山东华鹏玻璃股份有限公司 证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-080 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二)股东会召开的地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路 479 号七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,274,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.0897 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长刘东广主持会议。 (五 ...

本所律师根据《证券法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和 验证，出席了公司2025年第四次临时股东会，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会召集、召开的程序 经本所律师查验，本次股东会由公司董事会提议并召集。2025年12月13日，公 司董事会在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了 公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知。 本次股东会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 20 ...

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，石岛玻璃通过高新技 术企业认定后，将连续三年(2025年-2027年)享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。 格隆汇12月26日丨ST华鹏（维权）(603021.SH)公布，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办 公室2025 年12 月26 日发布的《对山东省认定机构 2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》，山东华鹏玻璃股份有限公司全资子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司通过了高新技术企业的认 定，证书编号：GR202537001252，发证日期：2025年12月8日，有效期三年。 ...

Core Viewpoint - ST Huapeng (603021.SH) announced that its wholly-owned subsidiary, Shandong Huapeng Shidao Glass Products Co., Ltd., has been recognized as a high-tech enterprise, which will allow it to benefit from tax incentives for three years from 2025 to 2027 [1] Group 1 - The recognition was issued by the National High-tech Enterprise Recognition Management Work Leading Group Office on December 26, 2025 [1] - The certificate number for the high-tech enterprise recognition is GR202537001252, with an issuance date of December 8, 2025, and a validity period of three years [1] - The company will enjoy relevant tax benefits as per the Corporate Income Tax Law of the People's Republic of China and related regulations for high-tech enterprises [1]

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-079 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，石岛玻璃通过高新技术企业认定后，将连续三年（2025 年-2027 年）享受 国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。 公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的落实事宜。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 1 / 1 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2025 年 12 月 26 日发 布的《对山东省认定机构 2025 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》，山东华鹏玻璃股份有限公司全资子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以 下简称"石岛玻璃"）通过了高新技术企业的认定，证书编号：GR202537001252， 发证日期：2025 年 12 月 8 日，有效期三年。 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、债务逾期的基本情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东华鹏石岛 玻璃制品有限公司（以下简称"石岛玻璃"）由于现金流压力较大，无法清偿到 期债务，导致石岛玻璃出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况。 注 2：2025 年 8 月，海科控股与石岛玻璃签署《债权展期协议》，将上述五 笔借款展期到 2025 年 12 月 31 日；根据《债权展期协议》约定，若在中国国际 经济贸易仲裁委员会进行仲裁的 DC20250058 号协议书争议案在 2025 年 12 月 31 日前作出仲裁裁决，则本协议项下的展期期限将截止至该仲裁裁决生效后的 第 15 日即 2025 年 12 月 25 日。 石岛玻璃在山东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"）五笔融资款于 2025 年 12 月 25 日发生逾期，共计 2,751.17 万元。具体情况如下： | 序号 | 起始日期 | 原定到期日 | 债务人 | 债权人 | 逾期金额（元） | | -- ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：603021 二〇二五年十二月 1 / 6 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 一、现场会议时间：2025年12月29日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： （一）非累积投票议案 1、《关于变更会计师事务所的议案》 六、股东提问与解答 七、股东对上述议案进行投票表决 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室 八、宣布现场投票表决结果 九、宣布股东会决议 十、见证律师宣读本次股东会法律意见书 十一、宣布股东会结束 2 / 6 | | | 议案一： ...

证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：临2025-077 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月19日 (二)股东会召开的地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2、董事会秘书列席了会议，其他高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1、关于补选独立董事的议案 ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由 董事会召集，董事长刘东广主持会议。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席8人，董事王自会因工作原因未出席会议； ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：山东华鹏玻璃股份有限公司 受山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事务 所(以下简称"本所"或"我们")指派律师出席了公司2025年第三次临时股东会， 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东会规则》(以下简称"《股东会规则》")《上海证券交易所股票上市规则(2025年4 月修订)》(以下简称"《上市规则》")及《公司章程》的规定，我们对本次股东会 所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的 文件，并同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以公告，依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据《证券法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和 验证，出席了公司2025年第三次临时股东会，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会召集、召开的程序 经本所律师查验，本次股东会由公司董事会提议 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-077 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二)股东会召开的地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路 479 号七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,697,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.1629 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选独立董事的议案 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否 ...