1/3 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 情形的说明 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买山东海科控股有限公司持有的东营市赫邦化工有限公司 100%股权。 在实施上述发行股份及支付现金购买资产的同时，公司将以向特定对象发行股份 方式募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会现就本次交易相关主体是否存在不得 参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 经核查，截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在泄露本次交易内幕信 息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与本次交易相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产 重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依 法追究刑事责任的情形。 上述相关主体包括上市公司董事、监 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-062 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届监 事会第六次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议由公司监事会主席王晓渤主持，应参加会议的监事 3 人，实际参加会 议的监事 3 人，以现场和通讯方式参加表决。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《山东华鹏玻璃股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）相关规定，本次会议有效。经与会监事认真审议，审议并通 过了以下议案： 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事张彬回避表决。 二、审议通过《关于确认本次交易加期审计报告、备考审计报告的议案》 根据《重组办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请的立信会计师事务所 1 / 3 （特殊普通合伙）对标的公司东营市赫邦化工有限公司进行了审计，并 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-063 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 8 月 22 日，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次会议审议通过了《<山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要 的议案》《关于确认本次交易加期审计报告、备考审计报告的议案》，具体内容 详见公司同日刊登在（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《山东华鹏玻璃 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）》及其摘要。 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所述词语或简 称与《山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中"释义 ...

证券代码：603021 二〇二三年八月 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 1 / 4 网络投票起止时间：自2023年8月28日至2023年8月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023年8月28日14点30分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2 / 4 | 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 | | --- | 3 / 4 五、会议审议表决事项（非累积投票议案）： 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 六、股东提问与解答 七、股东对上述议案进行投票表决 八、宣布现场投票表决结果 九、宣布股东大会决 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-060 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-059 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）拟和上海 鼎益融资租赁有限公司（以下简称"上海鼎益"）开展融资租赁业务。融资标的为 公司部分生产设备及设施等资产，融资租赁额度为不超过人民币 2.3 亿元，融资 租赁期限 2 年，融资租赁利息参照当前租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场 价格，按照公平原则协商确定。 ●本次交易实施尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 1、为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高 资金使用率，公司拟和上海鼎益开展融资租赁业务。租赁标的为公司部分生产设 备及设施等资产，融资租赁额度为不超过人民币 2.3 亿元，融资租赁期限 2 年， 融资租赁利息参照当前租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平 原则协商确定。董事会授权公司管理层在此额度内开 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事对公司 第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为山东华鹏玻璃股 份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第八届董事会第六次会议关 于开展融资租赁业务暨关联交易事项发表独立意见,经过认真讨论,发表独立意 见如下: 公司开展融资租赁业务系公司正常生产经营需要,双方交易遵循了容观、公 平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方 股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时,表决程序合法、有效,且符 合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该事项并提交股东大会 审议。 黃事签字: 想 学在 2023年8月10日 山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事对公司 第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 公司开展融资租赁业务系公司正常生产经营需要,双方交易遵循了客观、公 平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方 股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时,表决程序合法、有效,且符 合有关法律法规及《 ...

特此公告。 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-058 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 10 日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持，应 参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，关联监事张彬回避表决，会议 以现场与通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会 议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事张彬回避表决。 具体内容详见 2023 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展 融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-059）。 山东华鹏玻璃股 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-057 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会审议，定于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大 会。具体内容详见 2023 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-060）。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长崔志强主持，应参 加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，董事杨晓宏委托崔志强代为出席 会议并表决，涉及关联交易的议案关联董事崔志强、杨 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事对公司 第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为山东华鹏玻璃股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第八届董事会第六次会议中 审议的关于开展融资租赁业务暨关联交易事项发表如下事前认可意见: 公司开展融资租赁业务系公司正常生产经营需要,双方交易遵循了客观、公 平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方 股东利益的情形。因此,我们一致同意该事项并提交董事会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为山东华鹏玻璃股 份有限公司(以下简称…公司")的独立董事,对公司第八届董事会第六次会议中 审议的关于开展融资租赁业务暨关联交易事项发表如下事前认可意见: 公司开展融资租赁业务系公司正常生产经营需要,双方交易遵循了客观、公 平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方 股东利益的情形。因此,我们一致同意该事项并 ...