Group 1 - The company held its fifth board meeting on August 13, 2025, with all nine directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [2][4] - The board approved the proposal regarding the achievement of the first unlock conditions for the 2024 restricted stock incentive plan, allowing 1,428,900 shares to be unlocked, which represents 0.16% of the total share capital [3][17] - The board also approved the adjustment of the repurchase price for the 2024 restricted stock incentive plan from 5.27 yuan per share to 5.02 yuan per share due to the implementation of the annual profit distribution plan [5][30] Group 2 - The supervisory board confirmed the achievement of the first unlock conditions for the 2024 restricted stock incentive plan, agreeing to unlock 1,428,900 shares for 30 eligible participants [10][26] - The supervisory board also approved the adjustment of the repurchase price for the restricted stock incentive plan, aligning with the company's profit distribution actions [12][37] Group 3 - The company conducted a second extraordinary general meeting on August 13, 2025, where all proposed resolutions were passed, including the election of an independent director [41][43] - The meeting was presided over by the chairman, ensuring compliance with legal and regulatory standards [42]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料集团股份有限公司 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购价格调整相关事项 的法律意见书 致：浙江台华新材料集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受浙江台华新材料集团股 份有限公司（以下称"公司"或"台华新材"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件及《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下称"《激励计划》"）的相关规定，就公司 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就（以下称"本次解除限售"）以及 回购价格调整（以下称"本次调整"）的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划回购价格调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 调整前限制性股票首次授予和暂缓授予回购价格：5.27 元/股 ● 调整后限制性股票首次授予和暂缓授予回购价格：5.02 元/股 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励 计划回购价格调整的议案》，因公司 2024 年年度利润分配方案已实施完毕，根 据《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，应对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）回购价格进行相应调整。现将相 关事项公告如下： 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-061 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 江台华新材料集团股份有限公司 202 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-060 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次可解除限售的限制性股票数量：1,428,900 股，占目前公司总股本 的 0.16%。 ● 本次符合解除限售条件的激励对象人数：30 人 ● 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）等相关 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-059 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议的通知于 2025 年 8 月 8 日发出，会议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合 通讯方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次股权激励计划解除限售条件符合 《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年限 ...

第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-058 浙江台华新材料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先 生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信 息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于 2024 年限制性股票激 励计划回购价格调整的公告》（公告编号：2025- ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 关于第五届监事会第十六次会议相关事项的核查意见 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等 有关规定，对公司第五届监事会第十六次会议审议相关事项进行了核查，现发表 核查意见如下： 经核查，公司监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合 《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等的相关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形。公司监事会同意符合条件的 30 名激励对象限制性股票解除 限售，对应的限制性股票解除限售数量为 1,428,900 股。 二、关于 2024 年限制性股票激励计划回购价格调整的核查意见 鉴于公司 2024 年年度权益分派的实施，公司将 2024 年限制性股票激励计划 首次授予和暂缓授予回购价格由 5.27 元/股调整至 5.02 元/股，符合《上市公司 股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股 ...

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉 华特种尼龙有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-062 浙江台华新材料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持并完成了全部 议程。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

关于浙江台华新材料集团股份有限公司 致：浙江台华新材料集团股份有限公司 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江台华新材料集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 尼龙有限公司会议室召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《浙江台华新材料集 团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等 事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第五届董事会第十九次会议决议以及根据上述决议内容刊登的 公告、本次股东大会的通知、本次股东大会的会议资料等，同时听取 ...

证券日报网讯 8月13日晚间，台华新材发布公告称，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2024年限 制性股票激励计划回购价格调整的议案》。 （编辑 楚丽君） ...