（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，台华新材发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大 会，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任 | | 原定任期 | 离任 | 在上市公 | | 在未履 | | 姓名 | 职务 | 离任时间 | 到期日 | 原因 | 司及其控 | 具体职务 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | | | | | | | 吴江市福华纺织整理有限 | | | | | | | | | 公司执行董事、吴江福华面 | | | | | | | 公司 | | 料有限公司执行董事、陞嘉 | | | | | 2025 年 12 | 2026 年 11 | 治理 | | 有限公司董事、台华新材 | | | 吴瑾卫 | 董事 | | | | 是 | | 否 | | | | 月 26 日 | 月 12 日 | ...

致：浙江台华新材料集团股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江台华新材料集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种 尼龙有限公司会议室召开的 2025 年第四次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《浙江台华新材料集 团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等 事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-095 浙江台华新材料集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉 华特种尼龙有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 613,851,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 68.9661 | | （%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持并完成了全部 议程。会议召集及召开程序符合《公 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Taihua New Materials Group Co., Ltd. announces the interest payment details for its convertible bonds, which will begin on December 29, 2025, for the period from December 29, 2024, to December 28, 2025 [2][14]. Group 1: Bond Details - The convertible bonds, named "Tai21 Convertible Bonds," were issued on December 29, 2021, with a total issuance amount of RMB 600 million, equivalent to 6 million bonds at a face value of RMB 100 each [5][9]. - The bond has a term of six years, from December 29, 2021, to December 28, 2027 [3]. - The interest rates for the bonds are structured as follows: 0.3% for the first year, 0.5% for the second year, 1.0% for the third year, 1.5% for the fourth year, 1.8% for the fifth year, and 2.0% for the sixth year [3][10]. Group 2: Interest Payment Information - The interest payment for the fourth year will be at a rate of 1.5%, resulting in a payment of RMB 1.5 per bond (before tax) [14][20]. - The bondholders must be registered by December 26, 2025, to receive the interest payment on December 29, 2025 [5][15][17]. - The interest payment will be made through China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, which will distribute the funds to the respective bondholders [19]. Group 3: Tax Implications - Individual investors are subject to a 20% tax on the interest income, resulting in a net payment of RMB 1.2 per bond after tax [20]. - Non-resident enterprises are exempt from corporate income tax on the interest income from these bonds until December 31, 2025, allowing them to receive the full RMB 1.5 per bond [21]. Group 4: Conversion and Rating - The initial conversion price for the bonds was set at RMB 16.87 per share, which has been adjusted to RMB 16.19 per share following several profit distribution plans [9]. - The bonds have a credit rating of AA, with a stable outlook, as assessed by a credit rating agency [10][11].

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月29 日发行的可转换公司债券（以下简称"台21转债"）将于2025年12月29日开始支 付自2024年12月29日至2025年12月28日期间的利息。根据公司《公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：浙江台华新材料股份有限公司2021年公开发行可转换公司债 券。 2、债券简称：台21转债。 6、发行数量：600万张。 | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 | 转债 | | 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 7、面值和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元， 可转债付息债权登记日：2025 ...

2025 年第四次临时股东大会 会议材料 二〇二五年十二月 目录 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订及制定部分治理制度的议案 | 9 | | 议案三 关于公司 | 2025 年度担保计划总额范围内调整部分担保人与被担保人之 | | | 间担保额度的议案 | | 10 | 2 浙江台华新材料集团股份有限公司 3 六、表决完成后，请股东将表决票及时交给现场工作人员，以便及时统计表 决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。 七、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序， 请勿随意走动，手机调整为静音、振动或关机，会议期间谢绝录音、录像及拍照。 对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加 以制止并及时报告有关部门查处。 浙江台华新材料集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东 ...

Group 1 - On December 15, a total of 13 companies were investigated by institutions, with 6 companies being focused on by funds [1] - The most attention was given to Boin Special Welding, which had 5 participating funds, while Vision China and Chaojie Co., Ltd. had 5 and 1 funds respectively [1] - Among the companies investigated, there was 1 from the main board of the Shenzhen Stock Exchange, 2 from the ChiNext board, 2 from the main board of the Shanghai Stock Exchange, and 1 from the Sci-Tech Innovation Board [1] Group 2 - Three companies among those investigated had a total market capitalization of less than 10 billion yuan, specifically Jingsong Intelligent, Boin Special Welding, and Taihua New Materials [1] - In terms of market performance, 3 stocks among the investigated funds increased in the past 5 days, with Chaojie Co., Ltd., Boin Special Welding, and Jingsong Intelligent showing increases of 29.17%, 15.28%, and 2.94% respectively [1] - Conversely, 3 stocks experienced declines, with Vision China, Xinzuobiao, and Taihua New Materials showing decreases of 6.93%, 2.59%, and 0.67% respectively [1] Group 3 - In terms of capital flow, 4 stocks among the investigated funds saw net inflows in the past 5 days, with Boin Special Welding receiving a net inflow of 215 million yuan, the highest among them [1] - Other stocks with significant net inflows included Chaojie Co., Ltd. and Jingsong Intelligent, with net inflows of 175 million yuan and 19.7 million yuan respectively [1]

证券日报网讯12月12日，台华新材（603055）在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视投资者 关系管理工作，积极构建多渠道、多层次的沟通交流机制，通过股东大会、业绩说明会、投资者热线电 话、上证E互动、官方网站、路演、分析师会议、接待来访等方式和渠道，与投资者进行全方位的沟通 交流，认真听取投资者意见建议，公司将持续优化并完善投资者交流工作，提升沟通效率。 ...

证券日报网讯 12月11日晚间，台华新材发布公告称，截至公告披露日，公司为控股子公司以及控股子 公司之间担保余额448，698.11万元，控股子公司为公司担保余额30，000万元，分别占上市公司2024年 度经审计净资产的88.77%、5.94%。上述担保无逾期情况，敬请投资者注意相关风险。 （文章来源：证券日报） ...