| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 | 转债 | | 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修 订。本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-090 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和 业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则 下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会对关联人 形成依赖，不会对公司独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项审议： （1）关于与公司实际控制人及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案 公司及公司子公司与公司实际控制人之一施清岛先生及其配偶冯建英女士， 以及施清岛先生控制的江苏中纺联检验技术服务有限公司发生的日常 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-092 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十次会议的通知于 2025 年 12 月 5 日发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结 合通讯方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修 订。本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。监事会取 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-087 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以专人送达、电话通知等方式发出，于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 ...

Core Viewpoint - The textile and apparel industry in China is experiencing a decline in export value, with significant year-on-year decreases reported for 2025 [1] Industry Summary - In October 2025, the export value of the textile and apparel industry reached 22.12 billion, marking a year-on-year decrease of 13.5% [1] - From January to October 2025, the cumulative export value was 231.42 billion, reflecting a cumulative year-on-year decline of 3.7% [1] - A statistical chart detailing the export value from 2019 to October 2025 is provided, indicating a downward trend in the industry [1] Company Summary - Listed companies mentioned include Fengzhu Textile (600493), Jiangnan High Fiber (600527), Hangmin Co., Ltd. (600987), and others, indicating a broad impact across various firms in the textile sector [1] - The report by Zhiyan Consulting highlights the investment potential and market dynamics of the textile and apparel industry from 2026 to 2032, suggesting a focus on future opportunities despite current challenges [1]

Core Viewpoint - Taihua New Materials has experienced a stock price increase of 2.18% on November 12, with a current price of 9.37 CNY per share, despite a year-to-date decline of 13.48% [1] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Taihua New Materials reported a revenue of 4.703 billion CNY, a year-on-year decrease of 9.29%, and a net profit attributable to shareholders of 419 million CNY, down 32.30% year-on-year [2] - Cumulative cash dividends since the company's A-share listing amount to 933 million CNY, with 453 million CNY distributed over the past three years [3] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders decreased by 9.00% to 17,400, while the average circulating shares per person increased by 10.07% to 51,105 shares [2] - The top ten circulating shareholders include notable funds, with a significant reduction in holdings for some, such as China Europe Times Pioneer Stock A and China Europe New Trend Mixed A [3] Market Activity - The stock has seen a recent uptick, with a 5.88% increase over the last five trading days and a 5.28% increase over the last twenty days, although it has declined by 6.39% over the last sixty days [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the slight decline in the number of textile and apparel enterprises in China, with a total of 13,673 companies reported for the period from January to September 2025, reflecting a decrease of 1 company or 0.01% year-on-year [1] - The textile and apparel industry accounts for 2.62% of the total industrial enterprises in China, indicating its significance within the broader industrial landscape [1] - The data presented is sourced from the National Bureau of Statistics and compiled by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China [1] Group 2 - The report mentions that the threshold for scale industrial enterprises has been raised from an annual main business income of 5 million yuan to 20 million yuan since 2011, which may impact the number of reported enterprises [1] - Zhiyan Consulting has been engaged in industry research for over a decade, providing comprehensive industry research reports, business plans, feasibility studies, and customized consulting services [1] - The article emphasizes the importance of market insights and quality services in supporting investment decisions within the textile and apparel sector [1]

Group 1 - The core point of the article highlights that Taihua New Materials experienced a stock price increase of 2.47%, closing at 9.12 yuan, with a significant block trade occurring on November 7 [1] - The block trade involved a total volume of 550,000 shares and a transaction amount of 4.565 million yuan, with the first transaction price set at 8.30 yuan, reflecting a premium rate of -8.99% [1] - Over the past three months, the stock has recorded one block trade with a total transaction amount of 4.565 million yuan, and in the last five trading days, the stock has risen by 3.17%, with a net inflow of 14.0697 million yuan from major funds [1]

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-086 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 10 日（星期一 ...