《战略合作 框架协议》（以下简称：协议）。双方本着自愿、双赢、互惠互利的原则，根据 协议内容建立双方战略合作伙伴关系。 一 ...

采购单位：吉林省文化和旅游厅（本级） 采购代理机构：吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心） 招标方式：公开招标 中标金额：1,290 万元 | 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：250052 | 债券简称：23 吉视 01 | 关于全资子公司项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司——吉视传媒 信息服务有限责任公司（以下简称：信息服务公司）收到吉林省文化和旅游厅（本 级）的中标通知书，信息服务公司成为吉林省文化和旅游厅（本级）"一部手机 游吉林项目"中标人，合计中标金额为 1,290 万元，现将具体情况公告如下： 一、项目概况 项目名称：吉林省文化和旅游厅（本级）一部手机游吉林项目 三、风险提示 截至本公告日，中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性。该 项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。敬请广 大投资者注意投 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-052 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会、监事会任期已届 满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需按程序进行董事会、监事会 换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 二、监事会换届情况 （一）非职工代表监事 第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于换届选举公司第五届监事会 非职工监事的议案》。公司监事会提名王培舒同志、崔峰同志（简历附件 3）为 公司第五届监事会非职工监事候选人。 （二）职工代表监事 公司于 2023 年 7 月 28 日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举通过， 同意选举马瀚梁同志、崔金波同志、郑鹏思同志（简历附件 4）为公司第五届监 事会职工代表监事，上述职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会 一、董事会换届情况 公司董事会提名委员会对 ...