证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-038 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销限制性股票 减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会 第二十次会议及2024年年度股东会，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制 性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激励对象已离职、本 激励计划首次授予部分的第三个解除限售期业绩考核目标未达成，根据本激励计划及相关法律法规的规 定，公司决定回购注销上述已授予但尚未解锁的限制性股票共计361,200股，回购价格为32.96元/股，回 购资金总额为11,905,152元，回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2025年1月18日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-039 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 11 日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现 场会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并以电话、 口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体董 事一致同意推选董事汪加胜先生主持会议，高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 同意选举汪加胜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 11 日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现 场会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并以电话、 口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体董 事一致同意推选董事汪加胜先生主持会议，高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。 公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、战略与 ESG 1 委员会、审 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第 二十四次会议、第五届监事会第二十次会议及 2024 年年度股东会，审议通过《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激励对象已离职、本激 励计划首次授予部分的第三个解除限售期业绩考核目标未达成，根据本激励计划 及相关法律法规的规定，公司决定回购注销上述已授予但尚未解锁的限制性股票 共计 361,200 股，回购价格为 32.96 元/股，回购资金总额为 11,905,152 元，回 购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、内部审计机构负责人及证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 11 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室召开 2024 年年度股东会，审 议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届 董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专 门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计 机构负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 (二)股东会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,779,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.5799 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和 ...

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：广州鹿山新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 目 录 | 2024 年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | 议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案三：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 18 | | 议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 19 | | 议案五：《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 24 | | 议案六：《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 25 | | 议案七：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 26 | | 议案八：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 27 | | 议案九：《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》 28 | | 议案十：《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 29 | | 议案十一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 ...

Group 1 - The event held on May 28 focused on the integration of advanced materials research and industry, featuring a collaboration between Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) and Guangzhou Productivity Promotion Center [1][3] - The event showcased nine expert teams from the advanced materials and sustainable energy sectors, presenting key innovations such as high-strength polymer nanofilms and high-purity perovskite microcrystal precursors [3][4] - Companies like Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. expressed interest in collaborating on technology transfer related to advanced materials, highlighting the potential for significant development in this field [3][4] Group 2 - The introduction of a specialized technology brokerage team aimed to enhance the commercialization of research outcomes in biomedical materials and renewable energy sectors [4] - A collaborative insurance service was explored to mitigate risks associated with technology transfer, providing a safety net for research and industry partnerships [4] - The "Red Bird Master's Program" was introduced to foster new types of industry-academia collaboration and talent development, emphasizing a multi-faceted mentorship approach [4]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于2024年年度股东会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 2. 原股东会召开日期：2025 年 6 月 11 日 3. 原股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603051 | 鹿山新材 | 2025/6/6 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报披露了《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股 东会的通知》（ ...