广州鹿山新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的行 为，保证公司监事会提高工作效率，维护和保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以 下简称"法律法规"）及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有 关人员都具有约束力。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和适当比例的公司职工代表担任，其中职工代表的比例不低 于 1/3。监事每届任期三年，可以连选连任。 第五条 监事应具有法律、财务等方面的专业知识或工作经验。 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管 理人员的职务行为及公司财务的监督和检查。 第 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选 ...

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债上市发行概况 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司关于"鹿山转债" 预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 转债代码：113668 转债简称：鹿山转债 发行日期：2023 年 3 月 27 日 上市日期：2023 年 4 月 27 日 当前转股价格：58.68 元/股 转股期起止日期：2023 年 9 月 30 日至 2029 年 3 月 26 日 根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次可转债存续期间，当广州 鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,458,654,204.42, representing an increase of 11.33% compared to ¥1,310,215,679.15 in the same period last year[17]. - The company achieved operating revenue of RMB 1.46 billion in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 11.33%[56]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[104]. - The company reported a total revenue of RMB 2,268,277,000 for the first half of 2023, representing a growth of 2.43% compared to the previous period[132]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.78 billion RMB in the first half of 2023, reflecting a growth of 15% year-over-year[114]. Profitability and Earnings - The net profit attributable to shareholders decreased by 186.90% to -¥67,040,611.27, down from ¥77,150,971.65 in the previous year[17]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.72, a decline of 175.00% from ¥0.96 in the same period last year[18]. - The company's net profit margin declined due to rising costs, with total operating costs outpacing revenue growth[159]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 67,040,611.27, compared to a profit of CNY 77,150,971.65 in the first half of 2022, representing a significant decline[161]. - The total profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 86,305,460.20, compared to a profit of CNY 86,620,373.25 in the first half of 2022[163]. - The comprehensive income for the first half of 2023 is reported at approximately 24.13 million, compared to 29.30 million in the same period of 2022, indicating a decrease of about 17.5%[185][187]. Market Expansion and Product Development - User data showed a 20% increase in the number of active customers, reaching 1 million by the end of June 2023[10]. - The company plans to launch two new product lines in Q3 2023, focusing on eco-friendly adhesive solutions, which are expected to contribute an additional 50 million RMB in revenue[10]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asian markets, with a target of achieving 10% market share within the next two years[10]. - The company is focusing on expanding its market presence in the hot melt adhesive film industry, particularly in solar cell packaging films[22]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024[114]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million RMB in revenue, with a focus on innovative technology solutions[114]. Research and Development - The company has allocated 100 million RMB for R&D in new technologies, particularly in sustainable materials, to enhance product offerings[10]. - Research and development investments have increased by 10%, totaling 200 million RMB, aimed at advancing new technologies[114]. - The company has established a research platform for optical materials, enhancing its product design and testing capabilities[51]. - The company has developed a new thermoplastic optical transparent adhesive film (TOCF) for touch panels and display modules, which offers excellent optical performance and bonding effects, enhancing safety and efficiency in large screen applications[26]. - The company has developed differentiated products for various applications, expanding from early hot melt adhesives for aluminum-plastic pipes to products for construction, oil and gas pipelines, and high-barrier packaging[41]. Financial Integrity and Risk Management - No non-operating fund occupation by controlling shareholders was reported, ensuring financial integrity[10]. - The company emphasized its commitment to risk management, detailing potential risks in the management discussion section of the report[10]. - The company faces risks related to industry policy changes and fluctuations in downstream demand, particularly in the photovoltaic and construction sectors[69]. - The company is exposed to risks from raw material price volatility, which could impact gross margins and profitability if costs cannot be passed on to customers[71]. - The company has ongoing projects, including a solar cell packaging film expansion project, with a total investment commitment of ¥35.93 million[64]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a secondary activated carbon adsorption system for treating organic waste gas, ensuring that emissions of non-methane total hydrocarbons and odor concentrations meet standards[85]. - The company has constructed solar photovoltaic power stations on factory rooftops to reduce carbon emissions and reliance on purchased electricity[89]. - The company has maintained compliance with environmental laws, with regular monitoring of waste gas, wastewater, and noise emissions, all of which meet regulatory standards[88]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, conducting regular drills to enhance preparedness[86]. - Employee health management includes regular occupational hazard assessments and health check-ups, with a focus on improving workplace safety awareness[87]. Shareholder and Corporate Governance - The company committed to not transferring or entrusting the management of shares held prior to the IPO for 36 months from the date of listing[92]. - The company will ensure that any share transfers after the lock-up period do not exceed 25% of the total shares held directly or indirectly by the individual in a year[96]. - The company has established measures to protect the interests of investors in case of non-compliance with share transfer commitments[96]. - The company will comply with any changes in laws and regulations regarding shareholding during the lock-up period[99]. - The company has not reported any changes in the number of restricted shares for several major shareholders during the reporting period[127]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company has provided an optimistic outlook for the second half of 2023, projecting a revenue increase of 30% based on new product launches and market expansion strategies[106]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to enhance profitability[159]. - The company aims to explore new markets in fields such as optoelectronics, lithium batteries, and hydrogen fuel cells, continuously developing new products[41]. - The company is committed to sustainability initiatives, with plans to invest $30 million in green technologies over the next two years[106]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 10% reduction in costs by the end of 2023[105].

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在广州市黄埔区云埔工业区埔 北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议结果如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

独立董事签署: 广州鹿山新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项进行审查并发表独立意见如下： 《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经核查，我们认为公司董事会关于《广州鹿山新材料股份有限公司2023年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司截 至2023年6月30日募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资 金的情形。我们一致同意《广州鹿山新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。 （以下无正文） (此页无正文,为广州鹿山新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会 议相关议案的独立 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十 三号 上市公司募集资金相关公告》《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等相关规定，现将广州鹿山新 材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鹿山新材"）2023 年 半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第二季度主要经营数据披露如下： 二、2023 年第二季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第二季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表： | | 2022 年第二 | 2023 年第一 | 2023 年第二 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 季度平均售 价 | 季度平均售 | 季度平均售 | 同比变动 | 环比变动比 | | | | 价 | 价 | 比率（%） ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开方式：网络平台在线交流； ●会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 16:00 前将 需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许的 范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日（星 期五）下 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在广州市黄埔区云埔工业区埔 北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议结果如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告 ...