格隆汇8月29日丨鹿山新材(603051.SH)公布半年度报告，报告期内，面对复杂多变的经济环境，公司坚持稳健经营策略，实现营业收入7.41亿元，同比下降33.27%，归属于上市公司股东的 ...

Core Viewpoint - Lushan New Materials (603051.SH) reported a significant decline in its financial performance for the first half of 2025, with both revenue and net profit experiencing substantial decreases [1] Financial Performance Summary - The company achieved a revenue of 741 million yuan, representing a year-on-year decrease of 33.27% [1] - The net profit attributable to shareholders was 15.94 million yuan, down 48.4% compared to the previous year [1] - The non-recurring net profit was 1.8 million yuan, reflecting a drastic decline of 91.57% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.15 yuan [1]

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/） （三）会议召开方式：视频录播结合网络文字互动 ●会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00-16:00； ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）； ●会议召开方式：视频录播结合网络文字互动； ●会议问题征集：投资者可于 2025 年 9 月 11 日（星期四）16:00 前将需要 了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以下简 ...

二、2025 年第二季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2025 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第二季度主要经营数据披露如下： 三、其他说明 （一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 （二）以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用， 也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎 使用。 特此公告。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 （一）主要产品价格变动情况 2025 年第二季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表： | | 202 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的有关规定，为真实、 准确地反映广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各 类资产进行了清查和减值测试，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性 原则，公司对 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日公司及下属子公司存在减值 迹象的资产进行了减值测试，对发生资产减值损失的相关资产计 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司公告格式： 第十三号 上市公司募集资金相关公告》《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等相关规定，现将广州鹿山新材料 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"鹿山新材"）2025 年半年度的募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日在广州 市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2025 年半 年度报 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广州鹿山新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘 书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及《广州鹿山新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （四）最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； 1 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》（以下简称"《监管指引》"）及《广州鹿山新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《监管指引》及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券 交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的 证据。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于 进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、相关规范性文件以及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，上述资金往来应当严格按照《上海证券交 易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。公司董事和高级管理 人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指控 ...