浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了全部会议。 会议召开情况如下： 1 / 3 1、2024 年 1 月 29 日，召开第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 会议审议通过了公司 2024 年度内部审计计划、2023 年年度报告的审计沟通事项； 2、2024 年 4 月 12 日，召开了第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议， 会议审议通过了公司 2023 年年度报告初稿和内控审计报告、聘请公司 2024 年度 财务报告和内控报告的审计机构、预计公司 2024 年度日常关联交易事项； 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江奥康鞋业股份有限公 司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为浙江奥康鞋业股份有限公司 （以下简称"公司"）审计委员会成员，现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事林宗纯、BINGSHEN ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-009 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。 现将具体情况说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 （1）会计师事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 24 ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-011 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于预计公司 2025 年度对外担保额度的公告 ● 担保金额：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为上述下 属子公司提供担保金额总计不超过 80,000 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合计对外担保余额为 0 元。2025 年度，公司拟为控股子公司向银行申请授信提 供总额不超过人民币 80,000 万元的保证担保。其中，奥康销售不超过人民币 30,000 万元；上海国际不超过人民币 30,000 万元；重庆红火鸟不超过人民币 10,000 万元；宁波奥宁不超过 10,000 万元。 ● 本次担保无反担保 ● 公司不存在逾期对外担保 ● 特别风险提示：公司控股子公司奥康销售、上海国际及宁波奥宁 3 家公 司资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 (一) 担保基本情况 根据公司下属全资子公司 2024 年度日常经营及业务发展需要，为提高决策 效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提 供担保金额总计不超过 80,000 万元 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 编制单位:浙江奥康韩业股 金额单位:人民币万元 | 项 目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 253.858.78 | | 308, 605. 55 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 4, 432. 29 | | 3,521.26 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 1.75% | | 1. 14% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 正常经营之外的其他业务收入,如出租固定资 | | 受托加工收入、商标使用权收 | | 受托加工收入、商标使用权收 | | 产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进 | | 入、销售材料、对外出租自有 | | 入、销售材料、对外出租自有 | | 行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实 | 4.432.29 | 闲置办公场地或租赁房屋的闲 | 3,521.26 | 闲置办公场地或租赁房屋的 | | 现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于 | | ...

董事会 2025 年 4 月 16 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江 奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 BINGSHENG TENG、林宗纯、周俊明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 BINGSHENG TENG、林宗纯、周俊明的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江奥康鞋业股份有限公司 浙江奥康鞋业份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 奥康股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共7页 专项审计说明 天健审〔2025〕7-369 号 浙江奥康鞋业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称奥康股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附 ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-014 浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司 估值提升计划概述：2025 年度公司拟通过提升经营效率和盈利能力、以 合规创造价值、重视投资者回报、强化投资者关系管理、提升信息披露质量、鼓 励股东增持及股份回购等措施提升公司投资价值。 估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月 每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东 的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值 提升计划的情形。公司第八届董事会第十五次会议审议通过了本次估值提升计划 暨提质增效重回报行动方案。 相关风险提示：本次估值提升计划暨提质增效重回报行动方案仅为公司 行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指 ...

现金管理受托方：银行、券商、基金和信托等金融机构 本次现金管理金额：总额不超过 3 亿元人民币，单项投资理财金额的额 度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。 现金管理投资类型：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过 12 个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财 产品、结构性存款等投资产品。 现金管理期限：上述投资额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 履行的审议程序：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，公司独立董 事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 一、本次现金管理概况 证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-010 浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：2025-012 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 无 二、 会议审议事项 本 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件 的方式向全体监事发出第八届监事会第十次会议通知，并于 2025 年 4 月 14 日在 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场会议方式召开，应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召 集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通 过了以下决议： 一、 审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-007 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第八届监事会第十次会议决议的公告 表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意票 3 票；反对票 0 ...