山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：603021 二〇二五年十二月 1 / 6 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、现场会议时间：2025年12月19日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月19日至2025年12月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： （一）累积投票议案 1.00 关于补选独立董事的议案（应选独立董事 1 人） 1.01 关于补选王先鹿为独立董事的议案 1.02 关于补选田耀为独立董事的议案 六、股东提问与解答 七、股东对上述议案进行投票表决 八、宣布现场投票表决结果 九、宣布股 ...

简历附件： 田耀，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业。2007年4月至2013年8月，任淄博 华川置业有限公司总经理秘书、市场部经理；2013年12月至2018年12月，任山东德泰堂置业有限公司董 事长助理、办公室主任；2018年12月至2022年7月，任山东博骏律师事务所律师；2022年7月至今，任山 东正大至诚律师事务所律师、合伙人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于2025年12月3日公告了股东会召开通知，单独持有16.48%股份的股东山东省绿色资本投资集团 有限公司，在2025年12月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股 东会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 根据中国证监会《上市公司股东会规则》中第15条"单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东， 可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会 补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。"山东省绿色资本投 ...

证券代码：603021证券简称：ST华鹏公告编号：临2025-072 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第三次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025年12月19日 3. 股权登记日 ■ 二、 增加临时提案的情况说明 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 1. 提案人：山东省绿色资本投资集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025年12月3日公告了股东会召开通知，单独持有16.48%股份的股东山东省绿色资本投资集团 有限公司，在2025年12月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股 东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 根据中国证监会《上市公司股东会规则》中第15条"单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东， 可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-072 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 公司已于2025 年 12 月 3 日公告了股东会召开通知，单独持有16.48%股份的 股东山东省绿色资本投资集团有限公司，在2025 年 12 月 3 日提出临时提案并书 面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 根据中国证监会《上市公司股东会规则》中第 15 条"单独或者合计持有公司 百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召 集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内 容，并将该临时提案提交股东会审议。"山东省绿色资本投资集团有限公司持有 山东华鹏 16.48%的股份，符合股东会提案人的要求。根据相关规定，经研究， 拟提名田耀（简历附后）为山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人。 简历附件： 1 / 4 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-069 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 22 日收到独立董事魏学军先生的书面辞呈，由于个人原因，魏学军先生辞去公司第 八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、 董事会提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于魏学军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董 事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》，在新任独立董事任 职资格经监管部门核准且公司股东会完成选举之前，魏学军先生按照有关法律法 规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应 职责。 截至本公告日，魏学军先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺及义务。 魏学军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于子公司部分银行账户解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-071 二、本次银行账户解除冻结对公司的影响 截至本公告日，公司子公司石岛玻璃银行账户已部分解除冻结，剩余兴业银 行荣成支行银行账户未被解冻。本次解除账户冻结事宜有利于提高日常资金划转 与使用效率，保障经营管理活动的正常运行。公司郑重提醒广大投资者，有关公 司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒 体的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 1 / 1 一、部分银行账户解除冻结的基本情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山东华鹏石岛玻璃制 品有限公司（以下简称"石岛玻璃"）前期部分银行账户存在被冻结情况，主要系 公司与原常年法律顾问上海泽昌律师事务所关于 2019 年处理下属子公司华鹏玻 璃（菏泽）有限公司（ ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-070 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2025年第三次临时股 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-068 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 具体内容详见 2025 年 12 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补选 独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2025-069）。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会于 2025 年 10 月 22 日收到独立董事魏学军先生的书面辞呈，由 于个人原因，魏学军先生辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委 员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，辞职后不 再担任公司任何职务。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名王先鹿先生为公司第八届董 事会独立董事候选人、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员；同时将提名委员会召集人调整为邹振东，任期自股东会 审议通过之日起至第八届 ...

南财智讯12月2日电，ST华鹏公告，子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司因兴业银行荣成支行账户中 被冻结资金已达到诉讼保全金额，申请解除其余被冻结账户。本次解除冻结的银行账户包括威海银行石 岛支行8178****3500（基本户）、中国银行石岛支行2052****0110（一般户）。合计解除冻结金额未披 露。本次解除账户冻结有利于提高日常资金划转与使用效率，保障经营管理活动的正常运行。 ...

Group 1 - The company’s subsidiary, Anqing Huapeng, received a government subsidy of 15.5 million yuan for the air pollution control project, with 4.65 million yuan already received as of October 20, 2025 [1][2] - On November 27, 2025, Anqing Huapeng received an additional 9.3 million yuan, which accounts for 16.88% of the company's latest audited net assets [2] - The government subsidy is classified as an asset-related subsidy, and the accounting treatment and impact on the company's financial results will be confirmed by the annual audit [2]