内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-368 号 浙江奥康鞋业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称奥康股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥康 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—89 页 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 90—93 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-367 号 浙江奥康鞋业股份有限公司全体股东 ...

根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，作为浙江奥康鞋业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了《关于公司续聘会计师事 务所的议案》的相关资料，现就上述事项发表事前认可意见如下： 独立董事：林宗纯 BINGSHENG TENG 周俊明 一、 关于公司续聘会计师事务所的事项 2025 年 4 月 14 日 浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备 上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求， 我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十五 次会议审议。 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事周俊明 2024 年度述职报告 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在 妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。 作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江奥康鞋 业股份有限公司公司章程》等相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周俊明，男，出生于 1975 年 4 月 5 日，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，律师，工作地点位于杭州来福士 T2-1 ...

作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江奥康鞋 业股份有限公司公司章程》等相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 BINGSHENG TENG（滕斌圣），男，出生于 1970 年 10 月 17 日，美国国 籍，有境外永久居留权。曾在美国乔治华盛顿大学担任助理教授和副教授，期间 获得科瑞研究学者的荣誉称号。现任长江商学院副院长、战略学教授、独角兽研 究中心主任、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事。2022 年 8 月 11 日起至今任 公司独立董事职务。 浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事 BINGSHENG TENG 2024 年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事林宗纯 2024 年度述职报告 作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江奥康鞋 业股份有限公司公司章程》等相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林宗纯，男，出生于 1975 年 9 月 20 日，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学历，会计学教授。专注于会计/税务/审计教学与科研工作，发表论文《财 务视角下制约企业上市的因素及对策分析——以温州地区为例》，现任温州职业 技术学院会计学教授，2022 年 12 月 30 日起至今公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《浙江奥康鞋业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2025 年 4 月 14 日召开 的第八届董事会第十五次会议审议的相关事项，现发表独立意见如下： 二、 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见 经核查，2024 年度董事、高级管理人员薪酬符合国家有关法律法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。在审议议案时，关联董事 均已回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司 2024 年董 事及高级管理人员的薪酬发放，其中董事薪酬情况，尚需提交公司股东大会审议。 三、 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的独立意见 经核查，我们认为公司建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度 符合我国法律法规和监管规则的要求，且能够得到有效执行，能够合理保证公司 经营管理合法合规、资产安全及财务报告真实完整。《公司 2024 年度内部控制评 价 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 奥康股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共7页 专项审计说明 天健审〔2025〕7-369 号 浙江奥康鞋业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称奥康股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附 ...

董事会 2025 年 4 月 16 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江 奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 BINGSHENG TENG、林宗纯、周俊明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 BINGSHENG TENG、林宗纯、周俊明的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江奥康鞋业股份有限公司 浙江奥康鞋业份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-009 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。 现将具体情况说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 （1）会计师事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 24 ...