根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏赛福天集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见：经核查独立董事吴婷、李朝晖、苏晓东的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏赛福天集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议 由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-025 江苏赛福天集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 5 ...

公司代码：603028 公司简称：赛福天 江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：杨宇、刘孟 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购同人建筑设计 | 现金流或经营利润 | | 是 | | 专项评估报告 | | | （苏州）有限公司所 | 持续恶化或明显低 | | | | | | | 形成的商誉及相关 | 于形成商誉时的预 | | | | | | | 资产组 | 期，特别是被收购方 | | | | | | | | 未实现承诺的业绩 | | | | | | 四、 商誉分摊情况 单位：万元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-029 江苏赛福天集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"中兴华"） ● 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （8）经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注 册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （9）执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业 务资格。 相关审计业务是否主要由分支机构承办：是 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-027 江苏赛福天集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12月 31 日， 公司 2023 年度合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为 31,835,112.06 元人民币。公司 2023 年度母公司实现净利润 11,060,706.36 元人民币，公司期末 可供分配利润为 143,409,134.82 元人民币。为持续、稳定地回报公司股东，让股 东分享公司发展成果，结合公司的实际情况，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟以现有总股本 287,040,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金 红利0.34元人民币（含税），共计拟派发现金红利9,759,360元人民币（含税）。 公司本年度不进行送股及资本公积金转增股本。2023 年度公司现金分红占当年归 属于上市公司股东的净利润之比为 30.66%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/ ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真 履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治 理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。 2023 年 11 月 16 日，公司第四届董事会任期届满并召开 2023 年第四次临时 股东大会审议换届事项，本人于该次临时股东大会审议通过换届事项之日起，不 再担任公司独立董事及各专门委员会职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 历任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会独立董事。现任复旦大学微 电子学院研究员、博士生导师；江阴普朗克科技有限公司总经理；苏州瑞得恩工 业物联网科技有限公司监事；苏州安极能数字能源研究院有限公司董事。 （二）独立性情况的说明 本人作为公司独立董事，不存在下列情形： 1、在 ...

江苏赛福天集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 -- 年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上市公司定期报告业务指 南》等相关规定和要求,我们作为江苏赛福天集团股份有限公司的董事、监事和高 级管理人员在全面了解和审核公司《2023年年度报告》及其摘要后,发表书面意 见如下: (1) 公司《2023 年年度报告》及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状 祝和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项。 (2) 本公司董事、监事和高级管理人员保证公司《2023年年度报告》及其摘 要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of ...

江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-028 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥279,831,387.82, representing a decrease of 15.15% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥6,069,400.20, a decline of 207.86% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥47,557,089.73, reflecting a significant decrease of 299.46%[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.02, marking a 200.00% decline compared to the previous year[5] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 279,831,387.82, a decrease of 15.1% compared to CNY 329,781,821.24 in Q1 2023[20] - Net loss for Q1 2024 was CNY 19,587,843.59, compared to a net profit of CNY 12,188,957.35 in Q1 2023[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 was -CNY 0.02, down from CNY 0.02 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,436,029,342.07, an increase of 3.59% from the end of the previous year[6] - The company's total assets increased to CNY 2,436,029,342.07 in Q1 2024 from CNY 2,351,564,446.58 in Q1 2023[17] - Total liabilities rose to CNY 1,549,111,730.60 in Q1 2024, up from CNY 1,445,121,708.25 in Q1 2023[17] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥728,252,722.64, down 0.82% from the previous year-end[6] - The company's total equity decreased to CNY 886,917,611.47 in Q1 2024 from CNY 906,442,738.33 in Q1 2023[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -47,557,089.73, compared to -11,905,469.25 in the previous year, indicating a decline in operational performance[27] - Total cash inflow from operating activities amounted to 271,968,121.21, while cash outflow was 319,525,210.94, resulting in a net cash outflow of -47,557,089.73[27] - Cash inflow from investment activities was 104,496.88, while cash outflow reached 271,068,662.76, leading to a net cash flow of -270,964,165.88[28] - The company received cash from borrowings totaling 399,939,070.44, an increase from 214,670,000.00 in the previous year, reflecting a strong financing activity[28] - The net cash flow from financing activities was 313,073,647.42, compared to 166,916,589.31 in the previous year, indicating improved financing conditions[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was 106,161,845.37, down from 182,237,528.80 in the previous year[28] Operational Insights - The decline in net profit was primarily due to lower sales volume and prices of photovoltaic cells, impacted by market conditions[8] - The company is focusing on improving cash flow management and procurement payment arrangements to mitigate financial pressures[8] - The company reported no significant changes in shareholder structure or major shareholder participation in margin trading[12] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements during this reporting period[13] - There are no significant operational changes or strategic shifts noted in the quarterly report[13] - The company has not provided specific guidance for future performance or market expansion plans in this report[13] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 311,653,561.19, slightly down from CNY 316,102,022.32 in Q1 2023[20] - Research and development expenses increased to CNY 10,144,414.34 in Q1 2024, compared to CNY 5,727,567.33 in Q1 2023[21] - Sales expenses increased significantly to CNY 4,011,710.05 in Q1 2024, compared to CNY 1,910,577.52 in Q1 2023[21] Cash Management - The company paid 57,480,000.00 in debt repayments, a decrease from 91,417,500.00 in the previous year, suggesting a reduction in debt servicing[28] - Cash received from other financing activities was 7,737,460.30, compared to 6,827,792.45 in the previous year, showing a slight increase[28] - The company reported a total cash outflow of 94,602,883.32 from financing activities, which was similar to the previous year's outflow of 94,821,203.14[28] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 187,104.78, contrasting with -502,391.99 in the previous year, indicating a positive effect from currency fluctuations[28]

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-036 江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广 场 B 座 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 82,980,738 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于公司 2024 年 ...