证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-022 湖北振华化学股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保预计情况 为满足公司子公司业务发展的资金需求，在确保运作规范和风险可控的情况 下，公司预计为子公司向银行申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的连带责任 保证担保，公司为子公司申请银行授信提供担保的额度的有效期限自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述担保所属 子公司为公司控股且资产负债率为 70%以下的子公司，公司作为该等子公司的 担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保 人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或 协议为准。 （二）履行的内部决策程序 被担保方名称：湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控 股 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 薪酬与考核委员会实施细则 ZHHX/GD—ZQB-10 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据相关规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事；经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第 1 页 ，共 5 页 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如 ...

本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、会计政策变更的主要内容 （一）本次会计政策变更的原因 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 按照中国财政部发布的相关企业会计准则要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-020 湖北振华化学股份有限公司 币种：人民币 单位：元 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第16号》的相关规 定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则—基 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 独立董事专门会议工作制度 ZHHX/GD—ZQB-028 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北振华化学股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北振华化学股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称 "独立董事专门会议")。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含视频、电 话等)或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半 ...

湖北振华化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议 议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘颖斐：女，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2006 年至 2011 年，任武汉大学教师。2012 年，澳大利亚麦考瑞大学访问学者。 2013 年至今，任武汉大学教师，现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、 杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司独立董事、西藏多瑞医药股份有限公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份 ...

湖北振华化学股份有限公司（以下简"公司"）第四届董事会、监事会将于 2024 年 4 月 18 日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提 名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司 董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员 任期亦相应延期。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届 董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规 和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续 任职不得超过六年。公司现任独立董事刘颖斐女士自 2018 年 4 月 18 日起担任公 司独立董事，至 2024 年 4 月 17 日其任职将满 6 年。由于公司目前正在积极筹备 董事会换届选举的相关工作，公司董事会候选人的提名工作尚未完成，且刘颖斐 女士届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一且无会计专 业人士。刘颖斐女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 及董事会相关专门委员会委员的职责和义务，直至公司股东大会选举产生新的 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 募集资金管理办法 ZHHX/GD—ZQB-17 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规以及其他有关规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分 级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度以及募集资金使用 情况及时在上海证券交易所网站上披露。 第四条 非经公司董事会、股东 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 股东大会议事规则 ZHHX/GD—ZQB-04 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》和《湖北振华化学股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及 国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为 准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及 公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要 途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十）修改公司章程； （十一） ...

经核查独立董事问立宁先生、刘颖斐女士、袁康先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北振华化学股份有限公司 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，湖北振华化学 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度任职独立董事问立 宁先生、刘颖斐女士、袁康先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 9 日 董事会 湖北振华化学股份有限公司 ...

提名委员会实施细则 ZHHX/GD—ZQB-12 第一章 总则 湖北振华化学股份有限公司支持性文件 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会和高级管理层 的组成，完善公司治理结构，根据相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第 1 页 ，共 4 页 （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管 ...