（原标题：今日看点｜国新办将举行《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》 有关情况新闻发布会） 经济观察网讯 6月12日重点关注的财经要闻与资本市场大事： 1、国新办将举行《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》有关情况新闻发布 会 6月12日，国新办将举行两场新闻发布会。上午10时，国家发展改革委副主任李春临，广东省委常委、 常务副省长张虎，深圳市委副书记、市长覃伟中和科技部有关负责人介绍《关于深入推进深圳综合改革 试点深化改革创新扩大开放的意见》有关情况，并答记者问。 下午3时，应急管理系统代表围绕"勇担应急使命 守护人民平安"与中外记者见面交流。 2、商务部将举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况 6月12日下午3时，商务部将举行新闻发布会，新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记 者问。 3、第四届中国—非洲经贸博览会将举行 6月12日至15日，第四届中国—非洲经贸博览会将在湖南长沙举行。本届博览会，非洲国家举办活动将 创历届之最。肯尼亚、津巴布韦、卢旺达、安哥拉、纳米比亚、刚果（金）等6个非洲国家将举办商务 交流活动。会期内，拟签约项目199个 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-038 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销限制性股票 减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会 第二十次会议及2024年年度股东会，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制 性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激励对象已离职、本 激励计划首次授予部分的第三个解除限售期业绩考核目标未达成，根据本激励计划及相关法律法规的规 定，公司决定回购注销上述已授予但尚未解锁的限制性股票共计361,200股，回购价格为32.96元/股，回 购资金总额为11,905,152元，回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2025年1月18日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-039 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 11 日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现 场会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并以电话、 口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体董 事一致同意推选董事汪加胜先生主持会议，高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 同意选举汪加胜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 11 日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现 场会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并以电话、 口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体董 事一致同意推选董事汪加胜先生主持会议，高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。 公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、战略与 ESG 1 委员会、审 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第 二十四次会议、第五届监事会第二十次会议及 2024 年年度股东会，审议通过《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激励对象已离职、本激 励计划首次授予部分的第三个解除限售期业绩考核目标未达成，根据本激励计划 及相关法律法规的规定，公司决定回购注销上述已授予但尚未解锁的限制性股票 共计 361,200 股，回购价格为 32.96 元/股，回购资金总额为 11,905,152 元，回 购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、内部审计机构负责人及证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 11 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室召开 2024 年年度股东会，审 议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届 董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专 门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计 机构负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 (二)股东会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,779,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.5799 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和 ...

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：广州鹿山新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 目 录 | 2024 年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | 议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案三：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 18 | | 议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 19 | | 议案五：《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 24 | | 议案六：《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 25 | | 议案七：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 26 | | 议案八：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 27 | | 议案九：《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》 28 | | 议案十：《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 29 | | 议案十一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 ...

5月28日，由香港科技大学（广州）（以下简称"港科广"）、广州生产力促进中心联合举办的先进材料 产学研对接交流会在广州南沙港科广校园举办。在本次交流会上，不仅汇集了港科广先进材料领域学者 的前沿成果与企业对接，还首次融合港科广"红鸟硕士项目"，并引入特约技术经纪人团队及科技保险等 创新服务模式，通过"先进成果+技术经纪+红鸟项目+科技保险"四维创新，推动先进材料领域产业链、 人才链、创新链、资金链深度融合。 活动现场。 此次活动还创新引入了特约技术经纪人团队，来自金发科技、高端医械院、省石油化工协会等单位的资 深技术经纪人参会，进一步挖掘成果在生医材料、新能源、检验分析等领域的产业化价值，链接企业需 求方。广州特种设备院特约经纪人表示，本次活动不仅能了解世界一流的技术成果，更为技术经纪人提 供挖掘匹配企业需求的实战平台，也为后续成果转化提供专业化服务，提升转化效率，打下坚实的基 础。 据了解，本次活动组织港科广功能枢纽先进材料学域、可持续能源与环境学域9个专家团队参会交流， 精选高强度聚合物纳米膜、全国产化高性能低成本PMI结构泡沫材料、超宽禁带氧化镓半导体外延薄 膜、高纯度钙钛矿微晶前驱体宏量合成等重点成果 ...