注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2、因公司处于可转换公司债券的转股期，上述股本总额以公司截至 2024 年 6 月 30 日 的股本总额 890,467,393 股为准。 二、核心骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 晏春华 | 核心骨干人员 | | 2 | 马训明 | 核心骨干人员 | | 3 | 叶江迅 | 核心骨干人员 | | 4 | 秦宗平 | 核心骨干人员 | | 5 | 汤粉四 | 核心骨干人员 | | 6 | 李聪彦 | 核心骨干人员 | | 7 | 夏修好 | 核心骨干人员 | | 8 | 王金荣 | 核心骨干人员 | | 9 | 龚国生 | 核心骨干人员 | | 10 | 徐丽亚 | 核心骨干人员 | | 11 | 邓团香 | 核心骨干人员 | | 12 | 陶庆隆 | 核心骨干人员 | | 13 | 袁桂红 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 14 | 贾方全 | 核心骨干人员 | | 15 | 孙宏 | 核心骨干人员 | | 16 | 何丹晨 | 核心骨干 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议的通知于 2024 年 7 月 1 日发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯 方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。本次 监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-054 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的制定、内容和审议程序符合《公司法》、《上市公司股权 激励管理办法》 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-058 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王瑞先生，其基本情况如下： 王瑞先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、 党委书记，现已退休。目前还担任山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。 独立董事王瑞先生未持有公司股票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年7月17日至2024年7月18日（上午 9:00-11:00，下午14:00-17:00） （二）征集人利益关系情况 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人 及其关联人之间不存在关联关系，与征集事项之间不存在利害关系。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 按照《中华人民共和 ...

证券简称：台华新材 证券代码：603055 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、规章和规范性文件 以及《浙江台华新材料集团股份有限公司章程》等规定制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 二零二四年七月 1 声 明 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"台华新材"或"本公司" "公司"）及全体董事、监事保证《浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限 制性股票激励计划（ ...

蔬天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809 1000 传真:(86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:浙江台华新材料集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下称"本所")接受浙江台华新材料集团股 份有限公司（以下称"公司"或"台华新材"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管理办法》")等有 关法律、法规和规范性文件及《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划(草案)》(以下称"《激励计划》")的相关规定,就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下称"激励计划"或"本次激励计划")调整限制性 股票回购价格(以下称"本次调整回购价格")并回购注销部分限制性股票(以 下称"本次回购注销" ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-053 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议的通知于 2024 年 7 月 1 日发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯 方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列 席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江 台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 （公告编号：2024-055）。 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-056 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：175,000 股 ●限制性股票回购价格：首次授予部分的 120,000 股回购价格为 2.75 元/ 股，预留授予部分的 55,000 股回购价格为 6.11 元/股。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司章程》的规定，浙江台华新材 料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事 会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、本次 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江台华新材料集团股份有限公司 本所接受浙江台华新材料集团股份有限公司（以下称"公司"或"台华新材"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下称"《激励办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江台华新材 料集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司实施 2024 年限制性股票激励计划事宜（以下称"激励计划"或"本次激励计划"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司激励计划及与之相关的问题向 有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范 性文件，以及对台华新材 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 13 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章董事会 | 20 | | 第一节董事 | 20 | | 第二节董事会 | 23 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章监事会 | 30 | | 第一节监事 | 30 | | 第二节监事会 | 31 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节财务会计制度 | 32 | | 第二节内部审计 | 35 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 35 | | 第九章通知与公告 | 36 | | 第一节通知 | 3 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司监事会 3、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为 其贷款提供担保。 4、公司实施本激励计划将有利于进一步健全公司中长期激励约束机制，实 现对公司（含各级控股子公司）高级管理人员及核心骨干员工的激励与约束，使 其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其 积极性和创造性，推进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大化，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、监事会对《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的核查意见 1、《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）旨在保证本激励计划的顺利实 施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 关于第五届监事会第六次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管 ...