浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，会议由董事 长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-002 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日 （一）审议通过《关 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二五年一月 | | | | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 2 | | 议案 | 1：《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日 | | | 常关联交易预计的议案》 | | 3 | | 议案 2：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | 9 | 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 三、主持人宣布会议开始； 八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果； 九、宣布表决结 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-050 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。会议由监事会主席毛荣标先生主持，公司部分高级管理人员 列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联监事王建荣先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于 2024 年 度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-051 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年度关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易预 计涉及的关联董事、监事已回避表决。 公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正 常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、 互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利 润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本 期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。 本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度关联交易执行情况 ...

第三条 监事会由五名监事组成，其中职工代表监事二名。设监事会 主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名 监事召集和主持监事会会议。 监事会议事规则 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司") 监事会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序 运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件 和《浙江物产环保能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定《浙江物产环保能源股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"本 规则")。 第二条 本规则适用对象为监事和监事会。 浙江物产环保能源股份有限公司 第四条 监事会设公章一枚，由专人负责保管。 第二章 监事会职责 第五条 监事会应当向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。具体行使下列职权： （一）应 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-049 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于 2024 年度 关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，会议由董 事长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-053 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时 ...

查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 物产环保能源股份有限公司（以下简称"物产环能"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，就物产环能募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 10,043.18 万股，发行价格为每股人民币 15.42 元，募集资金总额为人民币 154,865.84 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 6,042.38 万元后，实际募集资金净额为人民币 148,823.46 万元。本次发行募集资 金已于 2021 年 12 月 10 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，于 2021 年 12 月 10 日出具了《验资报告 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-052 浙江物产环保能源股份有限公司 关于募集资金投资项目结项暨 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"海盐经济开发区浙江物产山 鹰热电有限公司公用热电项目"已达到预定可使用状态，公司拟对该项目结项， 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。 截至本公告披露日，全部募集资金专户的募集资金余额合计 14,850.69 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），约占募集资金净 额比例为 9.98%，公司拟将上述节余募集资金全部永久补充流动资金。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部节余募集资金低于募集资 金净额的 10%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项需提交公司董事会审议， 并需保荐机构、监事会发表意见。本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 25,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 15 日刊登于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《浙江物产环保能源股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-073）。 2024 年 1 月 9 日，根据相关募投项目进展情况及资金需求，公司将上述用 于暂时补充流动资金的募集资金中的 2,600.00 万元提前归还至募集资金专用账 户，具体详见公司 ...