二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制 性股票的议案》。 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励 管理办法》等规范性文件及《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影 响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在广州 市黄埔区云埔工业区 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之剩余全部限制性股票回购注 销的 法律意见书 www.dentons.cn 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.:86-20-8527 7000 Fax:86-20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 之剩余全部限制性股票回购注销的 法律意见书 致：广州鹿山新材料股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州鹿山新材料股份 有限公司（以下简称"鹿山新材"或"公司"）的委托担任专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，就《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部 限制性股票的公告 2025 年 1 月 17 日，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激励对象已离职、 本激励计划首次授予部分第三个解除限售期业绩考核目标未达成，公司拟回购注 销已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计 361,200 股，本议案尚需提交股东会 审议。 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 ...

Financial Projections - The company expects to achieve an operating revenue of between 180 million and 220 million yuan for the year 2024[5]. - The projected net profit attributable to the parent company is estimated to be between 12 million and 18 million yuan, indicating a turnaround from a net loss of 86.31 million yuan in the previous year[5][7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -800,000 and -400,000 yuan for 2024[5][6]. - The previous year's operating revenue was 295.06 million yuan, with a net loss of 86.31 million yuan[7]. Operational Improvements - The company has optimized its customer structure and actively expanded market space, which has improved product gross margins[8]. - Internal management has been strengthened, focusing on budget management and cost control to enhance management efficiency[8]. - Non-operating gains and losses did not have a significant impact on the company's performance forecast[8]. Forecast Accuracy - There are no major uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast as of the announcement date[9]. - The forecast data is preliminary and has not been audited by a registered accountant, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[10].

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，广州鹿山新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）累计共有人民币 269,089,000 元"鹿 山转债"转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 11,730,224 股，占可 转换公司债券（以下简称"可转债"）转股前公司已发行股份总额 （93,319,000 股）的 12.57%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 254,911,000 元，占可转债发行总量的 48.65%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计 共有人民币 235,5 ...

部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广州鹿山新 材料股份有限公司（以下简称"鹿山新材""公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对鹿山新材 部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金管理情况 （一）募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于广州鹿山新材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22 日， 公司已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集资金人 民币 593,247,370.00 元，扣除不含税承销费用人民币 46,037,735.85 元、其他不含 税发行费用人民币24,752,543.17元，实际募集资金净额人民币522,457, ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、首次公开发行股票募集资金管理情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22 日，公司已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集 资金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税承销费用人民币 46,037,735.85 元、 1 本次拟延期的募投项目名称："研发中心建设项目"和"太阳能电池封装胶 膜扩产项目" 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鹿山新材"）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 监事会认为：公司本次"研发中心建设项目"和"太阳能电池封装胶膜扩产 项目"延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略 ...

被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资 子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为10,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为17,788.19万元； 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-091 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2023年年度股东大 会审议通过的对外担保额度为人民币26亿元，占公司最近一期经审计净资产的 197.63%，敬请投资者注意风险。 一、 担保情况概述 公司分别于2024年4月19日、2024年6月3日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十四次会议和2023年年度股东 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 立信事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，原指派王红娜女 士为项目质量控制复核人。鉴于立信事务所内部工作调整，现指派甘声锦先生为项 目质量控制复核人继续完成公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作。项目组 其他人员、职责保持不变。 二、本次新任项目质量控制复核人的基本信息 甘声锦先生，中国注册会计师，2018年开始就职于立信事务所，在审核公司财 务管理、内部控制、风险管理方面具有丰富的经验。近三年从业情况： 1 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2023 年 | 东华工程科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2021 年 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 签字注册会计师 | | 2021 年 | 港中 ...