浙江奥康鞋业股份有限公司审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《浙江奥康鞋业股份 有限公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会对公司 2024 年 度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）执业记录 | | | | 项目组成员 | 姓名 | 何时成 | | 何时开始 | | 何时开 | 何时开始为本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为注册 | | 从事上市 | | 始在本 | 公司提供审计 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | | | | 会计师 | | 公司审计 | | 所执业 | 服务 | | | 项目合伙人 | 章天赐 | 2009 | 年 | 2008 | 年 | 2012 | 2013 年 | 2023 年，三友联众集 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了全部会议。 会议召开情况如下： 1 / 3 1、2024 年 1 月 29 日，召开第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 会议审议通过了公司 2024 年度内部审计计划、2023 年年度报告的审计沟通事项； 2、2024 年 4 月 12 日，召开了第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议， 会议审议通过了公司 2023 年年度报告初稿和内控审计报告、聘请公司 2024 年度 财务报告和内控报告的审计机构、预计公司 2024 年度日常关联交易事项； 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江奥康鞋业股份有限公 司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为浙江奥康鞋业股份有限公司 （以下简称"公司"）审计委员会成员，现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事林宗纯、BINGSHEN ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-013 ●会议召开时间：2025 年 04 月 25 日(星期二)下午 14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 04 月 18 日（星期五）至 04 月 24 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 aks@aokang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 25 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-011 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于预计公司 2025 年度对外担保额度的公告 ● 担保金额：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为上述下 属子公司提供担保金额总计不超过 80,000 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合计对外担保余额为 0 元。2025 年度，公司拟为控股子公司向银行申请授信提 供总额不超过人民币 80,000 万元的保证担保。其中，奥康销售不超过人民币 30,000 万元；上海国际不超过人民币 30,000 万元；重庆红火鸟不超过人民币 10,000 万元；宁波奥宁不超过 10,000 万元。 ● 本次担保无反担保 ● 公司不存在逾期对外担保 ● 特别风险提示：公司控股子公司奥康销售、上海国际及宁波奥宁 3 家公 司资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 (一) 担保基本情况 根据公司下属全资子公司 2024 年度日常经营及业务发展需要，为提高决策 效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提 供担保金额总计不超过 80,000 万元 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 编制单位:浙江奥康韩业股 金额单位:人民币万元 | 项 目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 253.858.78 | | 308, 605. 55 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 4, 432. 29 | | 3,521.26 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 1.75% | | 1. 14% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 正常经营之外的其他业务收入,如出租固定资 | | 受托加工收入、商标使用权收 | | 受托加工收入、商标使用权收 | | 产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进 | | 入、销售材料、对外出租自有 | | 入、销售材料、对外出租自有 | | 行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实 | 4.432.29 | 闲置办公场地或租赁房屋的闲 | 3,521.26 | 闲置办公场地或租赁房屋的 | | 现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于 | | ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：2025-012 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 无 二、 会议审议事项 本 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件 的方式向全体监事发出第八届监事会第十次会议通知，并于 2025 年 4 月 14 日在 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场会议方式召开，应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召 集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通 过了以下决议： 一、 审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-007 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第八届监事会第十次会议决议的公告 表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意票 3 票；反对票 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件 的方式向全体董事发出第八届董事会第十五次会议通知，并于 2025 年 4 月 14 日 在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参 与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-006 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第八届董事会第十五次会议决议的公告 一、审议并通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 二、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议由代行董事长王晨先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过 了以下决议： 表决情况：5 票赞成；0 票弃权； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,538,587,831.49, a decrease of 17.74% compared to CNY 3,086,055,513.19 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -215,743,058.23, worsening from CNY -93,278,937.07 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 206,944,799.56, a decline of 59.51% compared to CNY 511,149,243.31 in 2023[24]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 3,536,155,626.98, down 12.51% from CNY 4,041,718,979.26 at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.5380, compared to CNY -0.2370 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was -7.74%, a decrease of 4.54 percentage points from -3.20% in 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.01% to CNY 2,648,781,272.06 at the end of 2024 from CNY 2,911,043,715.97 at the end of 2023[24]. - The company reported a decrease in revenue from main business activities, with a total of CNY 2,494,264,903.57 in 2024, down 18.24% from CNY 3,050,842,864.99 in 2023[24]. - The total non-recurring gains for 2024 amounted to approximately ¥45.3 million, with significant contributions from government subsidies and financial asset valuation changes[30]. - The company's revenue for the current period is approximately ¥2.54 billion, a decrease of 17.74% compared to ¥3.09 billion in the same period last year[53]. - Operating costs amounted to 147,567.13 million RMB, reflecting a year-on-year decline of 15.02%[51]. - The net profit attributable to shareholders was -21,574.31 million RMB, a decrease of 12,246.41 million RMB compared to the previous year[51]. Market and Product Development - The company focuses on mid-to-high-end business fashion products under the "Aokang" brand, with a price range of 399-699 RMB[43]. - The company has established a multi-brand operation model, including "Kanglong," "Skechers," and "Puma," targeting different consumer segments[43]. - The company has implemented a mixed production model, combining in-house production with outsourced manufacturing to meet diverse consumer demands[44]. - The company has developed a full-channel operation system, utilizing digital tools for precise marketing and improved operational efficiency[50]. - The company is committed to sustainable practices, incorporating eco-friendly materials and exploring new business models like product recycling[41]. - The company is actively expanding its market presence through group purchasing and online sales channels, including major platforms like Taobao and JD.com[46][48]. - The company aims to position itself as a "more comfortable footwear expert" and focuses on developing premium comfortable shoes for the core demographic of 25-35 years old[104]. - The company is actively pursuing market expansion through the integration of online and offline channels, enhancing brand and product offerings[104]. Operational Efficiency and Innovation - The company has invested in smart manufacturing since 2017, implementing advanced 3D design and control equipment to improve production efficiency and product quality[38]. - The introduction of a 3D vision roughing robot and automated leather cutting machines has streamlined production processes, contributing to higher efficiency and quality[39]. - The company has introduced innovative technologies such as 3D printing and automation to improve production efficiency and reduce costs[103]. - The company is actively promoting digital transformation to enhance production efficiency and reduce defect rates, contributing to lower carbon emissions[173]. - The company has optimized its energy structure by utilizing rooftop photovoltaic systems at its Shanghai logistics center, further reducing carbon emissions[174]. Environmental Responsibility - The company is committed to sustainable fashion and aims to educate consumers on sustainable consumption practices[171]. - The company has established a comprehensive environmental management system to ensure compliance with green production standards[172]. - The company has established wastewater treatment facilities that meet discharge standards after a three-step process, including chemical precipitation and biological oxidation[163]. - The company received a new pollution discharge permit for its Qianstone base, valid from August 13, 2024, to August 12, 2029[164]. - The company has a comprehensive emergency response plan for environmental pollution incidents, adhering to national regulations[166]. - The company has signed a hazardous waste disposal contract with Zhejiang Songmao Technology Development Co., Ltd. for solid waste management[163]. - The company achieved a reduction of 300 tons in carbon emissions through various measures, including the use of photovoltaic power generation[173]. Governance and Management Changes - Chairman Wang Zhentao submitted a resignation report due to work reasons, resigning from the position of Chairman of the Board and other committee roles[120]. - Vice Chairman and President Wang Jinqian also submitted a resignation report, stepping down from his roles including Director and President due to work reasons[121]. - Supervisor Zhang Shijie resigned from his position for personal reasons, effective immediately[121]. - The management team is undergoing significant changes, which may impact future operational strategies[121]. - The company has maintained the independence of its operations, with no significant influence from controlling shareholders reported[115]. - The company has a structured remuneration decision-making process involving the remuneration and assessment committee[125]. - The company has received a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau on June 8, 2023, regarding fund occupation issues[127]. - The company has received a penalty of 3 million for regulatory violations, affecting key executives with fines totaling 660,000[197]. Financial Management and Compliance - The company has implemented a revised monetary fund management system to prevent fund occupation, emphasizing that the controlling shareholder and actual controller cannot occupy company funds[184]. - The company has signed a commitment letter on October 31, 2023, to prevent related party fund occupation by its controlling shareholder and actual controller[185]. - The company has not reported any significant related party transactions during the reporting period[188]. - The company has a total of 6,221 employees, with 1,918 in the parent company and 4,303 in major subsidiaries[142]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.2 RMB per 10 shares, totaling 48,117,600 RMB (including tax) for the 2024 semi-annual profit distribution[146][147]. - The company has established a differentiated incentive compensation system to attract and retain key talent, aligning organizational performance with individual performance[143]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that may increase raw material costs, prompting a need for improved supply chain management[109]. - The company is addressing the risk of homogenized competition by focusing on product development and enhancing brand differentiation[109]. - The company will adapt to market demand fluctuations by adjusting production plans and sales strategies in response to changing consumer preferences[109]. - The company will leverage advanced data analysis tools to evaluate store operations and improve efficiency[108].

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-008 关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配股利：每股派发现金红利 0.15 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 浙江奥康鞋业股份有限公司 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 在实施权益分派的股权登记日前浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 ...