证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2024-032 号 南京证券股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告 重要内容提示： 本次利润分配方案在公司 2023 年年度股东大会授权范围内，无需提交公司 股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.048 元（含税，实际派发金额因尾数 四舍五入可能略有差异）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 9 月 30 日，南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 累计未分配利润为人民币 2,298,235,285.29 元。为更好地回报投资者，综合考虑 股东利益和公司发展等因素，根据公司 2023 年年度股东大会授权，经公司第四 届董事会第六次会议决议，公司 2 ...

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2024-030 号 南京证券股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中， 查成明董事因工作安排原因委托薛勇董事出席会议并代为行使表决权；董事陈玲、 孙隽、肖玲及独立董事赵曙明、王旻、吴梦云以视频方式出席会议），符合有关 法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主 持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证 券股份有限公司 2024 年第三季度报 ...

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2024-033 号 南京证券股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五)下午 14:00-15:00 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 office@njzq.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

南京证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 提名人南京证券股份有限公司董事会，现提名周月书、张骁为南 京证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京证券股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京证券股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

南京证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人周月书，已充分了解并同意由提名人南京证券股份有限公司 董事会提名为南京证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任南京证券股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

南京证券股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2024-031 号 1 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司总部以现场方式召开，会议通知及材料于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名（其中，黄涛监 事因工作安排原因委托秦雁监事出席会议并代为行使表决权），符合有关法律法 规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由监事会主席秦雁主持， 部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。监事会认为， 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等 规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 7 票；反 ...

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2024-029 号 南京证券股份有限公司 1.中国货币网（www.chinamoney.com.cn）； 2.上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。 特此公告。 2024 年度第四期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京证券股份有限公司 2024 年度第四期短期融资券已于 2024 年 10 月 15 日 发行完毕，相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | | 南京证券股份有限公司 | 2024 | 年度第四期短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 南京证券 24 | CP004 | 期限 | 92 | 天 | | | | 短期融资券代码 | 072410176 | | 发行日 | 2024 年 10 | 月 | 15 | 日 | | 起息日 | 2024 年 10 月 | 16 日 | 兑付日 ...

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2024-028 号 南京证券股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京证券股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券已于 2024 年 10 月 11 日 发行完毕，相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | | 南京证券股份有限公司 | 2024 | 年度第三期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 24 南京证券 | CP003 | 期限 | 183 天 | | | | 短期融资券代码 | 072410167 | | 发行日 | 2024 年 10 | 月 | 11 日 | | 起息日 | 年 月 2024 10 | 日 14 | 兑付日 | 年 2025 4 | 月 | 日 15 | | 计划发行总额 | 15 亿元 | | 实际发行总额 | 15 亿元 | | | | 发行价格 | 100 元/张 ...

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2024-027 号 南京证券股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券兑付完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日发行了 2024 年度第二期短期融资券，发行金额为人民币 10 亿元，票面年利率为 1.90%，期 限为 84 天，兑付日期为 2024 年 9 月 13 日（详见公司于 2024 年 6 月 22 日披露 的《南京证券股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券发行结果公告》）。 2024 年 9 月 13 日，公司兑付了 2024 年度第二期短期融资券本息共计人民 币 1,004,372,602.74 元。 特此公告。 南京证券股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 1 ...

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2024-024 号 南京证券股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中， 董晓林独立董事因工作安排原因委托吴梦云独立董事出席会议并代为行使表决 权；肖玲董事、赵曙明独立董事、王旻独立董事以视频方式出席会议），符合有 关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证 券股份有限公司 2024 年半年度报告》。 二 ...