2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江奥康鞋业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年十二月 1 / 10 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | | 会议须知 | 5 | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订并新增公司部分治理制度的议案 | 7 | | 议案三 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 9 | | 议案四 | 关于选举独立董事的议案 | 9 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30 2、《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》； 网络投票时间：2025 年 12 月 30 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

| | 份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002644 | 佛慈制 | 10.06 | 4.83 | 9.04 | 9.52 | 5.33 | | | 药 | | | | | | | 688626 | 翔宇医 | 5.72 | 2.70 | 51.28 | 54.01 | 5.32 | | | 疗 | | | | | | | 002666 | 德联集 | 10.04 | 2.60 | 5.22 | 5.48 | 5.04 | | | 团 | | | | | | | 688648 | 中邮科 | 10.94 | 11.95 | 55.72 | 58.49 | 4.97 | | | 技 | | | | | | | 300878 | 维康药 业 | 13.01 | 6.18 | 22.86 | 23.98 | 4.92 | | 001368 | 通达创 | 7.45 | 17.53 | 24.62 | 25.83 | 4.91 | | | 智 | | | | | | | 300632 | 光莆股 | 4.61 | 8.83 | 1 ...

2025年12月19日，奥康国际（维权）（sh603001）触及涨停，涨停价9.25元，涨幅9.99%，总市值37.09 亿元，流通市值37.09亿元，截止发稿，总成交额1.06亿元。 根据喜娜AI异动分析，奥康国际涨停原因可能如下，公司治理优化+现金流改善+鞋业零售： 1、奥康国 际主要从事男女皮鞋及皮具产品的研产销与零售，拥有多个自有及代理品牌。近期公司治理全面升级， 修订21项治理制度，涵盖信息披露、董事会运作等关键领域，显著提升治理水平；取消监事会，简化治 理结构，决策流程可能更高效，符合新《公司法》要求。 2、公司三季度经营活动现金流同比增长 168.61%，资金压力有所缓解，这是股价涨停的重要支撑。不过公司也面临经营挑战，前三季度营收下 降21.65%，净亏损扩大，门店数量减少，控股股东高比例质押股份且部分被司法冻结，股东减持等情 况。 3、从行业来看，近期消费零售板块有一定的市场热度，部分同行业公司股价也有活跃表现。资金 流向方面，当日可能有资金流入奥康国际，推动股价涨停。技术面上，需结合具体的MACD、BOLL通 道等指标进一步分析，但当日涨停可能是资金对公司治理优化和现金流改善的积极反应。 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 战略委员会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 组织构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人 负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时， ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规的规定和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股子公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （二） 持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、高级管理人员； （三） 公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员； 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公 ...

第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定特制订本规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 组织构成 浙江奥康鞋业股份有限公司 审计委员会议事规则 (2025 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为强化浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制 度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，特设立董事会审计委 员会(以下简称审计委员会或委员会)，作为负责公司内、外部的审计的沟通、监 督和核查工作的专门机构。 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计 委员会中独立董事应当占多数并担任召集人， ...

第四条 总裁任职应当具备下列条件： 浙江奥康鞋业股份有限公司 总裁工作细则 (2025 年 12 月制定) 第一章总则 第一条 为完善浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范总裁工作行为，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制订本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总裁和《公司章程》所规定的其他高级管 理人员。 第三条 总裁和《公司章程》所规定的其他高级管理人员应当遵守国家有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，忠实 履行职责，保证履行诚信和勤勉的义务，维护全体股东和公司的利益，实践和 弘扬公司的企业文化。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 经营管理能力； （二） 具有五年以上企业经营管理经验，熟悉本行业领域经营业务和掌 握国家有关政策、法 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 第一章 总则 对外投资管理制度 第一条 为了规范浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称公司）对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规的相关规定，结合《浙江奥康鞋业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 (2025 年 12 月修订) 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及公司下属公司对外投资活动的管理，公司下属 公司是指公司下设的分公司和全资或控股子公司(包括直接控股和间接控股，以 及通过其它方式具有实际控制权的企业)。 第二章 对外投资决策权限 1 / 6 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投 ...

董事会议事规则 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为完善浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称公司）治理结构，保 障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券投资中心，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 浙江奥康鞋业股份有限公司 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会可以提议召开董 事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内召集 ...

对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权 人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司。 浙江奥康鞋业股份有限公司 第三条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有处分权的合法财 产赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动无关的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 为了回报社会，履行社会责任，响应国家共同富裕的号召，塑造 友善的社会风尚，培养良好的社会道德，推进社会主义精神文明建设，公司应该 本着自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信的原则实施对外捐赠行为。 第五条 公司以其拥有处分权的合法财产做出的任何对外捐赠行为，均应 当以公司的名义进行。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财 ...