北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/F ...

二、监事会会议审议情况 第五届监事会第一次会议决议公告 会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 江苏赛福天集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-105 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中 监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。鉴于公司于 11 月 16 日下午召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，第五届监 事会正式组建完成，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前 5 日通知。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钱远忠先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议合法有效。 江苏赛福天集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 16 日 附件 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-107 江苏赛福天集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会届满。 公司于近期召开了职工代表大会，会议选举钱远忠先生为公司第五届监事会职工 监事。钱远忠先生与经公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成第五届监事会监事，任期至第五届监事会届满为止。 附件： 钱远忠，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任江苏赛福天钢索股份有限公司捻绳车间副主任、制造部副经理。现任江 苏赛福天集团股份有限公司拉丝车间主任、第四届监事会主席。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 ...

江苏赛福天集团股份有限公司独立董事 3、总经理基本年薪为人民币 60 万元/年（含税）；副总经理基本年薪为人民币 30 万元/年（含税）；财务总监基本年薪为人民币 52 万元/年（含税）；董事会秘书 基本年薪为人民币 37 万元/年（含税）。 本次董事会聘任公司高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》的任职条件， 且有着丰富的企业管理经验，能够胜任各自担任的职务。基于独立判断，我们同意 本次聘任公司高级管理人员及高级管理人员的薪酬事项。 吴婷、李朝晖、苏晓东 2023 年 11 月 16 日 （以下无正文，后附签署页） 独立董事签字: 关于聘任公司高级管理人员及高级管理人员薪酬的独立意见 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 16 日下午以现场结合通讯表决方式召开。根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司新一届独立 董事，基于独立董事的独立判断，对公司第五届董事会聘任高级管理人员事项及高 级管理人员薪酬事项发表独立意见如下： 1、经董事长 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-104 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 选举范青女士担任公司第五届董事会董事长，选举林柱英先生担任公司第五 届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于 公司于 11 月 16 日下午召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第五届董事 会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会议提前 5 日通知。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事崔子锋以通讯方式参会并表决。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有 效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-106 江苏赛福天集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第五届董事会董事薪酬 方案的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专 门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人、证券 事务代表的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；召开第 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码:603028 2023 年 11 月 0 资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一:《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 5 | | 议案二:《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 8 | | 议案三:《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》 | 10 | | 议案四：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 | | | 案》 | 11 | | 议案五：《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案六：《关于修订公司章程及相关制度的议案》 | 14 | 1 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏 赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-103 江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00-16:00 ● 投资者可于 2023 年 11 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/19qP9zImP7i 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上披露了 2023 年第三季度 报告。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 司计划于2023年11月15日（星期三）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 召开 2023 年第三季 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-102 江苏赛福天集团股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 23 日召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股子公司的议 案》，公司以自有资金 1,500 万元人民币出资设立参股子公司长沙绿荫科技研究院 有限公司（以下简称"长沙绿荫研究院"）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日对外披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2022-005）。 根据公司未来战略发展规划，公司决定以 0 元的价格向长沙中碳企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"长沙中碳"）转让公司持有的长沙绿荫研究院 15% 股权，对应出资额为人民币 1,500 万元。公司已于近期与长沙中碳签订《长沙绿荫 科技研究院有限公司股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），并于近 日 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603028 证券简称：赛福天 江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人范青、主管会计工作负责人张家骅及会计机构负责人（会计主管人员）焦贤丽保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 注:"本报告期"指本季度初至本季度末３个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种: 人民币 | | | 1 12 0 / 0 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末 | 说明 | | | | 金额 | | | 非流动性资产处置损益 | -6 ...