独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏赛福天集团股份有限公司董事会，现提名李朝晖为江 苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏赛福天集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏赛福天集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2023年【10】月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、中国 证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国 证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等相关法 律、法规和规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 公司募集资金管理适用本办法。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第四条 公司董事会负责健全并确保本办法的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，公司应确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本办法。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本办法规定的事项履行保荐职 责，按照《证券发行上 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-097 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，内容详见公司于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ； 反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-099）。 江苏赛福天集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于 2023 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其 中董事崔子锋、蔡建华、洪艳、包文中、周勇、周海涛 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 章 程 （2023 年【10】月修订） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李朝晖，已充分了解并同意由提名人江苏赛福天集团股 份有限公司董事会提名为江苏赛福天集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏赛福天集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

江苏赛福天集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员 会公告[2022]26 号）等有关法律、法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司与其合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者上述控 股子公司、控制的其他主体之间发生的担保，除中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所另有规定外，免于按照本制度的规定进行披露和履行相 应程序。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事。独立董事中应至少包括一名 会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、 技能和素质。 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工 ...

提名人江苏赛福天集团股份有限公司董事会，现提名吴婷为江苏 赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏赛福天集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏赛福天集团股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 本人吴婷，已充分了解并同意由提名人江苏赛福天集团股份 有限公司董事会提名为江苏赛福天集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏赛福天集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-100 江苏赛福天集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议 案》、《关于修订公司董事会专门委员会相关制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司对《公司 章程》及相关制度有关条款进行梳理和修订。 《公司章程（2023 年 10 月修订）》及相关制度文件的具体内容详见公司于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2023 年 10 月 ...