证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-031 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存 款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保募集资金项目实施的前提下， 采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币 9.8 亿元（含本数）的部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用部分闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此议案发表了同意意 见。此外，公司于 2023 年 12 月 5 日召开 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-030 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 7 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。 本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 6 月 4 日以书面方式通知了全体 董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式出 席董事 7 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次 会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 特此公告。 三、备查文件 1.审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-029 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 50.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：本次回购股份拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 进行。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及 董事、监事、高级管理人员均回复在未来 3 个月、未来 6 个月内不存在减持公司 股份的计划。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购 方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 情况、外部客观情况发生重大变化，或 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-015 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券、远信投资、方正证券 参与单位名称 时间 2024年6月3日、6月5日 地点 麦加芯彩公司会议室 上市公司接待 董事会秘书、财务总监：崔健民 人员姓名 主要围绕集装箱行业动态、长期趋势、驱动因素以及风电行业尤其是海 风的发展进行交流。 投资者关系 就行业特点，公司主要介绍了工业涂料行业的“高技术、高壁垒、高集 活动主要 中度”以及进入之后可能会获取相对较高收益的特征，以及公司“轻固定资 内容介绍 产、高人均产值”以及“新业务通常需要爬坡”的特点。 就发展战略，公司主要介绍了平台战略下短期、中期、长期的规划，以 及不同时点业务开拓计划。 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 景顺长城基金、兴业基金、招商证券、南土资产、德汇集团、岱熹投 参与单位名称 资、浦心资本、启石资管、五地基金、华鑫证券、东北证券、中银证 券、嘉合基金、广发证券 时间 2024年5月27日、28日、29日、30日 地点 麦加芯彩公司会议室等 上市公司接待 董事会秘书、财务总监：崔健民 人员姓名 投资者关系 1、公司董事张华勇增持的股票卖出有无限制？ 活动主要 内容介绍 答：公司董事在二级市场买入股票，新增无限售条件股份当年可转让 25%（最早在2024年11月28日可以减持本次购入量的25%，且需提前 15个交易日公告），新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基 数。之后每年按董监高持股规定，以及此前承诺执行。 2、最近海风项目不断落地，对公司业绩有无正向影响？ ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-013 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中庚基金、汇添富基金、汇丰晋信基金、华宝基金、建信基金、信达澳 亚基金、诺安基金、国泰基金、国寿安保基金、汇安基金、国君资管、 参与单位名称 海南星火私募、翰潭投资、睿华资本、敦和资产、常春藤资产、国盛证 券、长江证券、国泰君安、中信建投、天风证券、山西证券、开源证 券、华安证券 时间 2024年5月21日、22日、23日、24日 地点 麦加芯彩公司会议室等 上市公司接待 董事会秘书、财务总监：崔健民 人员姓名 投资者关系 1、公司对2024年集装箱行业如何看待？ 活动主要 内容介绍 答：从我们理解，如果说2023年末是单一红海因素催化引起的行业回 暖，那么目前集装箱行业的回暖更多增加了海外补库存因素的影响，可以 说，行业在经历2021年-2023年非正常波动之后，逐渐在恢复正常。 从行业今年预计来看，权威机构德鲁里也做出了相应的预测 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与公司2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 及个人姓名 时间 2024年5月21日上午11:00-12:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 地点 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/) 董事长、总经理：黄雁夷女士 副董事长、副总经理：罗永键先生 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书、财务总监：崔健民先生, 独立董事：孙大建先生。 投资者关系 公司在上证路演中心以视频录播和网络文字互动方式召开公司2023年 活动主要 内容介绍 度暨2024年第一季度业绩说明会，针对2023年度及2024年第一季度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-028 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 108,000,000 股为基数，每股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发现金红利 140,400,000.00 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： A 股每股现金红利 1.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-027 品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存 款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保募集资金项目实施的前提下， 采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币 9.8 亿元（含本数）的部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用部分闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此议案发表了同意意 见。此外 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公 司 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 《公司 2023 年年度报告及摘要》 7 | | | | 议案二 | 《2023 年度董事会工作报告》 8 | | | | 议案三 | 《2023 年度监事会工作报告》 9 | | | | 议案四 | 《2023 年度财务决算报告》 10 | | | | 议案五 | 《2024 年度财务预算报告》 11 | | | | 议案六 | 《2023 年年度利润分配方案》 13 | | | | 议案七 | 《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》 14 | | | | 议案八 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 15 | | | | 议案九 | 《关于制定<麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及 | | | | | 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 16 | | | | 议案十 | 《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度 ...