证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-083 江苏赛福天集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广 场 B 座 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,952,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.5959 | (四) 表决方式是否符合《公司法 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 致：江苏赛福天集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《江苏赛福天集团股份有限公 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码:603028 2024 年 10 月 0 资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 议案一：《关于<2024 | 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 | 4 | | 议案二：《关于<2024 | 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》 | 5 | 1 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏 赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》 的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关 人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 ...

北京市中伦(上海)律师事务所 关于江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年员工持股计划变更的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | | 声明 - | 2 - | | --- | --- | --- | | | 正文 - | 3 - | | 一、 | 本次员工持股计划变更的内容及合法合规性 - | 3 - | | 二、 | 本次员工持股计划变更的决策和审批程序 - | 3 - | | 三、 | 本次员工持股计划的信息披露 - | 5 - | | 四、 | 结论意 ...

关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-082 江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年 7 月 4 日，公司披露了《关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股 份价格上限的公告》（公告编号：2024-052），在 2023 年年度权益分派实施完成后， 公司本次回购股份价格上限将由不超过人民币 12.86 元/股（含本数）调整为不超 过人民币 12.826 元/股（含本数）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况披露如下： 截至 2024 年 10 月 9 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,005,200 股，累计已回购股份占公司总股本比例的 1.74%，回购成交最高价为 7.29 元/股， 最低价为 5.12 元/股，交易总金额为 30,004,335.10 元（不含交易费用）。 重要内容提示： | 回购方 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"赛福天"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相 关法律、行政法规、规范性文件及《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定《江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年 员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 本员工持股计划参与人盈亏自负 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-079 经与会监事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要 的议案》。 经监事会审核认为，经修订后的 2024 年员工持股计划的内容符合《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导 意见"）等有关法律法规及规范性文件的规定，合法、有效。公司审议本次员工 持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不 存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的 计划或安排。公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法 律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人 范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施本 次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一 步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性 和创造性，吸引和 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 第二次持有人会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议由管理 委员会召集，出席本次会议的持有人共计 18 人，代表份额 450.00 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 90.00%。会议的召集、召开和表决程序符合相关 法律法规及公司员工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 会议一致审议通过了以下议案： 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 29 日 本次员工持股计划自设立以来，原拟参与高管及员工因工作变动不再符合参 与标准，参与人员总人数减少，为保证员工持股计划的顺利开展，经公司慎重考 虑，拟将 2024 年员工持股计划资金总额调整为不低于 500 万元（ ...

关于 2024 年员工持股计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划 （草案）及其摘要的议案》等相关议案。2024 年 9 月 29 日公司召开了第五届董 事会第九次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2024 年员工持 股计划（草案）（修订稿）及其摘要>的议案》等相关议案，本事项尚需提交公 司股东大会审议后方能生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在上海证券 交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的要求，现将公司 2024 年员工持股计划实施进展公告如下： 截至 2024 年 9 月 29 日，公司 2024 年员工持股计划已通过集中竞价交易方 式累计买入公司股票 913,0 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-077 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长范 青女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2024 年员工持股计划（草案）摘要 （修订稿）》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，通过了 ...