证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-043 江苏赛福天集团股份有限公司 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 上午 10:00-11:30 在价值在线平台召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，通过网络互动形式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将有 关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证 券时报》上披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的预告公 告》（公告编号：2024-038）。2024 年 5 月 22 日上午 10:00—11:30，公司董事 长范青女士、总经理兼董事会秘书林柱英先生、独立董事李朝晖先生、财务总监 张家骅先生出席了本次业绩说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的 事项与投资者进行了交流与沟通。 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-041 江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,012,138 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.7974 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长范青女士担任大会主持人，本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广 场 B 座 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司 ...

关于江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京市中伦（上海）律师事务所 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏赛福天集团股份有限公司 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 在苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏 州湾中心广场 B 座 12 楼会议室召 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-042 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 2、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，内容详见公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 5 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-040 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定注销控股子公司 江苏赛福天机电技术服务有限公司（以下简称"赛福天机电"、"控股子公司"）。 本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会 审议。 本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、情况概述 为进一步优化公司管理架构，提高管理水平，降低营运成本，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的 议案》，公司决定注销控股子公司江苏赛福天机电技术服务有限公司，并授权公 司管理层，按照相关法律法规和要求办理相关注销事项。 江苏赛福天集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （九）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；工程和技术研究和试验 发 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-039 江苏赛福天集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职 暨聘任证券事务代表的公告 邵惠先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及 公司董事会对邵惠先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心 感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，董事会同意聘任黄波先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书开展各项工作，其任期至公司第五届董事会届满之日止。黄波先生已取得上 海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知 识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 附件： 黄波，男，中国国籍，1990 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 历任《中国经营报》记者；北京诺耶管理咨询有限公司副总经理；苏州瀚川智 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-038 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司经营情况、发展战略等 问题与广大投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的 问题。 江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1epGtK4BLI4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码:603028 2024 年 5 月 0 资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 议案一：《关于公司 2023 | | 年度董事会工作报告的议案》 | 5 | | 议案二：《关于公司 2023 | | 年度监事会工作报告的议案》 | 19 | | 议案三：《关于公司 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案》 | 24 | | 议案四：《关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 | 25 | | 议案五：《关于公司 2023 | | 年度利润分配预案的议案》 | 31 | | 议案六：《关于续聘公司 | | 2024 年度审计机构的议案》 | 32 | | 议案七：《关于公司 2023 | | 年度独立董事述职报告的议案》 | 33 | | 议案八：《关于公司及下属子公司 | | 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》 34 | | | 议案九：《关于 | 2024 | 年度对外担保 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-037 江苏赛福天集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23，由董事长范青女士提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~6,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | □减少注册资本 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 49.39 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.17% | | | 累计已回购金额 | 357.56 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 7.18 元/股 | 元/股~7.29 | 一、 回购股份的基本情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

报告开篇 走进赛福天 责任聚焦：践行双碳战略，赋能绿色未来 报告附录 共享美好生活 业务与时俱进 传递信任力量 打造绿色生态 矢志科技创新 治理新益求新 2023 年 ESG 报告 1 2 | 报告开篇 | | 走进赛福天 | 07 | 责任聚焦：践行双碳战略，赋能绿色未来 | 15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告说明 | 03 | 关于我们 | 07 | 打造绿色竞争力，绿色发展的践行者 | 15 | | 领导致辞 | 05 | 数说 2023 | 11 | 共绘可持续未来，零碳经济的赋能者 | 17 | | | | 年度荣誉 | 13 | | | 共享美好生活 SHARING 打造幸福职场 保障安全生产 21 27 业务与时俱进 ADVANCE 31 32 优化经营管理 提升产品质量 传递信任力量 FAITH 37 38 增强客户体验 携手伙伴共赢 打造绿色生态 ENVIRONMENT 确保环境合规 推进节能减排 倡导绿色发展 应对气候变化 43 44 46 47 矢志科技创新 TECHNOLOGY 51 52 54 54 坚持技术创新 优化设备应 ...