证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-101 江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会 议室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"股东大会规则"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件、上海证券交易所业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董 事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-097 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，内容详见公司于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ； 反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-099）。 江苏赛福天集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于 2023 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其 中董事崔子锋、蔡建华、洪艳、包文中、周勇、周海涛 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 章 程 （2023 年【10】月修订） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏赛福天集团股份有限公司董事会，现提名李朝晖为江 苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏赛福天集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏赛福天集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-099 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，同意选举史华星女士、蒋慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人，并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人 将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第五届监事 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公 司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜 任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董 事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、 监事会的正常运作，在公司 2023 年第四次临时股东大会 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2023年【10】月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、中国 证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国 证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等相关法 律、法规和规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 公司募集资金管理适用本办法。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第四条 公司董事会负责健全并确保本办法的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，公司应确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本办法。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本办法规定的事项履行保荐职 责，按照《证券发行上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏赛福天集团股份有限公司董事会，现提名苏晓东为江 苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏赛福天集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏赛福天集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中 ...

鉴于江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议，对公司董事 会换届事项进行了审议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立 董事，我们本着独立、审慎、实事求是的原则，在认真阅读了公司提供的相关资料， 发表如下意见： 1、经审查公司第五届董事会非独立董事候选人范青女士、林柱英先生、崔子 锋先生、洪艳女士、杨倩女士、焦泽通先生，以及第五届董事会独立董事候选人吴 婷女士、李朝晖先生、苏晓东先生的教育背景、工作经历、兼职等个人情况。 我们认为：范青女士、林柱英先生、崔子锋先生、洪艳女士、杨倩女士、焦泽 通先生具备担任上市公司董事的资格；独立董事候选人吴婷女士、李朝晖先生、苏 晓东先生具备担任上市公司独立董事的资格。上述候选人的任职资格符合《公司 法》、《规范运作》、公司《章程》等有关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条 所规定的不得被提名担任上市公司董事 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-098 江苏赛福天集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其 中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，内容详见公司于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ； 反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监 ...