| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于"振华转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）核准，湖北 振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日公开发行 40.621 万手（406.21 万张）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 40,621.00 万元，发行期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕99 号文同意， 公司发行的40,621.00万元可转换公司债券于2024年8月2日在上交所挂牌交易， 债券简称"振华转债"，债券代码"113687"。根据有关规定和《湖北振华化学 股份有限 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-072 湖北振华化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,406,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.9275 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投票和 网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

北京大成(武汉)律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京大成 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10、11 楼（430015) 10/11F,Zheshang Tower No.718,Jianshe Avenue Jiang'an District 430015, Wuhan, China 北京大成(武汉)律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:湖北振华化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(武汉)律师事务所（以下 简称"本所"）接受湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派律师参 加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司提供的与本 次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前 ...

湖北振华化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 振华股份 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股 东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公 布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。 股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不 超过三分钟，发言时应先报告所持股 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对振华股份的实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华 泰联合证券提前将现场检查事宜通知振华股份，并要求公司提前准备现场检查工 作所需的相关文件和资料。 2024 年 12 月 11 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工 作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主 要业务合同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及专户对账单、三会 文件、公告文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作 情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往 来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营 状况在内的事项进行现场检查，并在前述工作的基础上完成本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 现场检查人员查阅了振华股份的公司章程、公司治理主要制度、股东大会、 董事会、监事会和董事会专门委员会的全套会议资料、公司内 ...

湖北振华化学股份有限公司 章程 （2024 年 12 月修订） 1 第二章 经营宗旨和范围 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 湖北振华化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日上 午 8：30 召开第五届董事会第三次会议，会议以通讯方式召开，会议通知及会议 材料于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 议案一、《关于修订<公司章程>的议案》 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关内容请查阅公司同日在指 定信息披露媒体上发布的《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-069）。 湖北振华化学股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 议案二 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。 2024 年 12 月 13 日 根据公司的发展战略，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 更全面、有效地推动公司集团化发展运营，提升公司品牌价值，结合公司业务发 展实际需要，对《公司章程》的相应条款进行如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册名称： | 公司注册名称： 第四条 | | 中文全称：湖北振华化学股份有限公司 | | 中文全 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-071 湖北振华化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议 室 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19 ~ 2025/2/18 | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,695,056 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9224% | | 累计已回购金额 | 元 46,380,382.44 | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.166 元/股 8.500 | 一、 回购股份的基 ...