江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码:603028 2023 年 11 月 0 资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一:《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 5 | | 议案二:《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 8 | | 议案三:《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》 | 10 | | 议案四：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 | | | 案》 | 11 | | 议案五：《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案六：《关于修订公司章程及相关制度的议案》 | 14 | 1 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏 赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-102 江苏赛福天集团股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 23 日召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股子公司的议 案》，公司以自有资金 1,500 万元人民币出资设立参股子公司长沙绿荫科技研究院 有限公司（以下简称"长沙绿荫研究院"）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日对外披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2022-005）。 根据公司未来战略发展规划，公司决定以 0 元的价格向长沙中碳企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"长沙中碳"）转让公司持有的长沙绿荫研究院 15% 股权，对应出资额为人民币 1,500 万元。公司已于近期与长沙中碳签订《长沙绿荫 科技研究院有限公司股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），并于近 日 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-103 江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00-16:00 ● 投资者可于 2023 年 11 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/19qP9zImP7i 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上披露了 2023 年第三季度 报告。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 司计划于2023年11月15日（星期三）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 召开 2023 年第三季 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥383,623,223.07, representing an increase of 88.76% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,669,110.54, up 30.31% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was ¥20,700,461.76, reflecting a growth of 32.20%[10]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.03, a 200.00% increase compared to the previous quarter[6]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date reached ¥39,502,121.81, marking a 93.18% increase compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 1,300,487,014.73, a significant increase from CNY 579,641,147.39 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 124.8%[22]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 57,257,265.89, up from CNY 20,794,412.89 in 2022, reflecting a growth of approximately 174.5%[23]. - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.14, compared to CNY 0.07 in the same period of 2022, marking a 100% increase[24]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 58,022,914.02 for the third quarter of 2023, compared to CNY 23,486,091.23 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 146.5%[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,340,754,479.84, an increase of 93.64% from the end of the previous year[11]. - The total assets of the company reached RMB 2,340,754,479.84, compared to RMB 1,208,818,517.30 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 93%[18]. - The company’s total liabilities reached RMB 1,108,407,705.81, compared to RMB 678,852,696.05 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 63%[17]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 1,427,324,712.39, compared to CNY 524,688,855.78 at the end of the same period in 2022, showing an increase of approximately 171.3%[19]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 743,064,185.40 as of the end of the third quarter of 2023, compared to CNY 683,431,559.46 in 2022, reflecting an increase of about 8.7%[19]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥36,111,527.45, a decrease of 193.16% year-over-year[6]. - The net cash flow from operating activities was -36,111,527.45, compared to 38,762,005.84 in the previous year, indicating a significant decline[27]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled CNY 728,655,387.03, compared to CNY 628,376,892.12 in 2022, indicating an increase of approximately 15.9%[26]. - Total cash outflow from operating activities amounted to 764,766,914.48, up from 589,614,886.28 year-over-year[27]. - Cash inflow from investment activities was 97,239,608.42, a substantial increase from 1,995,380.37 in the previous year[27]. - The net cash flow from investment activities was -319,158,904.34, compared to -12,823,743.67 in the same period last year, reflecting increased investment expenditures[27]. - Cash inflow from financing activities reached 681,917,432.24, significantly higher than 240,097,066.72 in the previous year[27]. - The net cash flow from financing activities was 321,445,078.95, contrasting with -34,056,937.01 in the previous year, indicating improved financing conditions[27]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 107,131,398.80, up from 85,307,036.79 year-over-year[28]. Operational Developments - The company actively transformed into the new energy sector, significantly boosting sales revenue in the photovoltaic cell business[10]. - The company experienced an increase in prepayments for new energy material purchases during the reporting period[10]. - The company has accelerated its group integration process, officially changing its name to "Jiangsu Saifutian Group Co., Ltd." and incorporating all its subsidiaries under this new structure[15]. - The company is establishing a wholly-owned subsidiary, Jiangsu Saifutian New Energy Research Co., Ltd., to focus on emerging technologies such as XBC batteries and perovskite materials[16]. - The company plans to fully utilize its group platform to implement information technology reforms and establish various functional centers to enhance operational efficiency[15]. Inventory and Expenses - The company’s inventory increased to RMB 223,672,301.04 from RMB 191,318,878.35, marking a rise of about 17%[17]. - The company’s fixed assets grew to RMB 470,886,972.89, up from RMB 340,591,348.39, which is an increase of approximately 38%[18]. - The company’s short-term borrowings increased significantly to RMB 455,419,466.43 from RMB 241,446,370.82, representing an increase of about 89%[18]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 26,447,751.78, up from CNY 20,300,823.39 in 2022, representing an increase of about 30.4%[22]. - The total cash outflow for taxes paid was 38,346,988.15, compared to 31,772,723.09 in the previous year, showing an increase in tax liabilities[27]. - The company reported a total cash outflow for employee payments of 118,514,575.48, compared to 93,656,597.19 in the previous year, indicating higher payroll expenses[27].

江苏赛福天集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上交所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"股东大会规则"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件、上海证券交易所业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董 事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-099 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，同意选举史华星女士、蒋慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人，并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人 将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第五届监事 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公 司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜 任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董 事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、 监事会的正常运作，在公司 2023 年第四次临时股东大会 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-101 江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会 议室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-098 江苏赛福天集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其 中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，内容详见公司于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ； 反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人苏晓东，已充分了解并同意由提名人江苏赛福天集团股 份有限公司董事会提名为江苏赛福天集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏赛福天集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...