江苏赛福天集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事。独立董事中应至少包括一名 会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、 技能和素质。 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工 ...

江苏赛福天集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司公告格式第 五十二号——上市公司季度报告》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等相关规定和要求，我们作为江苏 赛福天集团股份有限公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核公司 《2023 年第三季度报告》后，发表书面意见如下： （1）公司《2023 年第三季度报告》及其正文公允的反映了公司报告期内 的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内 的经营管理和财务状况等事项。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员保证公司《2023 年第三季度报告》 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 (以下无正文) （此页无正文，为江苏赛福天集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公 司 2023 年第三季度报告书面确认意见的签字页) 董事签名: c | 范青 林柱英 、洪艳 物信 : .. . 高级管理人员签名 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李朝晖，已充分了解并同意由提名人江苏赛福天集团股 份有限公司董事会提名为江苏赛福天集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏赛福天集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

江苏赛福天集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为了更好地规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》、《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，制定本制度。本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积极通过资产 重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会负责履行关联交易控制和监管。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第七条 具有下列情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同公司的关联人： （一）根据与公司或者其关联人 ...

提名人江苏赛福天集团股份有限公司董事会，现提名吴婷为江苏 赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏赛福天集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏赛福天集团股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人苏晓东，已充分了解并同意由提名人江苏赛福天集团股 份有限公司董事会提名为江苏赛福天集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏赛福天集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-100 江苏赛福天集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议 案》、《关于修订公司董事会专门委员会相关制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司对《公司 章程》及相关制度有关条款进行梳理和修订。 《公司章程（2023 年 10 月修订）》及相关制度文件的具体内容详见公司于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2023 年 10 月 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上交所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年【10】月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员 会公告[2022]26 号）等有关法律、法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司与其合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者上述控 股子公司、控制的其他主体之间发生的担保，除中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所另有规定外，免于按照本制度的规定进行披露和履行相 应程序。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 本人吴婷，已充分了解并同意由提名人江苏赛福天集团股份 有限公司董事会提名为江苏赛福天集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏赛福天集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...