中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对山 东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"、"山东华鹏"）2024 年度财务报表出 具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴财光华 审会字（2025）第 316027 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《上 海证券交易所股票上市规则》的要求，现就相关事项说明如下： 在上述财务报表审计中，中兴财光华按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号――计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性，山东华鹏近年来持续亏损， 故选取近三年的营业收入平均数作为基准，山东华鹏近三年的营业收入平均数为 57,906.28 万元，按 0.50%的比例计算的财务报表整体重要性水平金额为 289.53 万元。 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层在未来将采取更加积 极有效的应对措施，拟采取的措施包括： 1、加强优势产品生产，拓展市场份额 公司将加 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-024 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 联系电话：0631-7379496 电子邮箱：dsh@huapengglass.com 邮政编码：264309 联系地址：山东省荣成市石岛龙云路 468 号 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书李永建于 2025 年 1 月辞去副总经理兼董事会秘书职务，辞职后由公司董事、副总经理、财务负 责人介保海代行董事会秘书职责。 为保证公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长 提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任介保海（简历附后）担 任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。 介保海已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，且熟悉证券相关的 法律、法规，董事会认为介保海能够胜任董事会秘书的工作。截至本公告披露日 介保海未持有公司股 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2、2024 年 8 月 16 日，召开会议审核公司 2024 年半年度报告，认为 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息真实、公允地反映了公司 2024 年半年度经营管理和财务状况，同意提 交公司董事会审议。 3、2024 年 10 月 25 日，召开会议审核公司 2024 年第三季度报告，认为 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息真实、公允地反映了公司 2024 年第三季度经营管理和财务状况，同 意提交公司董事会审议。 4、2024 年 11 月 4 日，召开会议审议公司关于聘任财务负责人的事项，经 审查介保海的个人简历及相关资料，我们认为其任职资格符合《公司法》《公司 章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，同意提交公司董事会审议。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，山东华鹏玻璃股份有限公司（下简称"公司"）董事会 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I LP 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度财务报表 无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段 涉及事项的专项说明 2024 年度财务报表 无保留意见审计报告中与持续经营相关的 重大不确定性段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 316034 号 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 负债率为 97.47%, 山东华鹏公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为-1.47 亿元。 截至本报告出具日,山东华鹏公司及子公司在关联公司累计逾期的有息 债务本金约 7.91 亿元, 此部分逾期债务对应截至 2024 年 12 月 31 日的债务利息, 违约金等约 0.86 亿元。山东华鹏公司管理层制定了改善措施,这些改善措施能 否实施仍存在重大不确定性。以上事项表明存在可能导致对山东华鹏公司持续 经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 中兴财光华审专字(20 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-026 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二) ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-017 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 21 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主 持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开， 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议 经审议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2024 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内 容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《202 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 1 / 1 山东华鹏玻璃股份有限公司 监事会对<董事会关于带持续经营重大不确定性段落 的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度审计机构，中兴 财光华对公司 2024 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段 的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 316027 号）。根据中国证 监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司监事会认真审 阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： 公司监事会认为：中兴财光华出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段 落的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 情况，公司监事会同意《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督 公司董事会和管理层积极采 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-016 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事 认真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2024 年年度报告具体内容详见上海证 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-018 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配预案内容 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 鉴 于 母 公 司 2024 年 度 实 现 的 净 利 润 为 81,947,921.83 元，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情 况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：2024 年度不进行现金 股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于截至 2024 年末母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的 利润，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 三、2024 年度不进行利润分配的原因 ●山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度不进行现金股利 的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第 316027 号 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25Q3DB5978 | . | . | | --- | --- | | . | . | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants | | P 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 316027号 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称山东华鹏公司或公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注。 四、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...