上海泽昌律师事务所 法律意见书 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二〇二四年十一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 泽昌证字 2024-01-01-03 致：山东华鹏玻璃股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受山东华鹏玻璃股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东华鹏玻璃股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-056 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,119,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 25.3538 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。会议由董事会召集，副董事长胡磊主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杨晓宏因公务出差未出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-057 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 公司原董事杨晓宏、崔志强、张在忠、巩超于 2024 年 11 月 7 日辞去董事会 专门委员会相应职务，公司于 2024 年 11 月 8 日召开第八届董事会第十八次会议 审议通过《关于董事长、董事辞职暨补选董事的议案》，并经 2024 年 11 月 25 日 召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公 司董事会各专业委员会作用，公司于 2024 年 11 月 25 日召开第八届董事会第十 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 11 月 25 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由半数以上董事共同推举董事刘东广主持， 应 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"山东华鹏"）： 本单位已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交 易异常波动的函证》,经本单位认真自查,现回函如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及山东华鹏的应披露而 未披露的重大信息; 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本公司不 存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 本人签字://109 2024年 11月 11日 特此回复。 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本人已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交易 异常波动的函证》,经本人认真自查,现回函如下: 一、截至目前,本人及本人控制的公司不存在涉及山东 华鹏应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本人及本 人控制的公司不存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大 事项,包括但不限于重大资产重组、股份 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-055 重要内容提示： 公司董事长崔志强、董事杨晓宏、董事张在忠、董事巩超、总经理黄帅、 副总经理兼财务负责人赵颖娴相继辞职，请广大投资者注意人员变动风险。除公 司已披露的事项外，辞职人员均不存在未履行义务、承诺，亦不存在未告知上市 公司的重大事项或其他应披露未披露的重大风险事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及第二大股东函证核实，截 至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司控股股东、实际控制人及第二大股 东不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、破产重整等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 13 日、11 月 14 日、11 月 15 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 山东 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-054 山东华鹏玻璃股份有限公司 注册资本：叁亿壹仟玖佰玖拾肆万捌仟零柒拾元整 成立日期：2001 年 12 月 29 日 住所：荣成市石岛龙云路 468 号 经营范围：日用玻璃制品生产销售及自营进出口权批准证书核准范围内的进 出口业务；开展相关的技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 关于法定代表人变更并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的相关规 定并结合业务发展需要，公司法定代表人由黄帅变更为刘东广。公司于近日完成 了法定代表人变更的工商登记手续，取得威海市行政审批服务局换发的《营业执 照》，相关登记信息如下： 社会信用统一代码：913710007060840744 名称：山东华鹏玻璃股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：刘东广 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2024 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603021 二〇二四年十一月 1 / 5 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024年11月25日15点00分 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年11月25日至2024年11月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： （一）累积投票议案 1.00 关于补选董事的议案 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室 1.01 补选刘东广为第八届董事会非独立董事 1.02 补选介保海为第八届董事会非独立董事 1.03 补选门秋辰为第八届董事会非独立董事 | | | 议案一： 《关于补选董事的议案》 1. ...

标题：关于对山东华鹏玻璃股份有限公司董事、高管辞职有关事项的监管工作函 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-11-10 处理事由：关于对山东华鹏玻璃股份有限公司董事、高管辞职有关事项的监管工作函 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-053 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于董事长、董事辞职暨补选董事的公告 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-052 根据《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控股股东山 东海科控股有限公司提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘东广、 介保海、门秋辰、陈剑钊（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提交 公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊均未持有公司股份，未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其董事候选人的任职资格符合《公司章 程》的规定。 1 / 2 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事长、董事辞职的情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长崔志强，董事杨晓宏、张在忠、巩超的书面辞职申请。因工作调整需要，董事 长崔志强申请辞去公司董事及董事长、董事会战略委员 ...