湖北振华化学股份有限公司支持性文件 审计委员会实施细则 ZHHX/GD—ZQB-09 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 公司审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。审计委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上，且至少包括 1 名会计专业人士。 第七条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验。 第八条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月 修订）》等相关规范性文件的规定，制定本董事会审计委员会实 ...

大信审字[2024]第 2-00307 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 湖北振华化学股份有限公司 内控审计报告 WUYIGF Certified Public Accountant No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00307 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北振华化学股份有限公司(以下简称"振华股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 会计师事务所选聘制度 ZHHX/GD—ZQB-29 第一章 总则 第一条 为规范湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议通过前 委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-018 湖北振华化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。本 次《公司章程》修订对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十二条 公司根据经营和发 | 第二十二条 公司根据经营和发 | | 展的需要，依照法律、法规的规定， | 展的需要，依照法律、法规的规定， | | 经股东大会分别作出决议，可以采用 | 经股东大会分别作出决议，可以采用 | | 下列方式增加资本： | 下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三 ...

湖北振华化学股份有限公司董事会审计委员会 对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称："大信"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 1、公司审计委员会对大信在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的 考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的 了解及过往经验。公司审计委员会于 2023 年 3 月 30 日召开会议，审议通过了 《关于续聘公司 2023 年 ...

关于湖北振华化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北振华化学股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86 (10) 82330558 Room 2206 221F Xueviusn International To 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外 的签证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编 制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了包括询间、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00084 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北振华化学股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-017 湖北振华化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）业务信息 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构并确认其 2023 年度报酬的议 案》。同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利 ...

第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日上午 9：30 在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议，会议以现场结合通讯的 方式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议 案： 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-012 湖北振华化学股份有限公司 一、审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议并通过《关于 ...

湖北振华化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议 议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加会议情况 问立宁：男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2010 年至 2015 年，任中国无机盐工业协会技术部副主任；2015 年至今， 任中国无机盐工业协会副秘书长，现任湖北融通高科先进材料集团有限公司独立 董事、河北彩客新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份、享有权益或任职，本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的 ...

（一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022年年度平均售价 | 年年度平均 2023 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | 售价（元/吨） | （%） | | 重铬酸盐 | 11,718.70 | 9,986.89 | -14.78% | | （重铬酸钠、重铬酸钾、铬黄） | | | | | 铬的氧化物 （铬酸酐、铬绿） | 22,145.68 | 21,027.98 | -5.05% | | 铬盐联产产品 | 15,827.24 | 11,389.33 | -28.04% | | （维生素 K3、碱式硫酸铬） | | | | | 超细氢氧化铝 | 4,041.58 | 3,915.18 | -3.13% | 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-014 湖北振华化学股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 ...