浙江奥康鞋业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《浙江奥康鞋业股份有限公司章 程》，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信 息披露义务人提供依法需要披露 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 经公司董事会提名委员会审查，提名王振滔、王进权、余雄平、王晨、周俊 明、BINGSHENG TENG、林宗纯作为公司第九届董事会董事候选人，提名方式和程 序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司 法》中有关不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力。我们同意推选王振滔、 王进权、余雄平、王晨为公司第九届董事会非独立董事候选人，推选周俊明、 BINGSHENG TENG、林宗纯为第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东 大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东 大会审议。 2025年12月12日 二、关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的独立意见 公司取消监事会是根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定。结合公司实际情况，监事会取消后，监事会的职 权由董事 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (2025年12月修订) 第一条 为进一步完善浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙 江奥康鞋业股份有限公司独立董事制度》和其他法律法规的有关规定，并结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第五条 在保证与会独立董事充分沟通并表达意见前提下，独立董事专门会 议可以采取现场会议、通讯会议、现场与通讯相结合方式召开。 1 / 4 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 对外担保管理制度 (2025年12月修订) 第一章 总则 第一条 为规范浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等相关法律法规及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。担保的形 式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司对于向公司合 并报表范围之外的主体提供担保的，比照本制度执行。公司控股子公司应在其董 事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 浙江奥康鞋业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，由奥康集团 有限公司、王振滔、王进权、缪彦枢、潘长忠共同作为发起人，以发起设立的方 式设立的股份有限公司，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组批准，于 2001 年 11 月 12 日在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 9133000076251901XW。 章 程 （二○二五年十二月） 1 | | | | | | 第三条 公司于 2012 年 3 月 26 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）（2012）415 号文批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 8,100 万股，于 2012 年 4 月 26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 股东及董事、高级管理人员持股管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 本公司大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司大股东、董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法、违规的交易。公司大股东、董事和高级管理人员 就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 1 / 8 第二章 申报及披露 第五条 公司董事会秘书负责了解公司大股东所持本公司股份情况以及管理 公司董事、高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据，统一为董事、高级管 理人员办理个人信息的网上申报，每季度检查大股东减持本公司股份的情况以及 董事、高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向 中国证监会、上海证券交易所报告。 公司董事、高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。 为确保信息披露的及时性，大股东、董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 Bingsheng Teng，已充分了解并同意由提名人浙江奥康鞋 业股份有限公司董事会提名为浙江奥康鞋业股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（ ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-038 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于选举第九届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 13 日 附件：丁承俊子女士简历 丁承俊子女士：女，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本 科学历。先后担任浙江奥康鞋业股份有限公司奥康书院课程师资部经理、零售 学院经理、监事等职务，现任奥康书院负责人。 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）新修订的《公司章程》的相关 规定，公司第九届董事会由八名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司职工代表 大会民主选举产生。 公司于 2025 年 12 月 12 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举 丁承俊子女士为公司董事会职工董事（简历详见附件），与公司 2 ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-039 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日以 通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次和第八届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订并新 增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；同 时公司将对《公司章程》及公司治理相关制度进行相应修订。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除 监事职务。在取消监事会之前，公司第八届监事会仍 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江奥康鞋业股份有限公司董事会 ，现提名 Bingsheng Teng 先生为浙江奥康鞋业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任浙江奥康鞋业股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江奥康鞋业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...