浙江物产环保能源股份有限公司 战略投资与ESG委员会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江物产 环保能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关规定，公司董事会特设立战略投资与ESG委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略投资与ESG委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会， 主要负责对公司长期战略和重大投资决策及ESG发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略投资与ESG委员会主要行使下列职权： （一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 第三条 战略投资与ESG委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略投资与ES ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-043 重要提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1srg3q8bT20 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2025 年第三季度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 11 月 5 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第三季度业绩说明会，与投资 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-044 浙江物产环保能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议并通过了 《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会并对《浙江 物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。本事项 尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事 长或其授权人士办理相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》（2023 年修订）和 《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，经审慎研 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-042 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至2025 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 30 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-041 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规章和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度， 促进公司规范运作，公司取消监事会并对《公司章程》进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于取消 监事会并修订<公司章程>的公告》。 (二) 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 10 月 14 日通过邮件等方式送 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-040 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名， 部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范 性文件的最新要求，结合公 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in both revenue and net profit for the third quarter of 2025 compared to the same period last year [1] Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was 8.557 billion yuan, representing a decrease of 22.38% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 150 million yuan, down 3.32% from the previous year [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 141 million yuan, reflecting a decline of 10.42% year-on-year [1]

浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603071 证券简称：物产环能 浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 8,557,295,593.40 | -22.38 | 26,979, ...

智通财经APP讯，物产环能(603071.SH)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收269.79亿元， 同比下降12.84%;归属于上市公司股东的净利润4.53亿元，同比下降15.1%;扣非净利润4.33亿元，同比下 降9.03%;基本每股收益0.81元。 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 8.557 billion, representing a decline of 22.38% compared to the previous year [1] - The net profit for the third quarter was 150 million, down 13.32% year-over-year [1] - For the first three quarters, the total revenue was 26.979 billion, a decrease of 12.84% compared to the same period last year [1] - The net profit for the first three quarters was 453 million, reflecting a decline of 15.10% year-over-year [1]