证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-016 大唐国际发电股份有限公司 关于 2025 年度融资担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司第十一届四十次董事会会议审议通过了《关于2025年度委托贷款、担保、 统借统还贷款预算的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（"黑 龙江公司"）向鸡西热电公司提供1.94亿元担保额度、向双鸭山热电公司提供0.58 亿元担保额度，用于置换本年到期担保债务。 共 4 页 第 1 页 被担保人名称：大唐鸡西热电有限责任公司（"鸡西热电公司"）、大唐双 鸭山热电有限公司（"双鸭山热电公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过2.52 亿元（人民币，下同）；截止本公告日，大唐国际发电股份有限公司（"公 司"或"本公司"）实际为鸡西热电公司提供的担保余额约为1.99亿元、为 双鸭山热电公司提供的担保余额约为0.87亿元。 本次是否有反担保：否 对外担保累计数量：截 ...

关于本报告 本报告是大唐国际发电股份有限公司对外公开披露的可持续发展报告（环境、社会及管治报告），旨在回应利益相关方期望， 展示本公司在经济、社会和环境责任方面的可持续发展理念、管理和行动成果。 报告范围 组织范围：如无特殊说明，本报告涵盖大唐国际发电股份有限公司及旗下各分支机构。 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告为年度报告，是大唐国际发电股份有限公司连续发布的第十七份社会责任报告。 编制依据 本报告编制遵循国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报 告参考指标体系》、财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告守 则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制（征求意见稿）》等相关要求，参考全球可持续发展标准委员 会《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、《社会责任报告编写指南》（GB/T 360 ...

大唐国际发电股份有限公司 审核委员会 2024 年度履职报告 作为大唐国际发电股份有限公司董事会现任审核委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，促进公司完善治理结构。董事会秘书负责日常工作联络 和会议组织等工作。 二、审核委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审核委员会共召开 4 次会议，会议召开情况如 下： 1.2024 年 3 月 21 日，审核委员会召开 2024 年第一次会议，组织审核 委员会成员及独立董事、监事与公司审计机构就公司 2023 年度审计工作 进行沟通交流，对 2023 年度审计工作执行情况、审计重点及审计情况等 内容进行了讨论。于会上审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告及 审计报告》《关于聘用 2024 年度会计师事务所的议案》《2023 年度内部审 计工作报告》《2023 年度审核委员会履职报告》等议案。同意将《关于聘 用 2024 年度会计师事务所的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告及 审计报告的议案》提 ...

北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 京都津师事务所 King & Capital Law Firm 电话: 010-5817 3701 传真: 010-8525 1268 地址：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 22-23 层 1 关于大唐国际发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 京都 20241827 号-内核文件 06 致:大唐国际发电股份有限公司 北京市京都律师事务所(简称"本所")接受大唐国际发电股份有限公司(简称 "公司"）委托,指派樊利涛律师、王颖律师(简称"本所律师")出席公司 2025 年第一次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并对本次股东大会的合法性进行 见证及出具本法律意见。 本法律意见书系根据现行《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》〈简 称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐国际 ...

重要内容提示： 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-012 大唐国际发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 975 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 973 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,709,480,390 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,216,943,975 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,492,536,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.27 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有 限公司（"公司"或"本公司"）本部 1616 会议室 ( ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-014 大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十九次监 事会于 2025 年 3 月 25 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司2024年度监事会工作报告，并提交公司2024年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司 2024 年度财务决算报告。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-013 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届四十次董 事会于 2025 年 3 月 25 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 11 名。田丹董事、王 剑峰董事、赵献国董事、金生祥董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分 别授权马继宪董事、李凯董事、李凯董事、孙永兴董事代为出席并表决。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公 司章程》规定，会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人 表决，会议审议并一致通过如下决议： 1.同意《关于 2024 年度公司关联交易的议案》，公司董事（包括独立董事） 认为 2024 年度发生的关联 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.0621 元（含税，人民币，下同）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前大唐国际发电股份有限公司（"公司"） 总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体调整情况。 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-017 大唐国际发电股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | | | （经重述） | （经重述） | | 现金分红总额（元） | 1,149 ...

大唐发电:2024年报净利润45.06亿 同比增长 229.63% 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1565586.57万股，累计占流通股比： 84.6%，较上期变 化： -10073.35万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国大唐集团有限公司 | 654070.65 | 35.34 | 不变 | | HKSCC NOMINEES LIMITED | 609027.00 | 32.91 | -9.20 | | 河北建设投资集团有限责任公司 | 128187.29 | 6.93 | 不变 | | 天津市津能投资有限公司 | 121496.65 | 6.57 | 不变 | | 北京能源集团有限责任公司 | 24167.09 | 1.31 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 10775.32 | 0.58 | -5434.58 | | 交银趋势混合A | 5379.98 | 0.29 | -1475.19 | | 南方中证500ETF | 5230.03 | 0.28 ...

大唐国际发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 3 月 25 日·北京 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 1.关于统一注册非金融企业债务融资工具及储架式公司债券的议案 | 2 | | 2.关于购买董监高责任险的议案 | 5 | | 3.关于选举公司董事的议案 | 7 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 特别决议案： 1 会议时间：2025 年 3 月 25 日 上午 9 时 30 分 会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公 司"或"本公司"）本部 1616 会议室 见证律师：北京市京都律师事务所 会议议程： 第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况 第二项 与会股东及股东代表听取议案 1.关于统一注册非金融企业债务融资工具及储架式公司债券的议案 普通决议案： 2.关于购买董监高责任险的议案 3.关于选举公司董事的议案 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 第五项 宣布现场会议投票统计结果 第六项 宣读会议决议 第七项 见证律师宣读《法律意见书》 第 ...