浙江台华新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年二月 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于公司为全资孙公司提供担保的议案 6 | 2 浙江台华新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则： 一、本次股东大会设立会务组，由董事会办公室负责有关程序方面的事宜。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向工作人员办理 签到手续，并请按规定出示相关证件和文件，经验证后领取会议资料，方可出席 会议。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price not specified [7]. Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 0.8 to 1.4 billion yuan in Q4 2024, representing a year-on-year change of -33.6% to +15.6% [1]. - For the full year 2024, the company anticipates a net profit of 7 to 7.6 billion yuan, indicating a year-on-year growth of 55.9% to 69.2% [1]. - The company is focusing on transforming its industrial chain into a value chain, emphasizing innovation, cost reduction, and market expansion [2]. - The successful launch of the P4 polymer line marks a significant milestone in the company's nylon project, enhancing its integrated supply chain capabilities [3]. - The company has achieved global recognition for its chemical recycling technology, receiving the GRS certification for its PRUECO product, which supports sustainability in the textile industry [4]. - The earnings forecast has been adjusted, with expected EPS for 2024-2026 being 0.85 yuan, 1.09 yuan, and 1.35 yuan respectively [5]. Financial Data Summary - The company's revenue is projected to grow from 4,008.56 million yuan in 2022 to 11,912.28 million yuan in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 26% [6]. - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 268.68 million yuan in 2022 to 1,200.51 million yuan in 2026, reflecting a significant growth trajectory [6]. - The company's EBITDA is forecasted to rise from 235.67 million yuan in 2022 to 2,136.76 million yuan in 2026, indicating improved operational efficiency [6]. - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 12.72, 9.95, and 8.05 respectively, suggesting a favorable valuation trend [6].

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明 重要内容提示： 1、业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50% 以上。 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 70,000.00 万元到 76,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 25,088.55 万元到 31,088.55 万元， 同比增加 55.86%到 69.22%。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 57,000.00 万元到 63,000.00 万元，与上年同期相比,将增加 20,627.03 万元到 26,627.03 万元，同比增加 56.71%到 73.2 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江台华新材料集团股份有限公司关于公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告 编号：2025-007）。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-005 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议的通知于 2025 年 1 月 17 日发出，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场结合 通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主 持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司为全资孙公司提供 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-008 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江台华新材料集团股份有限公司 监事会 二〇二五年一月二十二日 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议的通知于 2025 年 1 月 17 日发出，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场方式 召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。会议的出 席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-006 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月12日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

本季度转股情况： 本季度（即自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间）"台 21 转债" 转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 120 股。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况： 截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 253,000 元"台 21 转债"已转换为公司 股票，累计转股数为 15,148 股，占其转股前公司总股本的 0.0017%。 未转股可转债情况： 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"台 21 转债"金额为 599,747,000 元，占其发行总量的 99.96%。 | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 浙江台华新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 一、可转债发行上市概况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-001 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/22 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 505.60 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.57% | | | 累计已回购金额 | 5,006.14 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股 | 元/股~10.40 | 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公 司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司 A 股 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-101 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结 合通讯方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于与公司董事的关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的议案 公司及公司子公司与公司董事兼总经理沈卫锋先生之弟沈卫平先生控制的 平顶山市锦华新材料科技有限公司、嘉兴市华亚织 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-100 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结 合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生 主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了讨论、审议： 1、关于与公司实际控制人及其关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 关联董事沈卫锋 ...