浙江奥康鞋业股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、总裁以及其他高 级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 组织构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担 任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和其 他规范性文件以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构与财务报告和信息披露事务相关的所 有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或审计人员，对本 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和公允性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 本制度适用于公司所 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等现行有关法律、法规、 规章、规范性文件及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际，特制定本工作制度。 第二条 公司董事、总裁、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部 门及相关人员均应当遵守本工作制度的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责，负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责与上海证券 交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理 ...

第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等以及董事会 确定的其他高级管理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 组织构成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 浙江奥康鞋业股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 (2025 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江奥康鞋业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会会 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当 切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所定 人数的三分之二时，即不足 5 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 浙江奥康鞋业股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为完善浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称本公司或公司）公司 治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江奥康鞋 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《浙江奥康鞋业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。董事及高级管理人员在任职期间出 现前述规定中不得担任董事、高级管理人员情形的，公司将解除其职务，停止 其履职。 第四条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙江奥康鞋业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 经公司董事会提名委员会审查，提名王振滔、王进权、余雄平、王晨、周俊 明、BINGSHENG TENG、林宗纯作为公司第九届董事会董事候选人，提名方式和程 序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司 法》中有关不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力。我们同意推选王振滔、 王进权、余雄平、王晨为公司第九届董事会非独立董事候选人，推选周俊明、 BINGSHENG TENG、林宗纯为第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东 大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东 大会审议。 2025年12月12日 二、关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的独立意见 公司取消监事会是根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定。结合公司实际情况，监事会取消后，监事会的职 权由董事 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《浙江奥康鞋业股份有限公司章 程》，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信 息披露义务人提供依法需要披露 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (2025年12月修订) 第一条 为进一步完善浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙 江奥康鞋业股份有限公司独立董事制度》和其他法律法规的有关规定，并结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第五条 在保证与会独立董事充分沟通并表达意见前提下，独立董事专门会 议可以采取现场会议、通讯会议、现场与通讯相结合方式召开。 1 / 4 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控 ...