证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-078 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-074 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日（星期二）至 12 月 4 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本单位已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交 易异常波动的函证》,经本单位认真自查,现回函如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及山东华鹏的应披露而 未披露的重大信息; 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本公司不 存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 山东华鹏股票的情形。 特此回复。 1 | 东海科 20 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本人已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交易 异常波动的函证》,经本人认真自查,现回函如下: 一、截至目前,本人及本人控制的公司不存在涉及山东 华鹏应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本人及本 人控制的公司不存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-073 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》《关于签署附生效条件的<关于资产出售的意向性协议>的议案》等议案， 于 2023 年 8 月 31 日披露了《山东华鹏发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（修订稿）》及关于上海证券交易所《关于山东华鹏玻璃 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文 件的审核问询函》之回复。公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥129,226,643.84, a decrease of 42.79% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was -¥44,906,769.93, representing a 7.95% increase in loss year-over-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥43,759,324.77, with an 11.17% increase in loss compared to the previous year[6] - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.12, a 19.84% improvement compared to the same period last year[6] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 402.51 million, a decrease of 26.4% compared to CNY 547.42 million in the same period of 2022[17] - Net loss for the first three quarters of 2023 was CNY 158.26 million, compared to a net loss of CNY 142.90 million in the same period of 2022, reflecting a decline of 10.7%[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -CNY 154,549,550.04, compared to -CNY 143,889,080.54 in the same period last year[22] - Basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.48, slightly worse than -CNY 0.45 in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 13.35% to ¥2,041,981,621.48 from ¥2,356,644,917.49 at the end of the previous year[7] - The company’s total equity decreased to CNY 362.97 million from CNY 520.48 million, a decline of 30.2%[16] - Total liabilities decreased to CNY 1.68 billion from CNY 1.84 billion, a reduction of 8.5%[15] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 62.16 million from CNY 96.53 million, a decline of 35.5%[14] - Accounts receivable increased to CNY 130.90 million from CNY 137.45 million, a decrease of 4.0%[14] - Inventory decreased significantly to CNY 178.51 million from CNY 261.40 million, a reduction of 31.7%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥26,997,791.83, a decline of 123.06% compared to the previous year[6] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 346,471,966.58, a decrease of 25% compared to CNY 458,819,795.73 in the same period of 2022[21] - The net cash flow from operating activities was -CNY 26,997,791.83, worsening from -CNY 12,103,209.80 in the previous year[22] - The cash outflow from operating activities totaled CNY 373,469,758.41, a decrease from CNY 470,923,005.53 in the same period last year[22] - Total cash inflow from financing activities was CNY 650,000,000.00, down 46% from CNY 1,198,791,117.70 in the same period last year[23] - The net cash flow from financing activities was -CNY 101,654,698.35, compared to -CNY 85,649,421.40 in the previous year[23] - The company received CNY 2,961,498.41 in tax refunds, down from CNY 14,243,323.64 in the previous year[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 29,859,377.43, an increase from CNY 16,638,993.44 at the end of the previous year[23] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 525.96 million, down 21.4% from CNY 669.43 million in the previous year[17] - The company reported a significant increase in research and development expenses, which were CNY 9.18 million compared to CNY 20.51 million in the previous year, a decrease of 55.3%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,444[10] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 29.39% to ¥369,454,626.68 from ¥523,257,007.11 at the end of the previous year[7] - The company reported a non-recurring loss of -¥1,147,445.16 for the quarter, compared to -¥3,104,096.82 for the year-to-date[8] - The decline in operating revenue was primarily due to changes in the scope of consolidation following the disposal of a subsidiary in the previous year[8]

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-072 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持， 应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议以现场与通讯方式召开， 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议 经审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 报备文件 《山东华鹏第八届监事会第七次会议决议》 1 / 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长崔志强主持，应 参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议以现场与通讯方式召开， 公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案： 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-071 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 报备文件 《山东华鹏第八届董事会第九次会议决议》 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站。 1 / 1 ...

关于 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二三年八月 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并出席参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-01-05 致：山东华鹏玻璃股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受山东华鹏玻璃股份有限公司（以 下简称"公司"） ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-067 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,134,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 16.9197 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长崔志强主持会议。 3、董 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》（以下简称"《重组办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件以及《山东华鹏玻璃股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，就公司拟以发行股份及支付现金方式购买山东海科控股 有限公司（以下简称"海科控股"）持有的东营市赫邦化工有限公司 100%股权并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"）事宜，本人发表事 前认可意见如下： 1、本次重大资产重组以及已签订的相关交易协议等文件，符合《公司法》 《证券法》《重组办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，本次重大资产重组 ...