Company Overview - Jinmoly Co., Ltd. is a leading supplier of molybdenum products, engaged in the production, sales, research, and trade of molybdenum-related products [1] - The company operates two large open-pit molybdenum mines with significant resource reserves [2] Production and Resource Reserves - Annual production of major molybdenum products includes: - Molybdenum iron: 15,146 tons - Molybdenum: 6,213 tons - Molybdenum powder: 4,947 tons [1] - Resource reserves: - Jinduicheng Molybdenum Mine: 465 million tons, average grade 0.083%, service life 35 years - Ruyang Donggou Molybdenum Mine: 471 million tons, average grade 0.120%, service life 57 years [2] Financial Performance - For the year 2023, the company reported: - Revenue: 11.631 billion yuan, up 22.03% year-on-year - Total profit: 4.101 billion yuan, up 119.39% year-on-year - Net profit attributable to shareholders: 3.126 billion yuan, up 134.18% year-on-year [2] Market Conditions - The domestic and international molybdenum market prices have been favorable, with significant increases in major molybdenum product prices [2] - In January 2023, the cumulative volume of molybdenum iron steel contracts exceeded 10,000 tons for the third consecutive month [3] Dividend Policy - The company maintains a stable profit distribution policy, with cash dividend ratios of 65.21% and 72.52% in the past two years, ranking among the top in the market [2] Research and Development - In 2023, the company implemented 49 research projects with an overall completion rate of 94.8%, and obtained 30 authorized patents [2] - Significant advancements include breakthroughs in the production of high-purity molybdenum powder and the development of molybdenum-nickel alloy pipe products [3] Molybdenum Prices - The average price of molybdenum concentrate in 2023 was 3,879 yuan per ton, an increase of approximately 36.25% compared to 2022 [3] - Molybdenum concentrate prices in the first half of 2023 averaged 4,091 yuan per ton, with a year-on-year increase of 54.73% [3]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2024-009 金堆城钼业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,372,969,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.5439 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由半数以上董事推举董事朱凌云先生主持，以 现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼 股份综合楼 A 座 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-008 金堆城钼业股份有限公司 关于选举董事长、增补董事会专门委员会委员 及召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议 案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举 严平董事担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满；同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委 员会召集人和提名与薪酬委员会委员。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据有 关规定及时办理工商变更登记手续。 严平先生简历附后。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 个人简历 严平先生：1970 年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任宝鸡有 色金属加工厂宽板厂 ...

法律意见书 北京观韬(西安)律师事务所 Guantao Law Firm // www.quantac 北京观韬(西安)律师事务所 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编:710075 北京观稻(西安)律师事务所 关于金堆城钼业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 000666 号 致:金堆城钥业股份有限公司 北京观韬(西安)律师事务所(以下简称"本所")受金堆城铂业股份有限 公司(以下简称"公司"）之委托,指派律师出席 2024年1月24日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定,就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告,核查了公司提供的有关本次股东大会的文件,听取了公司就有关事实的陈述 和说明,列席了本次股东大会。公司已经向 ...

1、本次提名的董事候选人陈超先生和尹孝刚先生符合《公司法》和 《公司章程》规定的董事任职资格和条件,未发现有违反《公司法》有 关规定以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情况。董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 2、同意将陈超先生和尹孝刚先生作为公司第五届董事会董事候选人 提交公司股东大会选举。 独立重事: 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见 金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》, 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定, 现就该事项发表如下独立意见: 李富有 (答字) 成 (答字) 千军体 (答字) 张余钰 (答字) ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人 的议案》。 同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委员会召集人和 提名与薪酬委员会委员。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-007 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 1 月 24 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。经全体 董事同意，本次会议即时召开并推举董事朱凌云先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，罗洛董事委托朱凌云董事代为行使表决权，部分监 事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表 决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事 ...

金堆城钼业股份有限公司董事会 2024年1月17日 金堆城钼业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 16 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到李哲先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，李哲先生决 定辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述 辞职报告自送达公司董事会时生效，李哲先生不再担任公司副总经理职 务。 公司对李哲先生在担任副总经理职务期间为公司发展作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-004 1 ...

金堆城钼业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 601958 | 会议议程 1 | | --- | | 会议议案 | | 1、关于《公司独立董事制度》的议案 3 | | 2、关于修订《公司章程》的议案 16 | | 3、关于增补公司第五届董事会董事的议案 22 | 四、对会议审议事项投票表决 五、休会，汇总投票表决结果 六、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果 金堆城钼业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 1 月 24 日 下午 14:30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股 份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 会议召集人：公司董事会 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 1 二、推举产生监票人和计票人 三、审议会议议案 1、关于《公司独立董事制度》的议案 ...

上 = 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司总经理独立意见 金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据《公司法》和 《公司章程》等规定,现就该事项发表如下独立意见: 1、本次会议聘任的总经理人员符合《公司法》和《公司章程》规定 的公司高级管理人员任职资格和条件,未发现有违反《公司法》等法律 法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规定。 2、同意聘任段志毅先生担任公司总经理。 独立董事: (签字) (签字) 李富有 王军生 (签字) (签字) 李 成 张金钰 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司总经理独立意见 金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,根据《公司法》和 《公司章程》等规定,现就该事项发表如下独立意见: 张金钰 (签字) (签字) 17 - 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司总经理独立意见 1、本次会议聘任的总经理人员符合《公司法》和《公司章程》规定 的公司高级管理人员 ...

金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见 金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》, 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定, 现就该事项发表如下独立意见: 1、本次提名的董事候选人严平先生和段志毅先生符合《公司法》和 《公司章程》规定的董事任职资格和条件,未发现有违反《公司法》有 关规定以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情况。董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 独立董事: (签字) 李富有 11年生 子子) (在子) 张金钰 李 成 2、同意将严平先生和段志毅先生作为公司第五届董事会董事候选人 提交公司 2024年第一次临时股东大会选举。 独立董事: (答字) (签字) 李富有 王军生 (答字) (签字) iki 成 张金钰 IDC 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见 金堆城钥业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九 次会 ...