证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-046 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 年度为全资子公司的上述综合授信提供不超过人民币26亿元的担保额度。具体 情况详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请授信额 度及对外担保计划的公告》（公告编号：2024-025）。 被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资 子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为18,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为29,881.11万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对关于广州鹿山新材料股份有限公司2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZL012 号 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"鹿山新材")于 2024 年 5 月 21 日收到上海证券交易所《关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2024】0608 号,以下简 称"《年报问询函》"）。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立 信"或"会计师")作为鹿山新材的年度报告的审计机构,现对《年报问询函》 提及的相关问题出具专项意见如下: 问题 3 关于存货。年报显示,上市以来,公司存货呈现先升后降趋势。 2022 年、2023 年末存货账面余额分别为 6.37 亿元、3.76 亿元,计提存货跌价 准备 1043 万元、804 万元,账面价值 6.27 亿元、3.68 亿元,同比变化分别为 223%、-41%,占总资产比例 25%、13%。请公司:(1)补充披露 2022 年及 2023 年存货主要产品、类型、库龄、数量、计提金额等,结合市场情况,分析 存货账面余额波动较大的合理性;(2 ...

中信证券股份有限公司 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司""鹿山新材"）于 2024 年 5 月 21 日收到上海证券交易所《关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0608 号，以下简称"《年报问 询函》"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作 为鹿山新材的持续督导机构，现对《年报问询函》提及的相关问题出具专项意见 如下： 问题 1 关于经营业绩。公司 2022 年 3 月上市，上市后业绩持续下滑，2022 年、2023 年经营活动产生的现金流量净额分别为-6.91 亿元、-1.55 亿元，持续 为负。2023 年，公司营业收入为 29.51 亿元，同比增长 13%，但归母净利润、扣 非净利润分别亏损 8,631 万元、1.09 亿元，均由盈转亏；热熔胶胶膜、功能性新 材料业务毛利率分别为-1.11%、-3.46%，同比下降 9.04%、8.35%。2024 年一季 度，公司实现营收 5.56 亿元，同比下降 21%，归母净利润 2493 万元，同 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收 到上海证券交易所《关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证公函【2024】0608 号，以下简称"《问询函》"）。 经公司与相关中介机构核查，现对《问询函》内容回复如下： 问题 1 关于经营业绩。公司 2022 年 3 月上市，上市后业绩持续下滑，2022 年、2023 年经营活动产生的现金流量净额分别为-6.91 亿元、-1.55 亿元，持续 为负。2023 年，公司营业收入为 29.51 亿元，同比增长 13%，但归母净利润、扣 非净利润分别亏损 8,631 万元、1.09 亿元， ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债权代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划实施结 果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 7 日，公司收到增持主体的通知，其本次增持计划已实施完毕。 现将具体情况告知如下： 一、增持主体基本情况 （一）增持主体：公司控股股东、实际控制人汪加胜先生。 （二）本次增持计划实施前，汪加胜先生持有公司股票 34,111,601 股，占 1 增持计划的主要内容：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人汪加胜先生（以下简称"增持主体"） 拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司 股份，本次增持计划自 2023 年 12 月 8 日起的 6 个月内完成，增持股 份金额不低于人民币 200 万元，不超过人民币 500 万元。具体内 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人增持股份的 法律意见书 致：广州鹿山新材料股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州鹿山新材料股份有限 公司（以下简称"鹿山新材"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司收购管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等中国（"中国" 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，仅就本法律意见书而言，指中国大 陆）法律、法规、规范性文件的规定，就公司控股股东、实际控制人汪加胜先生于 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日期间的增持计划（以下简称"本次增持"）实施情况， 出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日现行有效的中 ...

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收 到上海证券交易所《关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证公函【2024】0608 号，以下简称"《问询函》"）,具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2024-039）。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 －1－ 公司在收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方共同对《问询函》涉及 的 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,039,097 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.7636 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2023 年年度股东大会决议公告 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年六月 | 北京总部 | 电话: | (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: | (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: | (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: | (86-571)2689-8199 | | 传真: | (86-28) 673 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | －1－ 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第 十三次会议、第五届监事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格， 根据本激励计划及相关法律法规的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除 限售的全部限制性股票共计 5,000 股，回购价格为 32.96 元/股，回购资金总额 为 164,800 元。具体内容参见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新 ...