证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2024-039 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第八届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日以邮件 的方式向全体监事发出第八届监事会第八次会议通知，并于 2024 年 8 月 12 日以 现场结合通讯表决方式召开。应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议 一、 审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事 ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2024-040 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 15 点 30 分 召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2024 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第九次会议、第 八届监事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》、 《 上 ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2024-042 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映浙江奥康鞋 业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和资产 价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各项资 产进行了全面清查,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。截至 2024 年 6 月 30 日，公司计提各项资产减值准备合计-978.21 万元。现将有关情 况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 的预测和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 （二）资产减值损失根据 《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企 业会计准则第 3 号——投资性房地产》的相关规定。资产存在减值迹象的，应当 估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额 与 ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2024-038 浙江奥康鞋业股份有限公司 二、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 特此公告。 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日以邮 件的方式向全体董事发出第八届董事会第九次会议通知，并于 2024 年 8 月 12 日 以现场结合通讯表决方式召开。应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。经与会 ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2024-044 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2024 年 08 月 28 日(星期三) 下午 16:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●2024 年 08 月 21 日(星期三)至 08 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 aks@aokang.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 13 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 28 日下 ...

重要内容提示： 浙江奥康鞋业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期业绩预告适用于净利润为负值情形 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润约为-1,900 万元，与上年同期相比，将出现 亏损 证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2024-037 （一）归属于母公司所有者的净利润：899.76 万元。归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润：-2,942.30 万元。 （二）每股收益：0.0232 元。 1 / 2 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润约为-1,900 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润约为-5,500 万元。 （三 ...

特此公告。 浙江奥康鞋业股份有限公司 证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2024-036 浙江奥康鞋业股份有限公司关于 公司董事会秘书兼财务负责人辞职暨董事兼高级管 理人员代行董事会秘书兼财务负责人职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书兼财务负责人翁衡先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，翁衡先生 申请辞去公司董事会秘书及财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》及 《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》等相关规定，翁衡先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新任 董事会秘书之前，将由公司董事兼高级管理人员王晨先生代行董事会秘书兼财务 负责人。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披 露义务。 公司董事会对翁衡先生在任职董事会秘书兼财务负责人期间为公司发展所 做的贡献表示衷心的感谢！ 董事会 2024 年 7 月 4 日 1 / 1 ...

证券代码：603001 证券简称：ST 奥康 公告编号：临 2024-035 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 1、股票种类：A 股 2、股票简称由"ST 奥康"变更为"奥康国际" 3、股票代码仍为"603001" 4、撤销其他风险警示的起始日：2024 年 6 月 26 日 1、关于公司 2023 年度内部控制审计的情况说明 因浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）股票撤销其他风险警示,公 司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603001 | ST | 奥康 | A 股 | 停牌 | 2024/6/25 | 全天 | 2024/6/25 | 2024/6/26 | 10%。 一、 ...

目 录 | 关于主营业务及净利率……………………………………… 第 一、 | | 1—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于应收账款及存货…………………………………………第 15—41 | | | 页 | | 三、关于货币资金及应付账款……………………………………第 | 42—45 | | 页 | | 四、关于非经营性资金占用及相关关联交易……………………第 47—64 | | | 页 | | 五、资质证书复印件………………………………………………第 | | 65—68 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕7-56 号 上海证券交易所： 由浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称奥康股份公司或公司）转来的《关 于浙江奥康鞋业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》（上证公函 〔2024〕0653 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财 务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 若无特别说明，本报告中使用的单位均为人民币万元。本说明中部分合计数 或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。 一、年报显示，2023 年度公 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制出具了标准 无保留意见的《内部控制审计报告》（天健审〔2024〕7-222 号）以及《关于对 公司 2022 年度出具非标准审计意见的内部控制审计报告所涉及事项在 2023 年 度消除情况的专项说明》（天健函〔2024〕7-41 号），公司 2022 年度内部控制 审计报告否定意见所涉及事项影响已消除。公司在所有重大方面保持了有效的 内部控制。2023 年度，公司积极整改相关问题，健全内部控制体系，结合公司 实际情况完善内部控制制度，规范业务及管理流程，强化信息披露内部控制管 理与执行力度。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司涉及其 他风险警示的情形已经消除，公司拟向上海证券交易所提交撤销公司股票其他 风险警示的申请。 表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 特此公告。 浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会 证券代码：603001 证券简称：ST 奥康 公告编号：临 2024-033 浙江奥康鞋业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...