关于山东华鹏玻璃股份有限公司 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I LP 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度财务报表 无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段 涉及事项的专项说明 2024 年度财务报表 无保留意见审计报告中与持续经营相关的 重大不确定性段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 316034 号 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 负债率为 97.47%, 山东华鹏公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为-1.47 亿元。 截至本报告出具日,山东华鹏公司及子公司在关联公司累计逾期的有息 债务本金约 7.91 亿元, 此部分逾期债务对应截至 2024 年 12 月 31 日的债务利息, 违约金等约 0.86 亿元。山东华鹏公司管理层制定了改善措施,这些改善措施能 否实施仍存在重大不确定性。以上事项表明存在可能导致对山东华鹏公司持续 经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 中兴财光华审专字(20 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-019 山东华鹏玻璃股份有限公司 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：110,263.59 万元 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"中兴财光华"成立于 1999 年 1 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计 师事务所之一。三十多年以来中兴财光华一直从事证券服务业务。 中兴财光华首席合伙人为姚庚春，注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华合伙人 187 人，注册会计师 838 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 331 人。 3、业务信息 最近一年审计业务收入：96,155.71 万元 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-026 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二) ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-017 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 21 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主 持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开， 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议 经审议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2024 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内 容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《202 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 1 / 1 山东华鹏玻璃股份有限公司 监事会对<董事会关于带持续经营重大不确定性段落 的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度审计机构，中兴 财光华对公司 2024 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段 的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 316027 号）。根据中国证 监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司监事会认真审 阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： 公司监事会认为：中兴财光华出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段 落的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 情况，公司监事会同意《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督 公司董事会和管理层积极采 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-016 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事 认真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2024 年年度报告具体内容详见上海证 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-018 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配预案内容 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 鉴 于 母 公 司 2024 年 度 实 现 的 净 利 润 为 81,947,921.83 元，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情 况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：2024 年度不进行现金 股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于截至 2024 年末母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的 利润，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 三、2024 年度不进行利润分配的原因 ●山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度不进行现金股利 的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 316012 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第316012号 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司")2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 国际 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷可贷机"招待是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///scc.mo6.eov.cn）"进行查询 "一 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD.A-24F Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwai 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是山东华鹏公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 316023 号 目 录 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度营业收入扣除 事项的专项核查意见 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 * NN 7. r .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（lup>//ace.mof.gov.cn）"进行查验 .mof.gov.cn) 报告编码:京25UDFSJ2NE " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD: A-24F Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai venue, Xicheng District, Beijing, China 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 316023 号 山东华鹏玻璃股份有限公司: 我们接受委托,对山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司") 2024 年度财务报表进行审 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 316024 号 您可使用手机"杠杆中"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 进行 ： 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 进行评 目 录 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accounta venue. Xicheng District. Beijing. China 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东: 我们接受山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了山东华鹏公司 2024年 12月 31 目的合并 ...