广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收 到上海证券交易所《关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证公函【2024】0608 号，以下简称"《问询函》"）,具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2024-039）。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 －1－ 公司在收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方共同对《问询函》涉及 的 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,039,097 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.7636 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2023 年年度股东大会决议公告 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年六月 | 北京总部 | 电话: | (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: | (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: | (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: | (86-571)2689-8199 | | 传真: | (86-28) 673 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | －1－ 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第 十三次会议、第五届监事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格， 根据本激励计划及相关法律法规的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除 限售的全部限制性股票共计 5,000 股，回购价格为 32.96 元/股，回购资金总额 为 164,800 元。具体内容参见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-040 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资 子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为10,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为28,463.91万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2022年年度股东大 会审议通过的对外担保额度为人民币22亿元，占公司最近一期经审计净资产的 167.23%，敬请投资者注意风险。 一、 担保情况概述 公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开第五届董事会第八次会 议、第五届监事会第八次会议和2022年年度股东大 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于回购注销部分限制性股票的议案》（一） | 6 | | 议案二：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 | | | 金的议案》 | 7 | | 议案三：《关于回购注销部分限制性股票的议案》（二） | 8 | | 议案四：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 9 | | 议案五：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | 16 | | 议案六：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | 21 | | 议案七：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | 22 | | 议案八：《关于<公司董事 2024 年薪资及奖金计划>的议案》 | 27 | | 议案九：《关于<公司监事 2024 年薪资及奖金计划>的议案》 | 28 | | 议案十：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | 29 | | 议案十一 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 广州鹿山新材料股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内 容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称 3 号指引）等规则的要求，经对你 公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规 则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 1.关于经营业绩。公司 2022 年 3 月上市，上市后业绩持续下滑，2022 年、 2023 年经营活动产生的现金流量净额分别为-6.91 亿元、-1.55 亿元，持续为负。 2023 年,公司营业收入为 29.51 亿元，同比增长 13%，但归母净利润、扣非净利 润分别亏损 8631 万元、1.09 亿元，均由盈转亏；热熔胶胶膜、功能性新材料业 务毛利率分别为-1.11%、-3.46%，同比下降 9.04%、8.35% ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved a net profit of RMB 24.94 million, marking a significant turnaround from losses in previous periods [3] - The gross profit margin decreased due to competitive pricing strategies aimed at securing large customer orders in the solar photovoltaic sector [2] - The company reported a substantial improvement in gross profit year-on-year for Q1 2024 [3] Group 2: Production Capacity - By the end of 2023, the company established a production capacity of 1 billion square meters per year for solar cell packaging films and 120,000 tons per year for functional polyolefin hot melt adhesive particles [3] - There are currently no immediate plans for further capacity expansion, and the company maintains a good capacity utilization rate [3] Group 3: Cash Flow Management - The company reported negative operating cash flow for both 2022 and 2023, primarily due to business scale and payment cycle dynamics [3] - Measures are being implemented to improve cash flow, including stricter control over accounts receivable and payment cycles [3] Group 4: New Product Development - The company is focusing on new product development, with OCA optical adhesive films ready for mass production and increased efforts in lithium battery and hydrogen fuel cell materials [4] - The revenue contribution from new products has been gradually increasing, although specific figures for 2024 are yet to be disclosed [4] Group 5: ESG Practices - The company is committed to enhancing its ESG practices, acknowledging lower scores from rating agencies and planning to improve its social responsibility initiatives [4] - The company integrates environmental protection and social responsibility into its daily operations, as detailed in its 2023 ESG report [4]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司关于"鹿山转债" 预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债上市发行概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公开 发行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果， 公司本次公开发行可转换公司债券，发行数量 5,240,000 张，发行价格为每张人 民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 5.24 亿元。本次发行的可转债票面利率 设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上交所"自律监管决 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 编号：2024-001 广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □新闻发布会 投资者关系活 动类别 □现场参观 £其他 参与单位名称 参与单位名称及人员姓名详见后续附表 及人员姓名 时间 2024年4月23日-2024年4月30日 会议方式 电话会议 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书唐小军先生、证券事务代表唐翠女士、证券事务助 人员姓名 理何利君女士 投资者关系活 一、请公司介绍下2024年第一季度经营情况，预计2024年各主营 动记录 产品出货情况怎么样？ ...